denaro Archives - Ilmetropolitano.it

Perugia. Nascondeva droga e denaro. Arrestato

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo che, dopo aver cercato di fuggire a un posto di controllo, è stato... Read more »

Reggio Calabria. Vinti 500.000 € con un Gratta e Vinci alla stazione ENI di via Andiloro

11.15 – Presso la stazione di servizio Luvarà, di via Pasquale Andiloro a Reggio Calabria, in questi giorni, sono stati vinti 500.000 euro grazie ad un biglietto Gratta e... Read more »

Aeroporto di Pisa. Scoperti quasi 44 mila € non dichiarati

Pisa, 20 Aprile 2022 – Nell’ambito del contrasto alle violazioni della normativa valutaria, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa, in servizio presso la Sezione... Read more »

Brescia: confiscati beni, denaro e disponibilità finanziarie per oltre 8,3 mln di €

I Finanzieri del Comando Provinciale Guardia di Finanza Brescia hanno eseguito, su disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia, un provvedimento di confisca, anche... Read more »

Villa San Giovanni (RC). Arrestato un soggetto per maltrattamenti e minacce contro familiari

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa San Giovanni (RC) ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il... Read more »

Profughi ucraini: 300 € a persona più eventuali 150 € per figlio minore

Durata del contributo: 3 mesi L’Italia continua il suo impegno in favore dell’Ucraina e soprattutto della sua popolazione. In questo caso ai profughi ucraini, per lo più donne, bambini ed... Read more »

Desio (MB). Rapine: assalta farmacia e si nasconde in hotel, arrestato

Comando Provinciale di Milano – Desio (MB), 22/03/2022 11:09 I Carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne  residente in provincia di Brescia, per rapina ai danni... Read more »

Torino: usura. Arrestato in flagranza mentre incassa la somma un titolare di compro oro

Militari della Guardia di Finanza di Torino, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato corso all’operazione “HEREDITAS”, a contrasto del reato di usura, con l’arresto del... Read more »

Da Malta importava denaro occultandolo nella ruota di scorta. al porto di Pozzallo la GdF e l’ADM sequestrano ad un italiano oltre 230 mila € in contanti

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, alle prime luci dell’alba del 12 febbraio u.s., i militari della Tenenza di Pozzallo, coordinati dal sovraordinato Gruppo,... Read more »

Sansepolcro (Ar). Due stranieri tentano la truffa del resto

Comando Provinciale di Arezzo – Sansepolcro (Ar), 12/02/2022 09:54 È accaduto a Sansepolcro dove due stranieri poco più che trentenni dell’est Europa mettevano in atto la cosiddetta truffa del resto, ovvero una... Read more »

Catania: scoperto in porto un autotrasportatore maltese che importava illecitamente in Italia 115.000 €

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di un controllo volto al monitoraggio delle merci e delle persone... Read more »

Reggio Calabria. Sequestrati 500.000 € ad imprenditore edile reggino

Nei giorni scorsi, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Reggio Calabria, la Polizia di Stato ha sottoposto a sequestro il compendio aziendale, i relativi beni strumentali... Read more »

Genova: ADM e GdF sequestrano monete d’oro e denaro contante per oltre 600.000 €

Un cittadino di nazionalità austriaca, nel tentare di eludere i controlli doganali e valutari, è stato trovato in possesso di denaro contante per un valore pari a oltre 250.000,00... Read more »

Roma. Badante infedele sottrae soldi all’anziano che accudisce

Comando Provinciale di Roma – Roma, 04/12/2021 11:48 Grazie ad una lunga e accurata attività d’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, una donna italiana di 71 anni è gravemente indiziata... Read more »

Taranto. Nascondeva in casa marijuana, denunciato

Nel comune di Grottaglie, una mirata attività antidroga del personale del  locale Commissariato  ha permesso di scoprire un giovane poco più che maggiorenne, che in casa nascondeva marijuana. Dopo alcuni... Read more »

Brescia: frode da oltre 90 mln di €: arrestato un giudice tributario

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della... Read more »

Novara. Estorcevano denaro con aggressioni fisiche

Nel pomeriggio del 29 Ottobre u.s. la Polizia di Stato di Novara ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di I.M.... Read more »

700.000 € nascosti nel doppio fondo dell’auto: denunciato per riciclaggio dalla Squadra Mobile di Como

Nella serata di lunedì, la Polizia di Stato di Como ha denunciato un operaio classe 1972, per riciclaggio, sequestrandogli 700.000 € che teneva celati nella sua auto. In particolare,... Read more »

Caulonia Marina (RC). 3 arresti per circonvenzione di incapaci, utilizzo indebito di carte di credito e furto in abitazione

A Caulonia Marina, nei giorni scorsi, a seguito di mirata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di custodia cautelare, per i... Read more »

Macerata: controllo antiriciclaggio ad un “Money Transfer”. Elevate sanzioni amministrative sino ad un massimo di 2.000.000 di € per violazioni alle norme sui trasferimenti di denaro all’estero

Nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto al finanziamento al terrorismo ed all’indebito utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, che ha interessato l’intera provincia maceratese, a... Read more »