Azione contro la rete di riciclaggio di denaro da 306 milioni di euro

A seguito delle indagini su un gruppo criminale sospettato di aver riciclato almeno 306 milioni di euro di profitti illeciti derivanti dal traffico di droga e da altri reati, 13 persone sono state arrestate in Francia e Romania. Le indagini, coordinate da una squadra investigativa congiunta di Eurojust, hanno rivelato che il gruppo aveva operato in Francia e Romania tra il 2018 e il 2024.

Composto da decine di membri operanti in Romania e Francia, il gruppo criminale è sospettato di aver riciclato profitti illeciti derivanti da reati come il traffico di droga. Hanno messo in atto una sofisticata operazione internazionale che coinvolge diverse entità giuridiche in Francia, di cui hanno preso il controllo e che hanno utilizzato per convogliare ingenti somme di denaro sui propri conti bancari. Il gruppo ha anche creato un circuito finanziario che prevedeva l’emissione di false fatture per servizi tra entità giuridiche, riducendo così il reddito imponibile di tali società. 

In Romania, il gruppo ha investito parte dei profitti illeciti in immobili in tutto il Paese. Per nascondere la propria identità, hanno effettuato investimenti a nome di altri membri del loro entourage. 

Per consentire alle autorità francesi e rumene di scambiarsi prove sulle attività del gruppo e di intraprendere azioni congiunte, Eurojust ha istituito e finanziato una squadra investigativa comune. 

L’indagine è culminata in una giornata di azione congiunta il 3 febbraio, coordinata dalla sede di Eurojust all’Aia. L’operazione coordinata ha portato all’arresto di 13 sospettati e al sequestro di oltre 400.000 euro. Nel corso di 24 perquisizioni domiciliari in Francia e Romania, le autorità hanno sequestrato gioielli, orologi di lusso e telefoni cellulari.

Le azioni sono state eseguite dalle seguenti autorità:

• Francia : Giudici inquirenti – Divisione finanziaria. Tribunal Judiciaire de Paris – PNACO (Procura nazionale contro la criminalità organizzata) BRIF (Unità di investigazione finanziaria – Prefettura di polizia)
• Romania : Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia; Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo; Servizio territoriale e struttura centrale di Cluj; Direzione per la lotta alla criminalità organizzata; Servizio per la criminalità organizzata di Maramures; Servizio per la criminalità organizzata di Bistrita-Nasaud; Gruppo di gendarmeria mobile di Cluj; Brigata di intervento speciale della gendarmeria

comunicato stampa  – fonte: https://www.eurojust.europa.eu/news/action-against-eur-306-million-money-laundering-network