frode fiscale Archives - Ilmetropolitano.it

Messina. Operazione “Casse vuote”: Maxi frode fiscale di oltre 15mln di €

Comando Provinciale Messina I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di complesse attività di polizia economicofinanziaria, hanno scoperto una maxi frode fiscale che ha permesso ad un noto... Read more »

Como. Professionista evasore totale: sottratte al fisco disponibilità per un milione di euro

Comando Provinciale Como Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo di beni e... Read more »

Firenze. Fatture false per 75 milioni di euro e frode fiscale all’IVA per 8 mln di €

Comando Provinciale Firenze Nelle ultime ore i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, a conclusione di una complessa ed articolata indagine che ha permesso di... Read more »

Padova. Maxi fallimento da 36 mln di € e frode fiscale

Comando Provinciale Padova Militari della Compagnia di Este, a chiusura delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione a una serie di perquisizioni nelle province... Read more »

Roma, Frode fiscale. Maxi sequestro di oltre 43 mln di €

Comando Provinciale Roma Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della... Read more »

Palmi. Frode fiscale: Eseguito sequestro preventivo di beni pari a circa 850 mila €

Nell’ambito dell’attività di servizio volta alla tutela delle Entrate statali ed al contrasto dell’evasione fiscale, i Finanzieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni,... Read more »

Rimini. Conclusa l’operazione Clean up: frode fiscale e previdenziale

Comando Provinciale Rimini Al termine di articolate investigazioni di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno di recente completato l’operazione “CLEAN UP” dando esecuzione ad un... Read more »

Bologna. Operazione Discount: Maxi frode fiscale e riciclaggio

Comando Provinciale Bologna I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Sandro Pecorella, stanno eseguendo, in 8 Regioni... Read more »

Pistoia. Operazione Oil Flood. Sequestrati 55 mln di € per frode fiscale

Comando Provinciale Pistoia Nelle prime ore del 19.02.2020 i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato... Read more »

Frode fiscale: 18 arresti nel settore delle telecomunicazioni

Comando Provinciale Milano Dalle prime ore di questa mattina circa 300 finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Milano e Lecco e dello S.C.I.C.O. di Roma stanno... Read more »

Frosinone. Scoperta imponente frode fiscale per oltre 100 mln di IVA evasa nella vendita di prodotti petroliferi

Comando Provinciale Frosinone Fatture false per oltre 471 milioni di euro, I.V.A. evasa per oltre 100 milioni di euro e tre persone denunciate: è il risultato di un’indagine di... Read more »

Pavia. Operazione Dioniso: Vino adulterato e frode fiscale

Comando Provinciale Pavia L’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Pavia, alle prime luci dell’alba, al termine di una complessa indagine, coordinata dal Procuratore aggiunto Mario Venditti... Read more »

Bergamo. Smantellata associazione per delinquere transnazionale dedita alla frode fiscale

Comando Provinciale Bergamo “Cash River” è il nome dell’operazione con la quale i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo stanno indagando su un’ingente frode fiscale... Read more »

Cuneo, Operazione Nemesi. Arrestati 9 responsabili di frode fiscale e sequestrati beni per oltre 20 mln di €

Comando Provinciale Cuneo E’ in corso in queste ore una vasta operazione, condotta in Piemonte, Liguria, Sardegna e Sicilia, dal Comando Provinciale di Cuneo e dal Gruppo di Torino,... Read more »

Bergamo. Operazione Tribe: bancarotta, frode fiscale e riciclaggio

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nell’ambito dell’operazione “TRIBE”, dalle prime ore della mattinata odierna, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che... Read more »

Lecco. Operazione Black ink: Scoperta associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore dei consumabili per stampanti

Comando Provinciale Lecco I militari della Guardia di Finanza di Lecco, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza, hanno svolto un’articolata attività d’indagine nei confronti... Read more »

Padova. Operazione Serpente 4.0: Frode fiscale per 45 mln di € nel settore dei crediti di imposta per gli organismi di ricerca

Comando Provinciale Padova Militari del Comando Provinciale di Padova e di circa 70 Reparti della Guardia di Finanza sul territorio nazionale hanno dato esecuzione a oltre 200 decreti di... Read more »

Frode fiscale nel commercio del carburante

Comando Provinciale Salerno In questi giorni, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo – nelle province di Napoli, Roma e Bari – un’ordinanza di... Read more »

Torino. Operazione Superfast: Smantellata organizzazione dedita alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta

Comando Provinciale Torino Sono 6 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Torino, responsabili di aver ideato e gestito un articolato sistema criminoso finalizzato all’evasione fiscale mediante l’utilizzo... Read more »

Pordenone. Operazione Clepe et labora. Scoperta frode fiscale milionaria

311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti per 5,1 milioni di euro, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni di euro, contributi e ritenute non versate per 625.000 euro,... Read more »