autoriciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Cremona: truffa ai danni di 2 anziane sorelle cremonesi

I Finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno sequestrato nei giorni scorsi, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Cremona, 24 immobili tra terreni e fabbricati, appartamenti di lusso,... Read more »

Cosenza: malversazione e autoriciclaggio. Denunciati 3 imprenditori cosentini e sequestrati disponibilità finanziarie e beni per € 350.000

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento giudiziale) che, in data odierna, militari... Read more »

banner

Brescia. Fermati 13 soggetti e sequestrati beni per 4 mln di €

Nel corso della mattinata odierna, il Servizio Centrale d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata e il G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza unitamente al Raggruppamento... Read more »

Verona: Scoperta maxi frode sui Bonus Ristrutturazione e Facciate. Sequestri per oltre 20 mln di €

I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Verona, Alessandria, Mantova, Vicenza e Roma in attuazione di un provvedimento di sequestro... Read more »

Operazione Aquarius. Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: sequestrati oltre 2.400.000 € ad ex amministratore di struttura termale in provincia di Reggio Calabria

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi – diretta dal Procuratore Dott. Emanuele Crescenti – hanno eseguito un decreto... Read more »

Monterotondo (Rm). Maxi operazione antidroga coordinata dalla DDA

Comando Provinciale di Roma – Monterotondo (Rm), 26/10/2022 09:17 Alle prime luci dell’alba di questa mattina,  i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di... Read more »

Verona: scoperta maxi frode fiscale contributiva. Sequestri per oltre 2,5 mln di €. Tra i beni sequestrati un ristorante galleggiante sull’Adige

I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica, di... Read more »

Trapani: Operazione “New Catering”. Associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta, all’autoriciclaggio ed alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre 1 mln di €

Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale... Read more »

Bergamo. ‘Ndrangheta: fatture false per 20 milioni, arresti e perquisizioni

Comando Provinciale di Bergamo – Bergamo, 05/09/2022 08:58 I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal G.i.p. del... Read more »

Cosenza: esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per 202 indagati

Nelle prime ore della mattina del 1° Settembre 2022, in Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, il personale della Squadre... Read more »

Mafie. Dolci (DDA Milano): La Lombardia è colonizzata, a imprenditori conviene

Intervista a “il Segno”: solo 7 denunce per usura, 94 i casi documentati (DIRE) Milano, 31 Ago. – La mafia sta colonizzando Milano e la Lombardia, grazie anche a... Read more »

Reggio Calabria: GdF e DIA eseguono ordinanza di custodia cautelare per 12 soggetti. Sequestro di beni in Italia, ed all’estero, per oltre 32 mln di €

Personale della Direzione Investigativa Antimafia e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia,... Read more »

Verona: evasione fiscale truffa e fallimenti. Disposto sequestro beni per oltre 8,7 mln di €

La Guardia di Finanza di Verona, all’esito di specifiche attività di contrasto all’evasione, alle frodi fiscali e ai reati fallimentari, sta dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo... Read more »

Reggio Calabria: GdF e DIA confiscano ingente patrimonio di imprenditore. Oltre 15 mln di euro di beni sequestrati illecitamente accumulati e sottoposti a misura patrimoniale

Personale della Direzione Investigativa Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo diretta... Read more »

Venezia: sequestrate disponibilità immobiliari e finanziarie per oltre 440 mila €

Le Fiamme Gialle della Compagnia di San Donà di Piave, all’esito di articolate indagini di polizia giudiziaria, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca... Read more »

Truffa milionaria in provincia di Arezzo. Denuncia di 4 soggetti all’autorità giudiziaria

I militari del Gruppo di Arezzo, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, a carico di 4 soggetti,... Read more »

Milano: reati tributari e autoriciclaggio, arrestato imprenditore del facility management ed il suo commercialista. sequestrati beni per oltre 10 mln di €

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento cautelare di natura personale in carcere emesso dal G.I.P. nei confronti di... Read more »

Milano: eseguiti due arresti per bancarotta, autoriciclaggio sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sequestro 3 mln

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere e degli arresti domiciliari,... Read more »

Indagini coordinate dalla PdR: proventi illeciti per acquistare una società calcistica. Arrestato imprenditore disposti sequestri per oltre 11 mln di €

A seguito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Capitale, nella mattinata odierna, hanno eseguito una ordinanza... Read more »

I Carabinieri del ROS hanno eseguito una OCC nei confronti di 57 indagati e il GICO della GdF di Napoli ha sequestrato beni per 150 mln di € al clan Moccia

I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa il 9 aprile 2022 dal G.I.P. di Napoli, nei confronti di nr. 57 indagati (per 36... Read more »