Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del Verbano-Cusio-Ossola, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e con la collaborazione di personale …
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bancarotta fraudolenta
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha adottato un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di quattro persone e cinque società attive nel settore dell’edilizia, per …
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Questura
Roma. Si nascondeva in un appartamento del centro: latitante arrestato dalla Polizia di Stato
Era ricercato per il reato di bancarotta fraudolenta, ma, per sottrarsi alla pena, si era rifugiato in una struttura ricettiva sita nel cuore della Capitale. La sua fuga, durata appena …
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Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone, …
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Nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di …
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COMUNICATI
Savona: frode fiscale da 28 mln di €. In carcere imprenditore per bancarotta, false fatture e riciclaggio. 80 denunciati in 12 regioni
Già versati nelle casse dello stato oltre 6 milioni di € Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, tesi all’individuazione e alla …
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COMUNICATI
Pisa: denunciati 3 falsi “professionisti” per esercizio abusivo della professione, truffa e bancarotta fraudolenta
All’esito di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica a contrasto dei reati contro il patrimonio, i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno notificato l’avviso di …
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Sopravvalutati i bilanci per € 11,5 milioni Nell’ambito delle indagini orientate alla tutela dell’economia legale, basate sulla prevenzione e il contrasto delle condotte finalizzate a depauperare il patrimonio delle società …
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COMUNICATI
Sequestrata una lussuosa villa del valore di quasi 4 mln di € ad imprenditore calabrese residente in Veneto
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro ha dato esecuzione al Decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con …
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COMUNICATI
Catanzaro: misura cautelare interdittiva nei confronti di indagato per bancarotta fraudolenta. Disposto sequestro preventivo di oltre 145 mila €
Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività d’impresa …
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COMUNICATI
Denunciati in 3 per bancarotta fraudolenta e sequestrato un compendio immobiliare nel messinese
Importante sequestro per reati societari, del valore di oltre 15 milioni di Euro, eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nell’ambito di indagini coordinate dalla …
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COMUNICATI
Palermo: associazione per delinquere bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Sei misure cautelari e sequestri per circa 30 mln di €
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e della Compagnia di Sciacca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su …
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COMUNICATI
Torino: eseguiti sequestri preventivi per € 2,4 mln e misure cautelari personali per reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio
I militari del Comando Provinciale di Torino, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale del capoluogo piemontese – Sezione del Riesame che ha disposto nei …
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I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione alla misura cautelare reale del sequestro preventivo, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, delle …
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COMUNICATI
Roma: bancarotta fraudolenta e riciclaggio. 2 arresti e sequestro beni per oltre 7 mln di €
Al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, nel rispetto dei diritti degli indagati e dei terzi coinvolti, si comunica che su delega …
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COMUNICATI
Catania: operazione “Ultimo brindisi”. Arrestate 10 persone per associazione a delinquere finalizzata all’evasione dell’IVA e alla bancarotta fraudolenta
Su delega della Procura Europea di Palermo, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno dato esecuzione, con il supporto dei Reparti del Corpo dislocati nelle …
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COMUNICATI
Catanzaro: arrestato imprenditore indagato per bancarotta fraudolenta, reati fiscali e autoriciclaggio
Disposti sequestri per circa 5 mln di euro 12:20 – In data 19 Dicembre 2023, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione all’ordinanza con …
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La Polizia di Stato di Novara, nella giornata del 24 Ottobre u.s. nel Quartiere Santa Rita ha dato esecuzione al provvedimento di esecuzione della pena della reclusione di anni 12 …
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COMUNICATI
Sequestrati beni e disponibilità finanziarie ad imprenditore edile soveratese per bancarotta fraudolenta
20:00 – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un sequestro, finalizzato all’applicazione della confisca, di rapporti bancari, postali e beni per un …
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COMUNICATI
Petilia Policastro (Kr): eseguiti 2 arresti per bancarotta fraudolenta e sequestrate 2 società
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PrM 1
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Nella mattinata odierna il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone ha dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari …
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