frode fiscale Archives - Pagina 2 di 3 - Ilmetropolitano.it

Torino. Smantellata associazione a delinquere “specializzata“ nelle frodi fiscali

Sono 6 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Torino responsabili di aver creato un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla bancarotta fraudolenta. 4 milioni di... Read more »

Foggia. Operazione Bonus 80: Maxi frode fiscale

Comando Provinciale Foggia Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un provvedimento di sequestro per equivalente di beni mobili e immobili nonché di disponibilità finanziarie fino... Read more »

Palermo. Sequestrati 1,5 mln di € provento di frodi fiscali e 3 aziende

Comando Provinciale Palermo I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Palermo, su disposizione del GIP del Tribunale di Termini Imerese, hanno oggi dato esecuzione a una... Read more »

Macerata. Smantellata un’organizzazione criminale dedita alle frodi fiscali

Comando Provinciale Macerata Scattata stamattina, alle prime ore dell’alba, una vasta operazione, denominata “GHOST TAX”, a contrasto delle grandi frodi fiscali, che vede impiegati circa 150 militari, oltre che... Read more »

Maxi frode internazionale. Sequestrati 25 mln di € ad un’organizzazione criminale transnazionale

Comando Provinciale Bologna Il Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, un provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. del capoluogo felsineo, dott. Alberto... Read more »

Reggio Emilia, Operazione Billions: sequestrati beni per 10 mln di €

Comando Provinciale Reggio Emilia Dalle prime ore del mattino personale della Polizia di Stato e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, coordinati dalla... Read more »

Frode, carosello, riciclaggio, reati fiscali e fallimentari. Disposti sequestri per 234 mln di € tra Bologna e Reggio Emilia

Dalle prime luci dell’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quest’ultimo capoluogo di Provincia, stanno... Read more »

Chieti, fatture false emesse per 190 milioni di euro: 73 indagati

73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore... Read more »

Napoli, frode fiscale di oltre 150 milioni di euro

Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di polizia economico – finanziaria di Napoli sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini... Read more »

Frode fiscale: 17 arresti tra Calabria e Veneto

09.00 –  Gli uomini della Guardia di Finanza del nucleo di polizia economico finanziaria di Crotone e della compagnia di Soave, in provincia di Vernoa, hanno eseguito 17 arresti... Read more »

Caltanissetta, recuperate ricchezze accumulate con il favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione

La Guardia di Finanza di Caltanissetta recupera al fisco le ricchezze accumulate con lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione, tassando i proventi Illeciti emersi dalle indagini che avevano... Read more »

Venezia, maxi frode fiscale nel settore vinicolo

Nella mattinata di oggi il Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia ha dato esecuzione al l’ordinanza con cui il Giudice delle Indagini Preliminari di Asti ha disposto la custodia... Read more »

Parma: operazione “Parola d’ordine”, sgominato un gruppo criminale transnazionale specializzato nell’occultamento all’estero di ingenti patrimoni di evasori

La Guardia di Finanza di Parma, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, al termine di una complessa attività di indagine durata oltre due anni, ha smantellato un gruppo criminale... Read more »

Estradizione verso l’Italia del “Re delle slot”

Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata  Rientra in Italia oggi presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, scortato da agenti dello SCIP – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento... Read more »

Roma, 16 arresti per frode fiscale milionaria nel commercio di prodotti informatici

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri dottor Gisberto Muscolo, un’ordinanza di custodia cautelare ai... Read more »

Ancona, scoperta frode fiscale per oltre 73 mln di €

I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona hanno scoperto una ingente frode fiscale con risvolti transnazionali con riferimento a un noto brand operante nel settore dell’abbigliamento con numerosi store nelle Marche. L’operazione,... Read more »

Roma, operazione Dream car: frode fiscale da oltre 25 milioni di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su ordine del Tribunale di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di... Read more »

Livorno, operazione Ghost Truck. Arrestato imprenditore per frode fiscale

La ricostruzione delle operazioni ha consentito ai finanzieri di svelare un articolato sistema di frode che ha visto coinvolte diverse aziende, operanti nel settore dei trasporti sul territorio livornese,... Read more »

Ascoli Piceno, scoperta maxi-frode fiscale per oltre 662 milioni di euro

27\09\2016 – Questo il bilancio di un’articolata attività di polizia economica-finanziaria conclusa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, che trova pochi precedenti per entità, avviata... Read more »

Bologna, operazione Chinese boxes: scoperta frode fiscale e fatture false per oltre 15 mln di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale Bologna, nell’ambito dell’operazione denominata “chinese boxes”, hanno svolto attività di polizia tributaria e – su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica... Read more »