Riciclaggio e frode fiscale, al via l'operazione Profondo Nero - Ilmetropolitano.it

Riciclaggio e frode fiscale, al via l’operazione Profondo Nero

gdfE’ partita alle prime luci dell’alba l’ operazione “Profondo Nero” messa in atto dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Postale di Reggio Calabria, ancora in corso, essa riguarderebbe imprenditori e professionisti che si muoverebbero in ambito nazionale ed internazionale. L’accusa sarebbe quella di aver messo in piedi un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da frodi fiscali attraverso  l’emissione di fatture false, denaro che confluiva sui conti esteri degli indagati. Sarebbero state emesse 32 ordinanze di custodia cautelare, il sequestro di 12 società e beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro e 40 perquisizioni tra Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Basilicata. I dettagli dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi e che sarebbe ancora in corso, verranno comunicati in una conferenza stampa tenuta dal Procuratore Capo Giuseppe Creazzo presso la Procura stessa.

Recommended For You

About the Author: Ilaria Romeo