frode fiscale Archives - Ilmetropolitano.it

Monza: eseguite confische definitive per oltre 2,6 mln di € ad imprenditori brianzoli condannati per evasione e frode fiscale da circa 11 mln di €

Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione a provvedimenti di confisca per equivalente di denaro e... Read more »

Salerno: Operazione “Food & Fraud”. 3 indagati per una frode carosello da oltre 115 mln di €

Effettuati sequestri per oltre 2,7 milioni di euro 14.15 – All’esito di un’articolata indagine, la Guardia di Finanza di Salerno ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari... Read more »

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Catanzaro. Sequestrati oltre 100.000 e per frode fiscale

Esecuzione di un decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con sequestro di oltre 100.000 euro, nei confronti di un’associazione esercente l’attività di assistenza residenziale per anziani e... Read more »

Trento: frode fiscale, 4 arresti e sequestro di circa 1 mln di €

Le Fiamme Gialle di Trento, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Trento... Read more »

Venezia: eseguito provvedimento di sequestro per frode fiscale. Sequestri per quasi 19 mln di €

La Procura della Repubblica di Venezia ha delegato la Guardia di Finanza all’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo di beni e disponibilità per € 18.802.672 nei confronti di... Read more »

Napoli: Frode fiscale nel settore del commercio di Energia Elettrica. Eseguiti sequestri per 600.000 € in Campania

Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini... Read more »

Maxi frode fiscale per oltre 100 mln di € nel settore del commercio di autoveicoli. Coinvolte 45 persone e 21 società su tutto il territorio nazionale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto delle frodi fiscali e dei connessi fenomeni di illegalità economica, hanno concluso... Read more »

Bergamo: eseguito sequestro preventivo per oltre 14 mln di € per reati di frode fiscale

Coinvolte 11 imprese, operative nelle province di Bergamo, Monza Brianza, Milano, Como e Torino Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato... Read more »

Firenze: frode fiscale, bancarotta fraudolenta ed esercizio abusivo della professione di commercialista. 3 Misure cautelari e sequestrati beni per 5,5 mln di €

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali a carico di un imprenditore e due... Read more »

Milano: sequestro di oltre 3 mln di € per: frode fiscale, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

I Finanzieri del Gruppo di Sesto San Giovanni, in esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lodi, hanno effettuato il sequestro di immobili, terreni, quote... Read more »

Torino: frode fiscale, bancarotta ed autoriciclaggio con proiezione internazionale sequestrati beni per 4,5 mln di €

La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di due imprenditori pinerolesi gravati da... Read more »

Perugia: false cooperative e frode fiscale nel settore della logistica e trasporti: 6 indagati e sequestri per 3 mln di €

Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Perugia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per un valore pari ad oltre tre milioni di euro nei... Read more »

La Spezia: scoperta maxifrode fiscale. Sequestri di denaro e beni per oltre 1,2 mln di €

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di La Spezia nella mattinata odierna hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale spezzino, su richiesta della locale Procura... Read more »

Vicenza: Operazione “Ape Operaia”. Eseguito sequestro per oltre € 1,8 mln. Accertata frode fiscale da oltre € 4 mln di fatture false

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito perquisizioni locali tra le province di... Read more »

Scoperta a Pomezia (Rm) maxi frode fiscale. Sequestrati beni per oltre 3,5 mln di € 6 persone

Una maxi frode fiscale è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che nel corso dell’operazione ribattezzata “Dessert” hanno sequestrato beni mobili e immobili, per un valore... Read more »

Pordenone: Operazione Faber Dacicus. Scoperta frode fiscale e caporalato

Impiego di centinaia di lavoratori irregolari Oltre 400 lavoratori irregolari, redditi sottratti a tassazione per 5,3 milioni di euro, contributi e ritenute non versate per 3,1 milioni di euro,... Read more »

Milano. Sequestrati per frode fiscale oltre 20 milioni di euro

Comando Provinciale Milano I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di diverse... Read more »

Firenze. Caporalato, bancarotta fraudolenta e frode fiscale. Eseguite 4 misure cautelari

Nell’ambito dell’operazione denominata “PANAMERA”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 4 soggetti,... Read more »

Cuneo. Operazione Super slot: Frode fiscale e autoriciclaggio

Comando Provinciale Cuneo Le Fiamme Gialle della Provincia “Granda” in azione, nel contrasto alle forme più perniciose di criminalità economico finanziaria, a tutela dell’economia legale ed a difesa dei... Read more »

Savona. Contrasto alle frodi fiscali: Eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare

Comando Provinciale Savona Dall’alba di oggi, militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona sono impegnati in una vasta operazione di polizia economico-finanziaria nei confronti di un sodalizio... Read more »