Venezia, maxi frode fiscale nel settore vinicolo

Nella mattinata di oggi il Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia ha dato esecuzione al l’ordinanza con cui il Giudice delle Indagini Preliminari di Asti ha disposto la custodia... Read more »

Parma: operazione “Parola d’ordine”, sgominato un gruppo criminale transnazionale specializzato nell’occultamento all’estero di ingenti patrimoni di evasori

La Guardia di Finanza di Parma, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, al termine di una complessa attività di indagine durata oltre due anni, ha smantellato un gruppo criminale... Read more »

Estradizione verso l’Italia del “Re delle slot”

Rientra in Italia oggi presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, scortato da agenti dello SCIP – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, F.C., arrestato... Read more »

Roma, 16 arresti per frode fiscale milionaria nel commercio di prodotti informatici

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri dottor Gisberto Muscolo, un’ordinanza di custodia cautelare ai... Read more »

Ancona, scoperta frode fiscale per oltre 73 mln di €

I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona hanno scoperto una ingente frode fiscale con risvolti transnazionali con riferimento a un noto brand operante nel settore dell’abbigliamento con numerosi store nelle Marche. L’operazione,... Read more »

Roma, operazione Dream car: frode fiscale da oltre 25 milioni di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su ordine del Tribunale di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di... Read more »

Livorno, operazione Ghost Truck. Arrestato imprenditore per frode fiscale

La ricostruzione delle operazioni ha consentito ai finanzieri di svelare un articolato sistema di frode che ha visto coinvolte diverse aziende, operanti nel settore dei trasporti sul territorio livornese,... Read more »

Ascoli Piceno, scoperta maxi-frode fiscale per oltre 662 milioni di euro

27\09\2016 – Questo il bilancio di un’articolata attività di polizia economica-finanziaria conclusa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, che trova pochi precedenti per entità, avviata... Read more »

Bologna, operazione Chinese boxes: scoperta frode fiscale e fatture false per oltre 15 mln di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale Bologna, nell’ambito dell’operazione denominata “chinese boxes”, hanno svolto attività di polizia tributaria e – su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica... Read more »

Aosta, frode fiscale con fatture false per 1.250.000 euro

Violando anche gli accordi commerciali che avevano stipulato con la casa madre titolare dei beni di lusso che avrebbero potuto vendere in via esclusiva, i titolari e dipendenti di... Read more »

Riciclaggio e frode fiscale, al via l’operazione Profondo Nero

E’ partita alle prime luci dell’alba l’ operazione “Profondo Nero” messa in atto dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Postale di Reggio Calabria, ancora in corso, essa riguarderebbe... Read more »

Catanzaro, scoperta frode da 500 milioni di euro

Maxi frode fiscale smantellata dalla polizia tributaria di Catanzaro. Gli agenti hanno scoperto un’organizzazione che operava sia sul territorio nazionale che all’estero alla quale ha contestato reati per emissione... Read more »

Silvio Berlusconi condannato a 4 anni in primo grado nel processo Mediaset

Si aspettava un’assoluzione piena ma rimane allibito alla lettura della sentenza, Silvio Berlusconi che è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 4 anni di reclusione... Read more »