frode Archives - Ilmetropolitano.it

Trapani. Operazione AEGADES: eseguite 11 misure cautelari personali per reati contro la pubblica amministrazione

Comando Provinciale Trapani Nella mattinata odierna militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria coordinata dai Pubblici Ministeri... Read more »

Padova. Frode per oltre 433 mln di € nella commercializzazione di prodotti petroliferi

Comando Provinciale Padova Da stamani, oltre 100 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova e di altri Reparti del Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica... Read more »

Padova. Frode fiscale Internazionale nelle importazioni di autovetture usate

Comando Provinciale Padova La Guardia di Finanza di Este ha dato esecuzione, su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, ad otto decreti di perquisizione, locale e personale, nonché... Read more »

Como. Scoperti e sequestrati oltre 31500 litri di falso disinfettante

Comando Provinciale Como Proseguono incessantemente i controlli della Guardia di Finanza di Como nei confronti degli operatori economici che, approfittando dell’attuale emergenza connessa alla diffusione del coronavirus, realizzano frodi... Read more »

Smantellata un’associazione criminale finalizzata a una maxi frode fiscale da 9 mln di € nel settore del commercio delle automobili

Comando Provinciale Genova Dalle prime ore dell’alba, è in corso un’estesa e complessa operazione condotta congiuntamente dalla Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia Dogane e... Read more »

Roma. Operazione Fake insurance: Smantellata la rete dei falsi broker assicurativi RC auto online

Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Oltre 220 i siti Internet privi di autorizzazione da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) creati ad hoc con l’unico... Read more »

Padova. Operazione “Pupari 2.0”: eseguite 51 perquisizioni locali e 7 ordinanze cautelari

Comando Provinciale Padova I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, nell’ambito di una operazione diretta dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno eseguito 51 perquisizioni e contestuali... Read more »

Sassari. Operazione “Green fraud”. Scoperta frode nel settore dell’efficientamento energetico

Comando Provinciale Sassari Una frode ai danni dello Stato per oltre 9 milioni di euro e l’individuazione di 26 responsabili per reati che spaziano dalla truffa aggravata per il... Read more »

Siracusa. Operazione Gold trash: Scoperta rete di società organizzata per frodare lo Stato

Comando Provinciale Siracusa Questa mattina la Guardia di Finanza di Siracusa, su disposizione della locale Procura della Repubblica, sta eseguendo un’ordinanza emessa dal GIP aretuseo con cui sono state... Read more »

Europol: 3 arrested in Hungar y in €1.4 million VAT fraud investigation

Last week, the Hungarian National Tax and Customs Administration (Nemzeti Adó és Vámhivatal) unravelled a sophisticated tax evasion scheme which caused close to half a billion forints (€ 1.4... Read more »

Ancona. Operazione “Global pay”, maxi frode nella cantieristica navale: denunciate diciannove persone per reati fiscali e caporalato

Ancona, 29 Maggio 2020 I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno portato a termine nelle scorse settimane... Read more »

Falsi sms e nuova truffa smishing 2€ per sbloccare un pacco. Attenzione: è una frode

L’allerta ed i consigli della Polizia Postale. Lo “Sportello dei Diritti”: “Seguire alcune semplici regole per evitare di essere frodati” Falsi sms e nuova truffa smishing 2 euro per... Read more »

Cuneo. Frode milionaria ai danni di una azienda ospedaliera. Sequestro di beni per oltre 2 mln di €

Comando Provinciale Cuneo Prosegue senza sosta l’azione del Comando Provinciale di Cuneo nella prevenzione e repressione di tutti gli illeciti economico-finanziari. Questa volta, i militari del Nucleo di Polizia... Read more »

Primavalle (Rm). Igienizzanti per superfici spacciati per igienizzanti mani. Denunciati 2 cinesi

Generalmente utilizzati per la detersione di superfici, i prodotti, invece,  venivano messi in vendita come igienizzanti per le mani da due commercianti a Boccea e sulla Pineta Sacchetti. A... Read more »

Emergenza coronavirus. Sequestrate dalle GdF 146 offerte di vendita di kit di autodiagnosi e farmaci anticoronavirus Roma, 8 maggio 2020

Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Prosegue l’impegno della Guardia di Finanza nell’attività di monitoraggio del Web volta al contrasto e alla repressione delle fenomenologie di commercio illecite... Read more »

Torino. Pubblicizzavano farmaci per la cura del coronavirus: denunciati per frode marito e moglie

Comando Provinciale Torino Una sorta di “ricetta” con la quale promettevano di curare il “coronavirus”. Questo si erano inventati gli amministratori di una società di Peschiera Borromeo, nel milanese,... Read more »

Lecco. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

Comando Provinciale Lecco La Procura della Repubblica di Milano, in data odierna, ha diramato un comunicato stampa relativo all’operazione di servizio Mala Compensatio condotta dal dipendente Gruppo Lecco. I... Read more »

Pescara. Mascherine e disinfettanti venduti con rincari superiori al 500%

Comando Provinciale Pescara La Guardia di Finanza di Pescara, nel corso dei costanti controlli predisposti dal Comando Provinciale contro i fenomeni speculativi sui dispositivi utili per prevenire il contagio... Read more »

Pavia. Smascherata frode fiscale da oltre 40 mln di €: eseguite 7 ordinanze

Comando Provinciale Pavia Una maxi frode da oltre 40 Milioni di euro nel settore del commercio all’ingrosso di metalli ferrosi è stata scoperta dalle fiamme gialle pavesi. L’operazione“ IRON... Read more »

Torino. Corona Virus Shop: I prodotti che garantivano l’immunità contro il virus

Comando Provinciale Torino Garantivano una potenziale immunità contro il “coronavirus”. Un vero e proprio “CORONAVIRUS SHOP”, almeno questa è la denominazione riportata in uno dei tanti siti individuati dalla... Read more »