Redazione ilMetropolitano
La cooperazione internazionale tra autorità lettone, lituane e ucraine, coordinata da Eurojust, ha portato alla demolizione di un call center fraudolento che operava in tre uffici. Il call center è stato creato per truffare fondi ai cittadini di tutta Europa. Le indagini iniziali hanno identificato vittime in Lettonia e Lituania che hanno perso oltre 160.000 euro, ma si prevede che altre vittime siano cadute nella falsa piattaforma di investimento.
Il call center è stato allestito a Dnipro e utilizzava uno schema ben consolidato. Il gruppo criminale attirò le vittime con uno schema di investimento falso per criptovalute, promettendo grandi profitti. Per truffare ulteriormente le vittime, il gruppo criminale chiedeva fondi per il supporto legale e restituire beni perduti. I dipendenti del call center sono riusciti ad accedere ai fondi delle loro vittime utilizzando software di accesso remoto e poi sono riusciti a trasferire denaro nei conti bancari e nei portafogli di criptovalute del gruppo criminale.
Dopo che almeno nove vittime si sono fatte avanti in Lettonia e Lituania, è stata istituita una squadra investigativa congiunta a Eurojust affinché le autorità lettone, lituane e ucraine collaborassero. Quando le autorità si sono riunite nella sede dell’Agenzia all’Aia, hanno scambiato informazioni e prove sulle attività del gruppo criminale e hanno organizzato una giornata d’azione in Ucraina per smantellarlo. Grazie al sostegno finanziario, Eurojust ha reso possibile per le autorità di Lettonia e Lituania di partecipare all’azione in Ucraina, lavorando insieme per arrestare il gruppo criminale e sequestrare prove importanti.
Il 17 febbraio si è svolto il giorno delle azioni in Ucraina. L’operazione coordinata portò all’arresto di 11 membri del gruppo criminale, di cui dieci furono condannati in custodia preventiva e un sospetto fu posto agli arresti domiciliari. Durante le perquisizioni in 32 località, le autorità hanno sequestrato apparecchiature elettroniche, documenti, computer e schede SIM. La giornata d’azione ha portato anche al sequestro di 400.000 euro in contanti, due portafogli di criptovalute e otto auto di lusso. Le indagini sul gruppo continueranno ora mentre vengono analizzate le prove elettroniche sequestrate.
Le azioni sono state condotte dalle seguenti autorità:
- Lettonia: Ufficio della Procura della Regione Giudiziaria di Rīga; Dipartimento per l’Applicazione della Criminalità Informatica del Dipartimento Centrale di Polizia Penale della Polizia Statale della Lettonia
- Lituania: Procuratore Regionale di Klaipeda; Quartier Generale della Polizia della Contea di Klaipeda
- Ucraina: Procuratore della regione di Dnipropetrovsk; Dipartimento Principale della Polizia Nazionale nella regione di Dnipropetrovsk; Divisione del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina nella regione di Dnipropetrovsk
comunicato stampa – fonte: https://www.eurojust.europa.eu/news/11-arrests-during-actions-against-fraudulent-call-centre
