autoriciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Venezia: sequestrate disponibilità immobiliari e finanziarie per oltre 440 mila €

Le Fiamme Gialle della Compagnia di San Donà di Piave, all’esito di articolate indagini di polizia giudiziaria, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca... Read more »

Truffa milionaria in provincia di Arezzo. Denuncia di 4 soggetti all’autorità giudiziaria

I militari del Gruppo di Arezzo, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, a carico di 4 soggetti,... Read more »

banner

Milano: reati tributari e autoriciclaggio, arrestato imprenditore del facility management ed il suo commercialista. sequestrati beni per oltre 10 mln di €

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento cautelare di natura personale in carcere emesso dal G.I.P. nei confronti di... Read more »

Milano: eseguiti due arresti per bancarotta, autoriciclaggio sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sequestro 3 mln

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere e degli arresti domiciliari,... Read more »

Indagini coordinate dalla PdR: proventi illeciti per acquistare una società calcistica. Arrestato imprenditore disposti sequestri per oltre 11 mln di €

A seguito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Capitale, nella mattinata odierna, hanno eseguito una ordinanza... Read more »

I Carabinieri del ROS hanno eseguito una OCC nei confronti di 57 indagati e il GICO della GdF di Napoli ha sequestrato beni per 150 mln di € al clan Moccia

I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa il 9 aprile 2022 dal G.I.P. di Napoli, nei confronti di nr. 57 indagati (per 36... Read more »

Reggio Calabria: eseguite 10 ordinanze di custodia cautelare per associazione per delinquere. Sequestrati 2 immobili di pregio nella Capitale e disponibilità finanziarie per oltre 3 mln e 200 mila €

I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e personale della Polizia Metropolitana reggina hanno eseguito, questa mattina, su delega della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Giovanni... Read more »

Napoli: Frode fiscale nel settore del commercio di Energia Elettrica. Eseguiti sequestri per 600.000 € in Campania

Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini... Read more »

Catanzaro: Ordinanza applicativa di misure cautelari personalie reali. Operazione Boccaccio

Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in... Read more »

Pescara: Operazione “Super Clean”. Maxi sequestro per 3,5 mln di €. Sigilli al patrimonio illecito di una famiglia di imprenditori locali

Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti portata a termine negli ultimi giorni dalle... Read more »

Arrestato a Pagani pregiudicato a capo di un’associazione a delinquere a carattere transnazionale, responsabile di una frode fiscale di oltre 127 mln di €

Era latitante da Giugno 2021 La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un latitante, pluripregiudicato. Quale amministratore di numerose società... Read more »

Padova. Sicurezza: sequestrati beni a persona in rapporti con la ‘Ndrangheta

Comando Provinciale di Padova – Padova, 09/02/2022 10:07 La Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione del Tribunale di Catanzaro, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni mobili ed immobili nella disponibilità di... Read more »

Ancona: Operazione Alchimista. Scoperta truffa da 6 mln di € nei confronti di 170 persone, attraverso esercizio abusivo d’intermediazione finanziaria

Denunciate 10 persone I finanzieri della Tenenza di Fabriano hanno concluso nelle scorse settimane una complessa attività di polizia giudiziaria nei confronti di un sodalizio indagato per aver posto... Read more »

Castel Gandolfo (Rm). Scoperto giro di truffe on line. Quattro arresti

Comando Provinciale di Roma – Castel Gandolfo (Rm), 15/12/2021 09:56 Dalle prime ore del mattino, nelle province di Roma e Latina, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo stanno eseguendo, con l’ausilio... Read more »

Brescia: frode da oltre 90 mln di €: arrestato un giudice tributario

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della... Read more »

Milano: False aste immobiliari. Truffa aggravata e autoriciclaggio in criptovalute. 2 arresti e sequestri per 100 mila €

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano ed i poliziotti del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia, su delega della Procura della... Read more »

Torino: frode fiscale, bancarotta ed autoriciclaggio con proiezione internazionale sequestrati beni per 4,5 mln di €

La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di due imprenditori pinerolesi gravati da... Read more »

Arrestato funzionario Poste Italiane di Potenza per truffa aggravata e circonvenzione di incapace e sequestrate somme per 2 mln di €

La Procura della Repubblica di Lagonegro, a seguito di indagini eseguite dalla Compagnia Guardia di Finanza di Lauria, ha disposto l’arresto di un funzionario di Poste Italiane ed il... Read more »

Palermo: smantellato un sistema di truffe alle società di noleggio. Arrestato l’organizzatore e sequestrate 52 auto e oltre 820.000 €

Nella mattinata odierna i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. del Tribunale... Read more »

Catanzaro: misura cautelare su 6 soggetti indiziati per: intestazione fittizia e associazione a delinquere

Reati aggravati rispettivamente dalla finalità mafiosa e finalità mafiosa, corruzione, autoriciclaggio frode in pubbliche forniture e truffa In data odierna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza... Read more »