I Finanzieri del Comando Provinciale di Venezia, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso – fino …
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fatture false
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I Finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno sequestrato beni e valori, per un importo di oltre 8 milioni di euro, a carico di 57 imprenditori tessili, attivi nelle Regioni …
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COMUNICATI
Ravenna: operazione “ghost credits”. Scoperto giro internazionale di fatture false di oltre 2 mld di € per frodare l’IVA
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di sequestro preventivo emessi nei confronti di altrettante società di capitali, operanti una in Provincia …
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COMUNICATI
Udine: operazione “Carta bianca”, fatture false per oltre 50 mln di €. Denunciati 14 imprenditori cinesi, di cui 8 attivi nel distretto industriale del “triangolo della sedia”
Sequestrati beni per oltre 600 mila euro I militari del Comando Provinciale di Udine, nell’ambito dell’operazione “CARTA BIANCA” hanno segnalato alle competenti Autorità Giudiziarie 14 soggetti di etnia cinese, a …
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COMUNICATI
Treviso: fatture false per oltre 87 mln di € emesse da 18 aziende riconducibili a cittadini cinesi. 16 i denunciati
Oltre 600 le imprese italiane che hanno utilizzato documenti fiscali irregolari Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito di specifiche attività volte al contrasto dei più complessi fenomeni …
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COMUNICATI
Sgominata associazione a delinquere dedita alle false fatturazioni e al riciclaggio tra Emilia Romagna e Campania: 29 misure cautelari, sequestrati circa 3 mln di €
Dalle prime ore della mattina, oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari e …
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COMUNICATI
Roma: Scoperto giro di fatture false. Denunciate 16 persone, sequestrati beni e contanti 8,5 mln di €
Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del …
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COMUNICATI
Vicenza: denunciate 12 persone per frode fiscale e reati tributari in tema di indebite compensazioni. Individuate fatture false per 123 mln di € e evasione iva IVA per circa 50 mln di €
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno concluso un’attività di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria volta al contrasto del fenomeno di …
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COMUNICATI
Vicenza: Operazione “Filo d’Argento”. Segnalate fatture per operazioni inesistenti per quasi 50 mln di €. 14 Denunciati
Al termine di investigazioni sviluppate nel corso dell’ultimo anno, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza ha concluso una complessa e vasta attività ispettiva di natura fiscale, convenzionalmente …
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COMUNICATI
Prato: Scoperto giro di fatture false per complessivi 35 mln di € attraverso imprese “apri e chiudi”: 14 rinviati a giudizio
Scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato un’ingente frode fiscale nel settore del “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 35 milioni di …
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COMUNICATI
Sondrio, Operazione “Dirty Credits”: denunciato per utilizzo di fatture false, crediti inesistenti ed autoriciclaggio imprenditore
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, nell’ambito dell’autonoma attività di servizio di tutela della legalità economico – finanziaria del territorio, hanno eseguito una complessa ed …
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COMUNICATI
Ravenna: Fermata associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al riciclaggio ed all’emissione di fatture false
I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal GIP del Tribunale di Ravenna, nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti …
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COMUNICATI
Operazione Cyrano: 26 indagati per frode fiscale da oltre 10 mln con utilizzo di fatture false. 22 Perquisizioni e conseguenti sequestri. Operazioni in corso in varie regioni del Nord e Centro Italia
Dall’alba di questa mattina oltre 100 militari della Guardia di Finanza ed operatori della Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta …
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In città una delle basi di reclutamento dei prestanome Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale fase …
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Alcamo. Operazione “Ghost Flyers”. Scoperto giro di fatture false per oltre 1 mln di €. Individuati più di 100 lavoratori in nero di cui 19 percettori del RdC
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, a conclusione di una complessa attività di polizia economico-finanziaria, hanno scoperto una rilevante frode fiscale, pari a circa …
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Alessandria: Operazione “Muraglia cinese”. Fatture false per 5,5 mln di €. 2 Denunciati
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La Guardia di Finanza di Tortona ha scoperto un articolato e complesso meccanismo di evasione fiscale che ruotava intorno ad una ditta gestita da due cittadini di nazionalità cinese che, …
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Rovigo: scoperte fatture false per oltre 7 mln di €: 12 imprese coinvolte
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Un’importante operazione è stata conclusa dai Finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo a contrasto delle frodi fiscali, ormai sempre più diffuse e sofisticate. Le indagini, operate dalla Tenenza di Lendinara …
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Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del …
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Oristano: Maxi frode fiscale. Scoperto giro di fatture false per 200 mln di €
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Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Oristano hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un’impresa oristanese riconducibile a soggetti di etnia cinese, sistematicamente dedita …
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Asti: scoperta maxi frode fiscale sui bonus edilizi, decreto di sequestro per un miliardo e mezzo. 10 ordinanza di custodia cautelare
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Militari della Guardia di Finanza di Asti stamane hanno avviato l’esecuzione – insieme ai colleghi di Campania, Emilia Romagna, Lazio Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto – di …
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