autoriciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Roma. Operazione microcredito: Sequestri per 500 mila € per peculato e autoriciclaggio

Nucleo Speciale Polizia Valutaria I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo misure cautelari personali nonché una serie di sequestri... Read more »

‘Ndrangheta: Operazione “Eyphemos II”. Colpiti patrimoni dei vertici della cosca operante a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Arrestati concorrenti esterni e prestanomi

Alle prime ore della mattinata odierna, al termine di complesse ed articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni... Read more »

Pordenone. Distruzione di cadavere: Perquisita badante e indagate per favoreggiamento altre 2 persone

Comando Provinciale Pordenone La Guardia di Finanza ha eseguito dei decreti di perquisizione disposti dalla Procura della Repubblica di Pordenone nei confronti di una badante (in precedenza già indagata... Read more »

Reggio Emilia. Operazione Billions: Eseguite 51 misure cautelari personali per frode fiscale, bancarotta e riciclaggio

Comando Provinciale Reggio Emilia Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno... Read more »

Perugia. Sequestro milionario in Ogliastra

Comando Provinciale Perugia Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, con l’ausilio di quelli in forza al Comando Provinciale di Nuoro, hanno... Read more »

Campobasso. Sequestro preventivo record di 13 mln di € per frode all’IVA e sulle accise

Comando Regionale Molise Campobasso, 5 agosto 2020 – Funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli (ADM), in servizio presso l‘Ufficio delle Dogane di Campobasso, e militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della... Read more »

Palermo. Operazione Dark hole – Eseguite tre ordinanze di custodia cautelare per riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta

Comando Provinciale Palermo Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato... Read more »

Varese. Peculato e autoriciclaggio. Sottraevano prodotti dalla farmacia ospedaliera per rimetterli sul mercato

Comando Provinciale Varese Saronno (Va), 5 Giugno 2020. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Varese ed i Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza... Read more »

Palermo. Operazione Riposi amari: Maltrattamenti ai danni di anziani

Comando Provinciale Palermo I Finanzieri del Nucleo di polizia economico – finanziaria di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza... Read more »

Bologna. Operazione Discount: Maxi frode fiscale e riciclaggio

Comando Provinciale Bologna I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Sandro Pecorella, stanno eseguendo, in 8 Regioni... Read more »

Bologna. Ordinanza di custodia cautelare per autoriciclaggio e sequestro di beni per 3,6 mln di €

Comando Provinciale Bologna I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su disposizione del GIP del locale Tribunale Dott. Domenico Truppa, un’ordinanza di custodia... Read more »

Forlì. Commercialista raggira i suoi clienti appropriandosi indebitamente di imposte e tasse per oltre 2.600.000 €

Le indagini delle Fiamme Gialle di Cesenatico e della Procura della Repubblica di Forlì (Sost. Proc. D.ssa Messina) su un revisore contabile che avrebbe truffato una quarantina di suoi... Read more »

Ancona. Operazione Open Fiber, sequestri e denunce a cosca ‘ndranghetista

Comando Provinciale di Ancona – Ancona, 25/02/2020 13:30 Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, coadiuvati da quelli dei Comandi provinciali di Ancona, Perugia e Reggio Calabria,... Read more »

Contrabbando per oltre un milione di euro di capi griffati provenienti dalla Svizzera

Comando Provinciale Como A seguito di una segnalazione al numero di pubblica utilità “117”, i Baschi Verdi della Compagnia di Como, coordinati dalla Dott.ssa, M.V. Isella, Sostituto Procuratore della... Read more »

Foggia. Operazione Hydr. Sequestro immobili e società per un valore di oltre un milione di €

Comando Provinciale Foggia In data odierna, militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza Foggia e del Nucleo Investigativo Carabinieri Foggia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso... Read more »

Venezia. Maxi frode IVA nel settore dei carburanti: 4 arresti e sequestri per oltre 37 mln di €

Comando Provinciale Venezia Dalle prime ore di oggi la Guardia di finanza di Venezia, in collaborazione con i Carabinieri di Roma, stanno eseguendo l’ordinanza con cui il G.I.P. presso... Read more »

Blitz a Palermo, fermi e sequestri contro mandamento di Brancaccio

Cosa Nostra intascava liquidazioni della truffa degli ‘Spaccaossa’ (DIRE) Palermo, 19 Nov. – Dalle prime luci dell’alba la squadra mobile di Palermo sta eseguendo numerosi fermi e sequestri di... Read more »

Roma. Operazione Easy Money: seguiti sequestri per 20 mln di € e 21 misure interdittive personali

Nucleo Speciale Polizia Valutaria I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo una serie di sequestri preventivi diretti e per... Read more »

Blitz della Polizia tra gli ultrà della Juventus: 12 fermi e 40 persone coinvolte

08. 10 – Dodici misure cautelari, a vario titolo, per: associazione a delinquere, autoriciclaggio, estorsione aggravata e violenza privata. E’ quanto ha disposto il gip della Procura di Torino... Read more »

Caltanissetta. Operazione Cashback: Sequestrati conti correnti e disponibilità finanziarie riconducibili ad un social network

In data odierna, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, stanno effettuando numerose perquisizioni e sequestri,... Read more »