Ex dipendente bancario ha spiato i conti di migliaia di clienti, tra cui molti politici, violando la loro privacy E’ ancora un colpo alla privacy dei liberi cittadini quanto si …
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conti correnti
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(DIRE) Roma, 9 Ago. – “Anche il sistema bancario deve partecipare alla crescita del nostro Paese. Forza Italia, sin dall’inizio, ha criticato la decisione della BCE di aumentare i tassi, …
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COMUNICATI
Cerignola (Fg): Frode milionaria nel commercio di auto. Sequestrate 51 autovetture e conti correnti
I Finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. In particolare, a seguito di una mirata analisi di …
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I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, all’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato una donna vittoriese per aver indebitamente prelevato, per quasi 10 anni, …
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Questura
Roma. Operazione “Ghost Money”: oltre 3 milioni di euro il danno economico
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La Polizia di Stato disarticola una organizzazione criminale dedita alle frodi informatiche, furto d’identità digitale, riciclaggio e autoriciclaggio La Polizia di Stato ha eseguito sei misure di custodia cautelare, cinque …
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COMUNICATI
Rimini: Operazione Free Credit. Definita la posizione di 53 indagati. La GdF sequestra altri immobili, beni di lusso e Conti Correnti anche a San Marino per circa 2,6 mln di €
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A nemmeno un anno dalla scoperta della maxi frode da 440 milioni di euro sui bonus introdotti nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e …
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I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una sedicente medium parmigiana, risultata sprovvista di partita iva e totalmente …
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Carabinieri
Trieste. Ingegnere con lode, amante del lusso, svuota i conti correnti con un click
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Comando Provinciale di Trieste – Trieste, 28/05/2022 09:38 Camicia inamidata e mani curatissime, viaggia a bordo di un autobus di linea diretto dalla Romania in Italia per un appuntamento. Ma non si tratta …
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COMUNICATI
Crotone: Scoperti fittizi crediti d’imposta connessi al c.d. “bonus facciate” per 16 mln di €
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Sequestrate aziende e conti correnti dei soggetti coinvolti I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica …
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COMUNICATI
Latina: Operazione «Do ut “D.A.S.”». Sequestrati beni, quote societarie e conti correnti per 800.000 €
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Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Latina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, …
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Comando Provinciale Napoli Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea, ha eseguito, tra le province di Napoli, Ravenna, Piacenza e …
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Carabinieri
Genova. Sgominata banda di truffatori. 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere
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Comando Provinciale di Genova – Genova, 08/02/2021 09:04 Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Genova che stanno eseguendo nel capoluogo ligure ed in provincia un’ordinanza …
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Questura
Rimini. Sequestrato 1 milione di € di beni di illecita provenienza: 4 abitazioni, 6 box auto, conti correnti, gioielli e denaro in contante
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Sequestrato 1 milione di Euro di beni di illecita provenienza: 4 abitazioni, 6 box auto, conti correnti, gioielli e denaro in contante L’emergenza Coronavirus ha determinato nel Paese una profonda …
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COMUNICATI
Collesalvetti (Li). Dirigente pubblico svuotava i conti correnti del Comune per acquistare droga e carte ricaricabili per il gioco on line
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Comando Provinciale Livorno Su ordine della Procura di Livorno, le Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Livorno e Pisa, in stretta collaborazione, hanno eseguito un’ordinanza limitativa della libertà personale e …
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Comando Provinciale di Roma – Territorio Nazionale, 09/01/2020 10:14 I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, nelle province di Roma, Napoli, Siracusa e Cagliari, hanno dato esecuzione ad una ordinanza che dispone misure cautelari …
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COMUNICATI
Caltanissetta. Operazione Cashback: Sequestrati conti correnti e disponibilità finanziarie riconducibili ad un social network
In data odierna, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, stanno effettuando numerose perquisizioni e sequestri, su …
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Un uomo di 58 anni, è stato arrestato con l’accusa di far parte dell’Isis. Questo, sposato con una donna italiana, sarebbe stato incastrato da alcune pubblicazioni internet e da riscontri …
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COMUNICATI
Danno erariale: sequestro conservativo di immobili, denaro e vitalizi a 21 membri della Giunta e del Consiglio della Regione Valle d’ Aosta
Il Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta ha notificato oggi i provvedimenti di sequestro conservativo richiesti dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti – …
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CRONACA
Conti dormienti in Svizzera: chi ha dimenticato i soldi in banca? Pubblicata lista con nomi degli italiani titolari di un tesoretto
Se non si faranno avanti, i soldi andranno allo Stato 16\11\2016 – Già nel 2015 le banche svizzere avevano pubblicato una lista contenente i nominativi di all’incirca 2600 titolari di …