bancarotta fraudolenta Archives - Ilmetropolitano.it

Verona: evasione fiscale truffa e fallimenti. Disposto sequestro beni per oltre 8,7 mln di €

La Guardia di Finanza di Verona, all’esito di specifiche attività di contrasto all’evasione, alle frodi fiscali e ai reati fallimentari, sta dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo... Read more »

Caltanissetta: 6 misure interdittive e sequestro beni per oltre 3 mln di € a società smaltimento rifiuti per bancarotta fraudolenta

La Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell’espletamento degli ordinari compiti di polizia economico-finanziaria, ha eseguito nei confronti dell’organo direttivo di una nota società nissena di raccolta e smaltimento di... Read more »

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Cosenza: Eseguite misure cautelari a carico di 6 indagati per bancarotta fraudolenta e reati tributari. Sequestrati beni per circa 70 mln di €

Nella giornata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari a carico... Read more »

Crotone: arrestato un imprenditore per bancarotta fraudolenta e sequestrate 2 società

La Guardia di Finanza di Crotone ha dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal locale Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica pitagorica, sottoponendo... Read more »

Firenze: frode fiscale, bancarotta fraudolenta ed esercizio abusivo della professione di commercialista. 3 Misure cautelari e sequestrati beni per 5,5 mln di €

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali a carico di un imprenditore e due... Read more »

Milano: arrestato imprenditore per bancarotta e reati fiscali. Sequestrati più di 70.000 €

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito dell’operazione “EMPTIES COMPANY”, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P.... Read more »

Cuneo: “Operazione Real Estate Laundering” sequestri milionari per bancarotta fraudolenta, auto-riciclaggio e reati tributari

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno recentemente concluso una complessa indagine di polizia economico-finanziaria nel settore... Read more »

Asti. Due arresti per bancarotta fraudolenta

Comando Provinciale Asti Il Nucleo P.E.F. di Asti, al termine di indagini delegate dal Pm D. Lucignani della Procura della Repubblica di Asti, ha tratto in arresto due imprenditori... Read more »

Pavia. Operazione Matrioska: Bancarotta fraudolenta ed auto-riciclaggio

Comando Provinciale Pavia I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare reale per complessivi 4 milioni di... Read more »

Roma. Operazione Tutoring: Eseguite 2 misure cautelari e sequestrati beni per un valore di circa 28 mln di €

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione ad un’“ordinanza in materia di misure... Read more »

Treviso: Truffa e bancarotta fraudolenta per oltre 6 mln di €

Comando Provinciale Treviso Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso un’indagine per truffa e reati fallimentari nei confronti di una società operante nel settore del commercio... Read more »

Milano. Bancarotta fraudolenta: Eseguito un arresto e sequestri per circa 6 mln di €

Comando Provinciale Milano I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Milano stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale... Read more »

Palermo. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: 3 arresti e sequestri di 2 società e un negozio di abbigliamento

Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal... Read more »

Vicenza. Operazione dimenticatoio. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale

Comando Provinciale Vicenza I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini... Read more »

Roma. Arrestato per bancarotta patron di negozi di mobili e arredo

Comando Provinciale Roma Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura... Read more »

Cagliari. Operazione Ghost: Arrestati 4 soggetti per bancarotta fraudolenta

Comando Provinciale Cagliari Bancarotta fraudolenta per distrazione, dissipazione e preferenziale: questi i reati contestati, a vario titolo, a dieci soggetti sardi coinvolti in una serie di fallimenti che hanno... Read more »

Ascoli Piceno. Operazione Nemesi: Gli sviluppi internazionali di uno dei maggiori crack degli ultimi anni nelle Marche nel settore edile

Comando Provinciale Ascoli Piceno E’ arrivata sino in Lussemburgo l’indagine di polizia giudiziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, coordinata dalla locale Procura della Repubblica,... Read more »

Perugia. Confisca record di 33 mln di € ad un noto imprenditore umbro

Comando Provinciale Perugia Nella mattina odierna i finanzieri del G.I.C.O. di Perugia stanno eseguendo un decreto di sequestro, e contestuale confisca, di beni mobili, immobili e partecipazioni societarie, per... Read more »

Palermo. Operazione Dark hole – Eseguite tre ordinanze di custodia cautelare per riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta

Comando Provinciale Palermo Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato... Read more »

Napoli. Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione

Comando Provinciale Napoli Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a conclusione di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa... Read more »