Redazione ilMetropolitano
Un’operazione internazionale in Spagna contro uno schema di riciclaggio di denaro ha portato all’arresto di 12 sospetti. La rete criminale interrotta ha sistematicamente sfruttato le donne ucraine vulnerabili per aprire conti bancari, che venivano utilizzati nelle piattaforme di gioco e per trasferire profitti illeciti. Le autorità stimano che l’organizzazione criminale abbia realizzato un profitto di 4,75 milioni di euro utilizzando questo metodo.
Le autorità spagnole, in stretta collaborazione con la polizia ucraina, guidarono l’operazione con il supporto di Europol e Interpol. L’operazione portò ai seguenti risultati:
- 12 sospetti arrestati (8 ad Alicante e 4 a Valencia)
- 55 vittime identificate
- 9 perquisizioni domiciliari (6 ad Alicante e 3 a Valencia)
- 8 perquisizioni abitative in Ucraina
- 88 telefoni cellulari, 20 computer, 500 schede SIM, 4 veicoli e 22 bot sequestrati
- 73.000 EUR e 4.200 USD in contanti sequestrati
- 200.000 EUR in criptovalute sequestrate
- 153 conti bancari in 11 paesi bloccati, bloccati
Tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro e frode
L’indagine, che si è concentrata su diversi ambiti criminali tra cui traffico di esseri umani, riciclaggio di denaro e frodi, è durata due anni. Si è conclusa con una giornata d’azione coordinata nel giugno 2025 in Spagna e Ucraina.
Le autorità ritengono che la rete criminale, composta da cittadini ucraini, abbia inizialmente utilizzato i dati personali dei cittadini spagnoli per aprire conti bancari. In seguito cambiarono approccio e iniziarono a reclutare donne ucraine che avevano ottenuto uno status di protezione temporanea in Spagna, sfruttandole per aprire conti bancari e trasferire proventi illeciti.
Secondo gli investigatori spagnoli, le vittime si trovavano in situazioni estremamente vulnerabili in aree fortemente colpite dalla guerra in Ucraina e erano completamente sotto il controllo dei sospetti. I membri della rete criminale inviarono le donne in Spagna, le accompagnarono ad aprire conti bancari e le riportarono in Ucraina poco dopo.
Abuso dello status di protezione
Utilizzando i conti bancari, i sospetti hanno ottenuto numerose carte di credito collegate a conti di gioco d’azzardo online. Alcuni di questi account sono stati registrati con identità spagnole rubate, mentre altri erano a nome delle vittime. Finora sono state individuate più di 3.000 carte di credito rubate e più di 5.000 identità rubate provenienti da 17 nazionalità diverse.
Per massimizzare i profitti, l’organizzazione criminale utilizzava sistemi informatici per automatizzare le attività di scommesse su larga scala. Con questo metodo, i sospetti hanno depositato più di 2,7 milioni di euro in conti di scommesse e prelevato oltre 4,7 milioni di euro.
Il gruppo criminale ha inoltre trasferito i sussidi governativi ricevuti dalla vittima a causa del suo status di rifugiato. Parti dei fondi ottenuti illegalmente furono investite in immobili di lusso.
Il ruolo chiave di Europol
Gli specialisti di Europol in traffico di esseri umani e crimini finanziari hanno svolto un ruolo cruciale durante l’indagine. Fornivano supporto operativo e analitico alle autorità nazionali e facilitavano lo scambio di informazioni tra di esse. Inoltre, uno specialista Europol è stato schierato sul campo il giorno dell’azione per fornire supporto operativo in tempo reale alla Policía Nacional.
comunicato stampa – fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/12-members-of-money-laundering-scheme-exploiting-ukrainian-women-arrested-in-spain?mtm_campaign=press-releases-just-published-20260305&utm_term=press-releases-just-published&mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_content=title&mtm_group=news
