Redazione ilMetropolitano
Europol ha sostenuto un’operazione transfrontaliera condotta dalle autorità spagnole e che ha coinvolto le autorità di contrasto portoghesi contro i membri di una rete criminale, principalmente cittadini russi, che fornivano servizi di riciclaggio di denaro ad altre bande con sede nell’UE. L’anello aveva già riciclato più di 1 milione di euro dall’inizio dell’indagine.
La giornata d’azione si è svolta il 21 gennaio 2025 in Spagna (Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coín e Ayamonte) e in Portogallo (Lisbona). Nel complesso, l’operazione ha portato a:
- 14 arresti
- 9 ricerche di casa
- Sequestro di oltre 1 milione di euro in contanti e criptovalute.
Gli indagati operavano principalmente in Spagna, utilizzavano il metodo Hawala per spostare il denaro proveniente principalmente dal traffico di droga e riciclare i fondi raccolti affidandosi alle proprie reti aziendali. Gli investigatori ritengono che la banda effettuasse transazioni giornaliere in contanti, che a volte raggiungevano fino a 300 000 euro al giorno.
comunicato stampa fonte: 14 arrestati in un colpo contro una banda di riciclatori di denaro in Portogallo e Spagna | Europol
