I truffatori hanno emesso fatture false per 6,7 milioni di euro per apparecchi acustici
Un’operazione internazionale di contrasto coordinata dall’Europol ha smantellato la rete criminale responsabile di una frode su vasta scala ai sussidi sanitari in Francia e del riciclaggio dei relativi proventi illeciti in Germania.
Lo schema di frode si è concentrato sui rimborsi fraudolenti per apparecchi acustici sfruttando il sistema di assicurazione sanitaria pubblica francese. Nel luglio 2024, i truffatori hanno creato società fittizie di apparecchi acustici, utilizzando diplomi usurpati per ottenere l’accreditamento dalle autorità sanitarie e contratti con il fondo di assicurazione sanitaria francese. Armati di dati rubati dei pazienti, hanno emesso fatture false, portando a 6,7 milioni di euro di rimborsi fraudolenti. I fondi illeciti sono stati quindi incanalati attraverso decine di società fittizie in tutta Europa.
Il 10 marzo, le autorità francesi hanno arrestato otto sospettati chiave coinvolti nel piano fraudolento, che sfruttava il sistema sanitario francese. La gendarmeria francese ha effettuato perquisizioni presso le residenze dei sospettati, l’abitazione di un medico e un centro medico. Gli ufficiali hanno sequestrato 195.000 euro in beni criminali, di cui 111.000 euro da conti bancari, nonché beni di lusso e dispositivi elettronici.
Sulla base delle informazioni raccolte durante l’operazione francese, le autorità tedesche hanno avviato una seconda fase delle indagini per contrastare il riciclaggio dei proventi della frode.
Il 17 marzo, le forze dell’ordine tedesche, supportate dagli investigatori francesi della Gendarmeria e dell’Europol, hanno condotto un’azione su larga scala contro una grande azienda sospettata di aver convogliato fondi illeciti. Gli ufficiali delle forze dell’ordine hanno perquisito otto sedi, tra cui la sede centrale dell’azienda, uno studio di contabilità, un magazzino e diverse residenze collegate a personaggi di spicco del sistema.
L’operazione tedesca ha coinvolto oltre 100 agenti e ha portato al sequestro di beni immobili, 73 veicoli di lusso e 260.000 euro in contanti.
Europol ha fornito un supporto analitico e operativo fondamentale, aiutando gli investigatori a tracciare il flusso di fondi illeciti e a scoprire collegamenti con altri casi criminali. La sua intelligence ha consentito alle autorità di mappare la rete di riciclaggio dietro la frode.
Durante le giornate di azione, Europol ha schierato specialisti sul campo con un ufficio mobile per controlli incrociati in tempo reale e supporto forense digitale. Ha inoltre facilitato il coordinamento tra investigatori francesi e tedeschi, finanziando il supporto logistico per garantire la regolare esecuzione delle operazioni.
comunicato stampa – fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/international-law-enforcement-strike-against-multimillion-euro-healthcare-fraud-network?mtm_campaign=newsletter
