Redazione ilMetropolitano
Due persone sospettate di gestire diversi siti web di casinò online illegali sono state accusate e mandate in custodia cautelare in Francia. Le autorità sono state allertate del sito web dopo che le vittime si sono fatte avanti, lamentandosi di non essere in grado di ritirare le loro vincite. Poiché alcuni gestori dei siti avevano sede a Cipro, la cooperazione giudiziaria transfrontaliera attraverso Eurojust è stata essenziale per scoprire le attività fraudolente. La cooperazione ha permesso di identificare le altre società coinvolte nei giochi illegali che venivano offerti per lo più a cittadini francesi.
Le indagini sulle società dietro il sito web hanno rivelato che il sito di gioco d’azzardo illegale ha generato quasi 1 miliardo di euro di fatturato negli ultimi cinque anni. Nonostante i ripetuti avvertimenti delle autorità francesi e le persistenti difficoltà incontrate dalle vittime nel ritirare le loro vincite, le autorità sospettavano il riciclaggio di denaro. Le loro indagini hanno rivelato trasferimenti di fondi per un totale di oltre 100 milioni di euro tra il 2022 e il 2025.
Data la natura transfrontaliera delle attività del sito di gioco d’azzardo online, la cooperazione tra le autorità è stata essenziale per smantellare l’organizzazione del gioco d’azzardo. Le autorità si sono riunite in sede Eurojust per discutere i risultati e decidere le prossime misure.
Le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto dei paesi interessati si sono riunite in seno all’Eurojust per coordinare le loro azioni. Sono state disposte perquisizioni a Cipro e a Malta, audizioni e congelamento dei beni, la cui attuazione è stata facilitata dal sostegno di Eurojust.
Il 9 ottobre, due uomini sono stati portati davanti a un giudice istruttore in Francia e accusati di aver organizzato il gioco d’azzardo proibito, di aver operato come parte di una banda organizzata, di aver offerto illegalmente giochi d’azzardo online e di riciclaggio di denaro. Essi rimangono in custodia cautelare.
Le indagini sono state condotte dalle seguenti autorità:
- Francia: PPO Paris JUNALCO (Giurisdizione nazionale contro la criminalità organizzata), Servizio centrale contro il gioco d’azzardo vietato (SCCJ) e OFAC (Ufficio centrale contro la criminalità informatica
- Belgio: Giudice istruttore del Tribunale di primo grado di Bruxelles; Procura della Repubblica di Bruxelles; Polizia di Bruxelles
- Cipro: Polizia di Cipro; Unità antiriciclaggio MOKAS; Ufficio del Procuratore generale
- Cechia: Ufficio del procuratore municipale di Praga
- Lituania: Ufficio del procuratore regionale di Vilnius
- Malta: Forza di polizia maltese – Dipartimento investigativo sui crimini finanziari
comunicato stampa – Sventato il giro di gioco d’azzardo online illegale con un fatturato di quasi 1 miliardo di euro | Eurojust | Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
