Cuneo, Operazione Nemesi. Arrestati 9 responsabili di frode fiscale e sequestrati beni per oltre 20 mln di €

Comando Provinciale Cuneo E’ in corso in queste ore una vasta operazione, condotta in Piemonte, Liguria, Sardegna e Sicilia, dal Comando Provinciale di Cuneo e dal Gruppo di Torino,... Read more »

Bergamo. Operazione Tribe: bancarotta, frode fiscale e riciclaggio

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nell’ambito dell’operazione “TRIBE”, dalle prime ore della mattinata odierna, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che... Read more »

Lecco. Operazione Black ink: Scoperta associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore dei consumabili per stampanti

Comando Provinciale Lecco I militari della Guardia di Finanza di Lecco, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza, hanno svolto un’articolata attività d’indagine nei confronti... Read more »

Padova. Operazione Serpente 4.0: Frode fiscale per 45 mln di € nel settore dei crediti di imposta per gli organismi di ricerca

Comando Provinciale Padova Militari del Comando Provinciale di Padova e di circa 70 Reparti della Guardia di Finanza sul territorio nazionale hanno dato esecuzione a oltre 200 decreti di... Read more »

Frode fiscale nel commercio del carburante

Comando Provinciale Salerno In questi giorni, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo – nelle province di Napoli, Roma e Bari – un’ordinanza di... Read more »

Torino. Operazione Superfast: Smantellata organizzazione dedita alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta

Comando Provinciale Torino Sono 6 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Torino, responsabili di aver ideato e gestito un articolato sistema criminoso finalizzato all’evasione fiscale mediante l’utilizzo... Read more »

Pordenone. Operazione Clepe et labora. Scoperta frode fiscale milionaria

311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti per 5,1 milioni di euro, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni di euro, contributi e ritenute non versate per 625.000 euro,... Read more »

Torino. Smantellata associazione a delinquere “specializzata“ nelle frodi fiscali

Sono 6 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Torino responsabili di aver creato un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla bancarotta fraudolenta. 4 milioni di... Read more »

Foggia. Operazione Bonus 80: Maxi frode fiscale

Comando Provinciale Foggia Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un provvedimento di sequestro per equivalente di beni mobili e immobili nonché di disponibilità finanziarie fino... Read more »

Palermo. Sequestrati 1,5 mln di € provento di frodi fiscali e 3 aziende

Comando Provinciale Palermo I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Palermo, su disposizione del GIP del Tribunale di Termini Imerese, hanno oggi dato esecuzione a una... Read more »

Macerata. Smantellata un’organizzazione criminale dedita alle frodi fiscali

Comando Provinciale Macerata Scattata stamattina, alle prime ore dell’alba, una vasta operazione, denominata “GHOST TAX”, a contrasto delle grandi frodi fiscali, che vede impiegati circa 150 militari, oltre che... Read more »

Maxi frode internazionale. Sequestrati 25 mln di € ad un’organizzazione criminale transnazionale

Comando Provinciale Bologna Il Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, un provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. del capoluogo felsineo, dott. Alberto... Read more »

Reggio Emilia, Operazione Billions: sequestrati beni per 10 mln di €

Comando Provinciale Reggio Emilia Dalle prime ore del mattino personale della Polizia di Stato e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, coordinati dalla... Read more »

Frode, carosello, riciclaggio, reati fiscali e fallimentari. Disposti sequestri per 234 mln di € tra Bologna e Reggio Emilia

Dalle prime luci dell’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quest’ultimo capoluogo di Provincia, stanno... Read more »

Chieti, fatture false emesse per 190 milioni di euro: 73 indagati

73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore... Read more »

Napoli, frode fiscale di oltre 150 milioni di euro

Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di polizia economico – finanziaria di Napoli sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini... Read more »

Frode fiscale: 17 arresti tra Calabria e Veneto

09.00 –  Gli uomini della Guardia di Finanza del nucleo di polizia economico finanziaria di Crotone e della compagnia di Soave, in provincia di Vernoa, hanno eseguito 17 arresti... Read more »

Caltanissetta, recuperate ricchezze accumulate con il favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione

La Guardia di Finanza di Caltanissetta recupera al fisco le ricchezze accumulate con lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione, tassando i proventi Illeciti emersi dalle indagini che avevano... Read more »

Venezia, maxi frode fiscale nel settore vinicolo

Nella mattinata di oggi il Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia ha dato esecuzione al l’ordinanza con cui il Giudice delle Indagini Preliminari di Asti ha disposto la custodia... Read more »

Parma: operazione “Parola d’ordine”, sgominato un gruppo criminale transnazionale specializzato nell’occultamento all’estero di ingenti patrimoni di evasori

La Guardia di Finanza di Parma, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, al termine di una complessa attività di indagine durata oltre due anni, ha smantellato un gruppo criminale... Read more »