autoriciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Monza. Operazione Pret-a-manger: Arrestati 4 soggetti per bancarotta fraudolenta, evasione fiscale ed autoriciclaggio

Comando Provinciale Monza I militari del Comando Provinciale stanno dando esecuzione, su delega della Procura di Monza, ad ordinanze di applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere e... Read more »

Roma. Operazione Anatrante: Sequestri per 70 mln di € per traffico illecito di influenze, riciclaggio e autoriciclaggio

Nucleo Speciale Polizia Valutaria I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo una serie di sequestri preventivi diretti e per... Read more »

Bergamo. Operazione contro la ‘Ndrangheta. 4 fermati e decine di perquisizioni in tutta Italia

Comando Provinciale di Bergamo – Bergamo, 10/02/2021 07:59 Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione... Read more »

Milano. Operazione Cardine: Metal Money

Comando Provinciale Milano Alle prime luci dell’alba è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano nei confronti di diciotto cittadini... Read more »

Rovigo. Sequestri di immobili e quote societarie per 14 mln di € 17 indagati

Comando Provinciale Rovigo Video Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di... Read more »

Bari. Arrestato ex ufficiale dell’intelligence ed ex procuratore capo della magistratura romena

La Squadra Mobile ha eseguito un mandato di arresto europeo ai fini di estradizione e consegna emesso dal Tribunale di Bucarest (Romania) Nella giornata di ieri, a Bari, la Polizia... Read more »

Brescia. Scoperto un laboratorio di “ingegneria” fiscale a servizio degli evasori

Comando Provinciale Brescia Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e la Tenenza di Pisogne della Guardia di Finanza di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno scoperto, presso... Read more »

Brescia. Scoperto un laboratorio di “ingegneria” fiscale a servizio degli evasori

Comando Provinciale Brescia Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e la Tenenza di Pisogne della Guardia di Finanza di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno scoperto, presso... Read more »

Palermo. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: 3 arresti e sequestri di 2 società e un negozio di abbigliamento

Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal... Read more »

Bergamo. Scoperta maxi frode fiscale nel settore dell’edilizia

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso... Read more »

Traffico illecito di rifiuti, arresti tra Roma e Napoli

Comando Provinciale di Roma – Roma, 02/12/2020 14:50 I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma e del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma – in collaborazione con altri enti... Read more »

Maxi operazione in materia di contrabbando di gasolio agricolo tra Lecce e Roma

Comando Provinciale Lecce Dalle prime ore dell’alba, oltre 90 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce sono impegnati per dare esecuzione (tra la provincia di Lecce... Read more »

Roma. Eseguita misura di custodia cautelare in carcere per peculato e autoriciclaggio

Nucleo Speciale Polizia Valutaria Lo scorso 28 Settembre i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito misure cautelari personali nonché... Read more »

Palermo. Operazione Tempi supplementari: Eseguite 5 misure cautelari personali

Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma hanno dato esecuzione a... Read more »

Salerno. Truffa ai danni di un Istituto di Credito: agli arresti domiciliari 9 responsabili

Comando Provinciale Salerno Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale... Read more »

‘Ndrangheta. Operazione “Energie Pulite”: GdF e DIA sequestrano ingente patrimonio a 3 imprenditori, circa 50 mln di €

Il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, Militari dello S.C.I.C.O. di Roma e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, supportati da altre... Read more »

Bari. Associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative, allo sfruttamento della prostituzione, al riciclaggio e all’autoriciclaggio

Comando Provinciale Bari In data odierna, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari – in collaborazione con il Compartimento della Polizia Stradale Puglia e la... Read more »

Sondrio. Arrestato imprenditore per corruzione, turbativa d’asta, reati fiscali e autoriciclaggio

Comando Provinciale Sondrio I Finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del capoluogo valtellinese, dott. Antonio De Rosa, su... Read more »

Roma. Operazione microcredito: Sequestri per 500 mila € per peculato e autoriciclaggio

Nucleo Speciale Polizia Valutaria I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo misure cautelari personali nonché una serie di sequestri... Read more »

‘Ndrangheta: Operazione “Eyphemos II”. Colpiti patrimoni dei vertici della cosca operante a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Arrestati concorrenti esterni e prestanomi

Alle prime ore della mattinata odierna, al termine di complesse ed articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni... Read more »