antiriciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Palermo. Operazione All in: Si gioca. Smantellate 2 organizzazioni criminali che gestivano la raccolta illegale delle scommesse

Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione Palermo, coordinata dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, i Finanzieri del... Read more »

Roma. Operazione Banglatown 2. Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 mln di €

Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nella mattinata odierna militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, nell’ambito di una più ampia attività investigativa coordinata dalla locale... Read more »

Asti. Scoperta un’organizzazione criminale internazionale dedita alla truffa, frode fiscale e riciclaggio

Comando Provinciale Asti E’ scattata alle prime luci dell’alba una massiccia operazione antiriciclaggio  del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di... Read more »

Napoli. Sequestrati 5.000.000 di pezzi, tra articoli falsi e pericolosi per la salute: 23 denunciati

Comando Provinciale Napoli Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a seguito dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio a contrasto del fenomeno della contraffazione e... Read more »

Antiriciclaggio. Lega: Maggioranza si divide, insieme solo per le poltrone

(DIRE) 25 Set. – “Che il governo delle poltrone fosse tenuto insieme solo da interessi dando luogo ad un’alleanza improbabile lo sapevamo da tempo. Ogni giorno che passa ne... Read more »

Palermo. Operazione Phedro: 3 arresti per intestazione fittizia beni e reimpiego denaro di provenienza illecita

Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza impositiva di misure cautelari personali in carcere... Read more »

Reggio Calabria, associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, al riciclaggio e all’autoriciclaggio

Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del locale Comando Provinciale hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Roma, un provvedimento emesso dal Giudice per... Read more »

Antiriciclaggio: registro dei compro oro e tutela dei dati

27 aprile 2018 – Con un recente parere il Garante per la privacy ha indicato al Mef le misure e gli accorgimenti  per rendere pienamente conformi alla normativa sulla... Read more »

Unioncamere Roma, seminario “Novità normative in materia di antiriciclaggio per gli intermediari finanziari”

Il 16 novembre 2017 alle ore 9, nella sede dell’Unioncamere di Roma in piazza Sallustio, si svolgerà il seminario nazionale di studi “Novità normative in materia di antiriciclaggio per... Read more »

L’autority Usa multa Intesa Sanpaolo per 235 mln di $

23.45 – Le autorità statunitensi hanno inflitto al gruppo Intesa Sanpaolo una multa 235mln $. La decisione riguarda le accuse di aver “aggirato controlli antiriciclaggio e per violazioni della normativa sul... Read more »

Ma conoscono tutti la normativa antiriciclaggio?

10\06\2011- Nel 2009 le segnalazioni di operazioni sospette di violazione della normativa antiriciclaggio sono state  oltre 21 mila,  sette volte più numerose rispetto a dieci anni fa.  A rilevare... Read more »