Redazione ilMetropolitano
Nove persone sospettate di riciclaggio di denaro sono state arrestate nel corso di un’operazione sincronizzata che si è svolta contemporaneamente in tre paesi. I sospetti hanno creato una rete di riciclaggio di denaro in criptovaluta che ha truffato le vittime per oltre 600 milioni di euro. Eurojust, il centro di cooperazione giudiziaria dell’UE, ha garantito che le autorità francesi, belghe, cipriote, tedesche e spagnole collaborassero per smantellare la rete.
I membri della rete hanno creato dozzine di false piattaforme di investimento in criptovalute che sembravano siti Web legittimi e promettevano rendimenti elevati. Hanno reclutato le loro vittime utilizzando una varietà di metodi come pubblicità sui social media, chiamate a freddo, articoli di notizie false e testimonianze false di celebrità o investitori di successo.
Quando le vittime trasferivano criptovalute sulle piattaforme, non erano mai in grado di recuperare i loro soldi. Le criptovalute guadagnate attraverso le varie truffe sono state poi riciclate utilizzando la tecnologia blockchain. I criminali sono stati in grado di riciclare circa 600 milioni di euro.
Le indagini sulla rete sono iniziate quando le autorità hanno ricevuto diverse denunce da parte delle vittime. Eurojust ha garantito che le autorità fossero in grado di collaborare in modo rapido ed efficiente, istituendo una squadra investigativa comune tra le autorità francesi e belghe. Poiché altri paesi hanno dovuto essere coinvolti durante le azioni, Eurojust ha riunito pubblici ministeri e giudici istruttori di Francia, Belgio, Cipro, Spagna e Germania per pianificare la rimozione della rete.
Le azioni contro i sospetti si sono svolte il 27 e il 29 ottobre e sono state coordinate dalla sede di Eurojust all’Aia. Nove sospetti sono stati arrestati nelle loro case a Cipro, in Spagna e in Germania con l’accusa di essere coinvolti nel riciclaggio di denaro da attività fraudolente. Allo stesso tempo, sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro di 800 000 EUR in conti bancari, 415 000 EUR in criptovalute e 300 000 EUR in contanti.
