Operazione tedesco-cipriota contro le false piattaforme di investimento che hanno derubato le vittime di 10 mln di €

Le autorità tedesche e cipriote hanno avviato un’operazione coordinata per bloccare 13 false piattaforme di investimento, con il supporto di Eurojust ed Europol. Durante una giornata di azione congiunta a Cipro e in Germania, quattro sospettati sono stati arrestati per aver frodato le vittime per milioni di euro e per riciclaggio di denaro. La frode è stata gestita da un call center con sede a Cipro e ha derubato le vittime di almeno 10 milioni di euro.

I presunti autori hanno utilizzato un modus operandi ben noto: il cybertrading. Questo metodo prevede la promessa di profitti elevati e l’attrazione di clienti tramite siti Web e social media progettati professionalmente e credibili. Hanno anche gestito un call center in cui i membri del gruppo criminale organizzato dietro i siti fraudolenti si sono presentati come esperti di trading professionisti.

Circa 170 investitori tedeschi sono stati indotti a effettuare trasferimenti online, senza ricevere alcun ritorno reale sui loro investimenti. Invece, sono state mostrate loro statistiche false che indicavano che avevano realizzato profitti sostanziali. Le vittime del sistema online fraudolento hanno successivamente perso tutti i loro soldi. Le stime iniziali hanno stimato la perdita totale a non meno di 10 milioni di euro.

L’indagine è stata aperta all’inizio del 2024 dall’Ufficio centrale bavarese per la prosecuzione dei reati informatici, che ha contattato Eurojust ad aprile. Eurojust ha contribuito a organizzare un incontro a Cipro tra le autorità tedesche e cipriote per scambiare informazioni e stabilire collegamenti diretti.

L’Agenzia ha inoltre assistito nell’esecuzione degli ordini di indagine europei e ha fornito informazioni di base e documenti di ricerca. Europol ha supportato l’indagine inviando un esperto a Cipro, durante l’azione coordinata del 4 novembre. Durante l’azione coordinata in Germania e Cipro, le autorità hanno perquisito 13 località, arrestato 4 sospettati e sequestrato denaro contante, orologi di lusso e 2 veicoli.

Le seguenti autorità hanno avviato e supportato le azioni coordinate sul campo:

• Germania : Procura generale di Bamberga – Ufficio centrale bavarese per la repressione dei reati informatici; Ispettorato della polizia criminale di Amberg
• Cipro : Polizia di Cipro

comunicato stampa fonte: https://www.eurojust.europa.eu/news/support-german-cypriot-operation-against-fake-investment-platforms-robbing-victims