antiriciclaggio

Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, su …

Denunciate 5 persone I militari del Comando Provinciale Chieti hanno individuato 100 operazioni relative ad incassi di ticket VLT – per un importo complessivo di 85.000 € – artatamente effettuate …

Proseguono incessantemente le attività di polizia economico-finanziaria da parte di tutte le Fiamme Gialle della provincia labronica, coordinate dal Comando Provinciale Livorno, al fine di prevenire e contrastare violazioni alla …

Gualtieri: ringrazio il Governo per aver creduto nel nostro progetto (DIRE) Roma, 4 Lug. – Roma Capitale è stata individuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministero …

(DIRE) Roma, 2 Gen. – Si rafforza l’attività di contrasto al gioco illegale dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Il Direttore Giochi, Stefano Saracchi, ha firmato l’ordine di servizio con il quale …

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, in linea con l’indirizzo strategico nazionale del Corpo ed in collaborazione con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha avviato una …

La Polizia Postale di Gorizia e Genova ha tratto in arresto per riciclaggio un cittadino italiano di 47 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini traggono origine …

Comando Provinciale Firenze Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per …

Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione Palermo, coordinata dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, i Finanzieri del Comando …

Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nella mattinata odierna militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, nell’ambito di una più ampia attività investigativa coordinata dalla locale Procura …

Comando Provinciale Asti E’ scattata alle prime luci dell’alba una massiccia operazione antiriciclaggio  del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, …

Comando Provinciale Napoli Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a seguito dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio a contrasto del fenomeno della contraffazione e a …

(DIRE) 25 Set. – “Che il governo delle poltrone fosse tenuto insieme solo da interessi dando luogo ad un’alleanza improbabile lo sapevamo da tempo. Ogni giorno che passa ne abbiamo …

Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza impositiva di misure cautelari personali in carcere – …

Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del locale Comando Provinciale hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Roma, un provvedimento emesso dal Giudice per le …

27 aprile 2018 – Con un recente parere il Garante per la privacy ha indicato al Mef le misure e gli accorgimenti  per rendere pienamente conformi alla normativa sulla protezione …

Nel 2009 le segnalazioni di operazioni sospette di violazione della normativa antiriciclaggio sono state  oltre 21 mila,  sette volte più numerose rispetto a dieci anni fa.  A rilevare le attività …