Roma. Tre arresti per associazione a delinquere, bancarotta e riciclaggio

Comando Provinciale Roma Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo, nelle province di Roma e L’Aquila, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del... Read more »

Roma. Rapine: arrestati autori di un assalto a portavalori nel 2018, detenevano ancora 300.000€

Comando Provinciale di  – Roma, 14/05/2019 08:15 Al termine di una articolata attività di indagine, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura... Read more »

Palermo. Operazione Contra fides: Lesioni gravi, usura, estorsione, peculato, truffe assicurative e autoriciclaggio

Comando Provinciale Palermo Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo ed il Reparto Polizia Penitenziaria di Palermo del Carcere A. Lorusso- Pagliarelli... Read more »

Roma. Operazione “Gioco Pubblico”. Arrestato per peculato funzionario del Ministero della Salute

Nucleo Speciale Polizia Valutaria I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza, nella mattinata odierna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato... Read more »

Trento. Operazione Tarantella: truffa milionaria ai danni dell’Autobrennero

Comando Provinciale Trento Dodici le persone denunciate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento e dalla Polizia di Stato del Compartimento Polizia Stradale di Bolzano,... Read more »

Torino. Operazione “Avatar”, sequestrate società per 250 mln di €

ANSA, 13/02/2019 07:20 Torino, 13 Febbraio – Società con un volume d’affari pari a 250 milioni di euro sono state sequestrate dai carabinieri del comando provinciale di Torino, insieme... Read more »

Avellino. Truffa, ricettazione e riciclaggio per 400.000 €

Arrestate due persone Nella mattinata odierna la Squadra Mobile  e il Nucleo di Polizia Economico­ Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia... Read more »

Brindisi. Fermati 2 imprenditori brindisini per estorsione e autoriciclaggio

Comando Provinciale Brindisi I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal... Read more »

Sequestrate opere d’arte e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 25 milioni di euro

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno tratto in arresto un imprenditore bergamasco e sequestrato nei suoi confronti opere d’arte e... Read more »

Bologna. Operazione Helios. Arrestato imprenditore per truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio

Comando Provinciale Bologna I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del Tribunale di Bologna Dott.ssa Francesca Zavaglia, hanno dato esecuzione ad... Read more »

Cerignola (Fg), blitz dei Carabinieri contro la “locale”

Importante operazione dei Carabinieri nel foggiano. Blitz a sodalizio mafioso di Cerignola con l’arresto del capoclan e di un suo luogotenente. Le accuse a vario titolo per i fermati sono:... Read more »

Palermo, Operazione “Vacanze Romene”, sequestrati beni per oltre un mln di €

Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal G.I.P.... Read more »

Bolzano, fermati 2 “spalloni” con 300mila euro in contanti

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e vigilanza sulla circolazione transfrontaliera di valuta, la scorsa settimana i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Bressanone ha nno sottoposto a controllo,... Read more »

Enna, operazione Ruris: frodati 3 mln di € destinati al rifacimento delle strade interpoderali

Nell’ambito della tutela della spesa pubblica nazionale e comunitaria, il Comando Provinciale di Enna ha disposto la verifica del corretto impiego dei finanziamenti riconducibili al Programma di Sviluppo Rurale,... Read more »

Verona, peculato, bancarotta e autoriciclaggio, buco di 1mln di €

I Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria di Verona hanno dato esecuzione ad un Ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della Procura... Read more »

Nico D’Ascola (Ncd): “La modifica in materia di autoriciclaggio è volta ad eliminare asimmetrie sanzionatorie e a delimitare la condotta incriminata, riferendola alle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”

“Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sul rientro di capitali dall’estero, disposizioni in materia di emersione nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in... Read more »

Rientro Capitali: al Senato per il voto definitivo

Tra qualche ora il testo della proposta di legge sul rientro dei capitali sarà sottoposto alla discussione in Senato per il voto definitivo. La Commissione Finanze e Giustizia, in... Read more »