Ravvisato l’interesse pubblico nella divulgazione di informazioni riguardanti l’esecuzione di una confisca di valore in attuazione della sentenza di “Applicazione della pena su richiesta” emessa dal G.I.P. del Tribunale di …
Tag:
bonifici bancari
-
COMUNICATI
Torino: autoriciclaggio e frode fiscale, arrestati 2 soggetti e disposti sequestri per circa 25 mln di €
by
PrM 1
by
PrM 1
Operazione della Guardia di Finanza di Torino in Piemonte e Lombardia. Autoriciclaggio e maxi frode all’IVA: sequestri per 25 milioni di euro, 2 persone arrestate I soggetti coinvolti, mediante bonifici bancari …
-
COMUNICATI
Isernia: Operazione “Virtual Love”. Dal contrasto al riciclaggio alle truffe sentimentali
by
PrM 1
by
PrM 1
Le Fiamme Gialle pentre, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio di capitali, hanno scoperto, tra …
-
COMUNICATI
Ancona: sequestrate banconote contraffatte per un controvalore di oltre € 21.000 e denunciate 3 persone
by
PrM 1
by
PrM 1
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno condotto un’articolata attività volta alla repressione dei reati in materia di falso …