fatture false Archives - Ilmetropolitano.it

Firenze. 75 milioni di euro di fatture false e un’evasione all’IVA per 14 mln

Comando Provinciale Firenze I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo del valore di circa 14 milioni... Read more »

Sondrio. Operazione Ferrum Lutum: Fatture false per oltre 50 mln di €, 8 soggetti arrestati

Comando Provinciale Sondrio I finanzieri della Guardia di Finanza di Sondrio hanno eseguito, all’alba di oggi, un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 8 indagati, amministratori di fatto o... Read more »

Firenze. Fatture false per 60 mln di €. Sequestri di denaro e beni mobili e immobili per un ammontare di quasi 13 mln di €

Comando Provinciale Firenze I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, nelle persone del Procuratore Aggiunto Gabriele Mazzotta... Read more »

La Spezia. Fatture false per oltre 30 mln di €. 11 le persone arrestate

Comando Provinciale La Spezia I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di La Spezia hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 11... Read more »

Padova. Frode IVA nel settore calzaturiero: Sequestrati 11 immobili e disponibilità finanziarie

Comando Provinciale Padova I finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di un un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, scaturita da autonoma attività investigativa nel settore... Read more »

Napoli. Operazione Emiro vesuviano: Fatture false nel settore del commercio di prodotti petroliferi

Comando Provinciale Napoli I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare... Read more »

Firenze. Fatture false per 75 milioni di euro e frode fiscale all’IVA per 8 mln di €

Comando Provinciale Firenze Nelle ultime ore i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, a conclusione di una complessa ed articolata indagine che ha permesso di... Read more »

Firenze. Fatture false per più di 12 mln di €. Sequestrati beni per un valore di oltre 2 mln di €

Comando Provinciale Firenze I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito, in Firenze, Arezzo, Prato, Sesto Fiorentino (Fi) e Jesolo (Ve), un decreto di... Read more »

Cuneo. Fatture false per 700 mila €. Sanzioni e sequestri per 360 mila €

Comando Provinciale Cuneo Non si ferma l’azione preventiva e repressiva del Comando Provinciale di Cuneo nella lotta contro tutti gli illeciti economico–finanziari che si manifestano nel territorio della “Granda”,... Read more »

Operazione Evasione Continua: Mezzo miliardo di € di false operazioni

Comando Provinciale Brescia La Guardia di Finanza di Brescia – con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (SCICO)... Read more »

Como. Scoperto giro di fatture false per oltre 7 mln di €. Sequestrati denaro e immobili in Lombardia e in Calabria

Comando Provinciale Como Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo di beni e... Read more »

Frosinone. Scoperta imponente frode fiscale per oltre 100 mln di IVA evasa nella vendita di prodotti petroliferi

Comando Provinciale Frosinone Fatture false per oltre 471 milioni di euro, I.V.A. evasa per oltre 100 milioni di euro e tre persone denunciate: è il risultato di un’indagine di... Read more »

‘Ndrangheta: fermate 34 persone tra la Lombardia e la Calabria

Reati tributari e fiscali, estorsione e indebito utilizzo di carte di pagamento, sono queste le accuse, mosse a vario titolo, dalla Procura nei confronti dei 34 fermati nella max-operazione... Read more »

Firenze. Fatture false per 17 milioni di euro, arrestato gestore di centri di accoglienza

Comando Provinciale Firenze Nelle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e i Carabinieri della Sezione di p.g. della Procura... Read more »

Frosinone. Operazione Cavaliere nero: Frode all’ingrosso con truffe e fatture false per 35 mln di €

Comando Provinciale Frosinone Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone hanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Ida LOGOLUSO,... Read more »

Roma. Operazione Dedalo. Sequestrati beni per un valore di 15 mln di euro e 9 fermi

Nucleo Speciale Polizia Valutaria Dalle prime ore della mattinata, circa cento finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, a conclusione di una complessa... Read more »

Reggio Emilia, Operazione Billions: sequestrati beni per 10 mln di €

Comando Provinciale Reggio Emilia Dalle prime ore del mattino personale della Polizia di Stato e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, coordinati dalla... Read more »

Chieti, fatture false emesse per 190 milioni di euro: 73 indagati

73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore... Read more »

Guardia di Finanza: bilancio dei risultati conseguiti negli ultimi 18 mesi

La disfatta dei 1000 grandi evasori fiscali Non si tratta di piccoli commercianti, artigiani e imprenditori, che rappresentano l’ossatura economica del Paese – sempre da tutelare – e che... Read more »

Bergamo, sgominata associazione a delinquere dedita all’emissione di fatture false, riciclaggio e somministrazione illecita di manodopera

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto e disarticolato un’associazione a delinquere attiva nel territorio della Bassa... Read more »