denaro sporco

Il potente gruppo criminale brasiliano originario del quartiere povero di Rio de Janerio stava effettuando un’operazione di maxi riciclaggio di denaro tramite bitcoin in Argentina. A bloccare l’immissione delle cryptovalute …

I Finanzieri del Comando Provinciale di Ancona hanno portato a termine un’importante operazione denominata “Freezing” a contrasto del riciclaggio internazionale di denaro sporco. L’indagine nasce da un’attività di collaborazione tra …

La Guardia di Finanza  del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma (Scico) ha arrestato 36 persone e sequestrato beni per circa …

Il fatturato della ‘Ndrangheta, stima al ribasso, sarebbe pari al 4% del PIL italiano. E’ quanto rivelano gli studi effettuati dai giornali stranieri: The Guardian e dal Washington Post. La …

Law enforcement authorities from 31 countries, supported by Europol, Eurojust and the European Banking Federation (EBF), have stepped up their efforts to crack down on money mule schemes that rope in victims often …

Confisca da 9 milioni di euro effettuata dalla DIA di Napoli nei confronti dei beni di due fratelli ritenuti vicini al gruppo storico della malavita napoletana, radicato ed egemone nel quartiere …

La disfatta dei 1000 grandi evasori fiscali Non si tratta di piccoli commercianti, artigiani e imprenditori, che rappresentano l’ossatura economica del Paese – sempre da tutelare – e che magari …

20 febbraio 2018 – Ad un giorno dai fatti accaduti a Palermo, che hanno visto scovato l’ennesimo caso di violenza su minori maturata in un ambiente di degrado della provincia …

L’operazione “PECUNIA OLET” ha consentito di ricostruire minuziosamente l’attività di “pulizia di denaro sporco” (denaro proveniente da reati tributari e fallimentari commessi da un gruppo criminale) e di procedere, in …

16-08-2016 – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scovato un’ evasione fiscale per oltre 4,5 milioni di euro ed ha denunciato i tre rappresentanti legali e l’amministratore di fatto di …

Il “Dark web”, un mondo sommerso che frutta, col suo enorme giro d’affari, tra i 300mila e i 500mila dollari al giorno. Questi i dati resi noti da Clusit, l’associazione …

Il 29.11.2014, nel corso di predisposto servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanza stupefacente, la Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra ha arrestato, in flagranza del reato di …