Caltanissetta. Operazione Cashback: Sequestrati conti correnti e disponibilità finanziarie riconducibili ad un social network

In data odierna, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, stanno effettuando numerose perquisizioni e sequestri,... Read more »

Genova. Sequestri per 80 mln di € e 6 arresti per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e truffa aggravata

Comando Provinciale Genova I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova nei... Read more »

Lodi. Operazione Fake onlus: Eseguite 11 misure cautelari personali e sequestri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa

Comando Provinciale Lodi Oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale di Lodi stanno eseguendo – in Lombardia e Campania – un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini... Read more »

Como. Arrestato truffatore seriale

Comando Provinciale Como In data odierna i Finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.P., 44 anni, milanese, residente... Read more »

Roma. Tre arresti per associazione a delinquere, bancarotta e riciclaggio

Comando Provinciale Roma Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo, nelle province di Roma e L’Aquila, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del... Read more »

Roma. Rapine: arrestati autori di un assalto a portavalori nel 2018, detenevano ancora 300.000€

Comando Provinciale di  – Roma, 14/05/2019 08:15 Al termine di una articolata attività di indagine, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura... Read more »

Palermo. Operazione Contra fides: Lesioni gravi, usura, estorsione, peculato, truffe assicurative e autoriciclaggio

Comando Provinciale Palermo Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo ed il Reparto Polizia Penitenziaria di Palermo del Carcere A. Lorusso- Pagliarelli... Read more »

Roma. Operazione “Gioco Pubblico”. Arrestato per peculato funzionario del Ministero della Salute

Nucleo Speciale Polizia Valutaria I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza, nella mattinata odierna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato... Read more »

Trento. Operazione Tarantella: truffa milionaria ai danni dell’Autobrennero

Comando Provinciale Trento Dodici le persone denunciate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento e dalla Polizia di Stato del Compartimento Polizia Stradale di Bolzano,... Read more »

Torino. Operazione “Avatar”, sequestrate società per 250 mln di €

ANSA, 13/02/2019 07:20 Torino, 13 Febbraio – Società con un volume d’affari pari a 250 milioni di euro sono state sequestrate dai carabinieri del comando provinciale di Torino, insieme... Read more »

Avellino. Truffa, ricettazione e riciclaggio per 400.000 €

Arrestate due persone Nella mattinata odierna la Squadra Mobile  e il Nucleo di Polizia Economico­ Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia... Read more »

Brindisi. Fermati 2 imprenditori brindisini per estorsione e autoriciclaggio

Comando Provinciale Brindisi I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal... Read more »

Sequestrate opere d’arte e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 25 milioni di euro

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno tratto in arresto un imprenditore bergamasco e sequestrato nei suoi confronti opere d’arte e... Read more »

Bologna. Operazione Helios. Arrestato imprenditore per truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio

Comando Provinciale Bologna I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del Tribunale di Bologna Dott.ssa Francesca Zavaglia, hanno dato esecuzione ad... Read more »

Cerignola (Fg), blitz dei Carabinieri contro la “locale”

Importante operazione dei Carabinieri nel foggiano. Blitz a sodalizio mafioso di Cerignola con l’arresto del capoclan e di un suo luogotenente. Le accuse a vario titolo per i fermati sono:... Read more »

Palermo, Operazione “Vacanze Romene”, sequestrati beni per oltre un mln di €

Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal G.I.P.... Read more »

Bolzano, fermati 2 “spalloni” con 300mila euro in contanti

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e vigilanza sulla circolazione transfrontaliera di valuta, la scorsa settimana i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Bressanone ha nno sottoposto a controllo,... Read more »

Enna, operazione Ruris: frodati 3 mln di € destinati al rifacimento delle strade interpoderali

Nell’ambito della tutela della spesa pubblica nazionale e comunitaria, il Comando Provinciale di Enna ha disposto la verifica del corretto impiego dei finanziamenti riconducibili al Programma di Sviluppo Rurale,... Read more »

Verona, peculato, bancarotta e autoriciclaggio, buco di 1mln di €

I Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria di Verona hanno dato esecuzione ad un Ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della Procura... Read more »

Nico D’Ascola (Ncd): “La modifica in materia di autoriciclaggio è volta ad eliminare asimmetrie sanzionatorie e a delimitare la condotta incriminata, riferendola alle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”

“Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sul rientro di capitali dall’estero, disposizioni in materia di emersione nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in... Read more »