frode Archives - Ilmetropolitano.it

Frosinone. Maxi frode sui prodotti petroliferi per un importo di circa 100 mln di €

Comando Provinciale Frosinone Nell’ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato... Read more »

Arrestato imprenditore coinvolto in un’articolata frode all’Inps e all’Agea nel messinese

Comando Provinciale Messina I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’imprenditore agricolo cl. 63, risultato contiguo ad esponenti della criminalità organizzata... Read more »

Rovigo. Sequestri di immobili e quote societarie per 14 mln di € 17 indagati

Comando Provinciale Rovigo Video Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di... Read more »

Napoli. Operazione gemma: Maxi frode carosello nel settore hi-tech

Comando Provinciale Napoli Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Terza Sezione... Read more »

Frode al bilancio dell’Unione Europea. Denunciati due imprenditori dei Nebrodi

Comando Provinciale Messina I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno portato a termine un’articolata indagine, nei confronti di due aziende agricole, operanti rispettivamente nel comune di Caronia (Me)... Read more »

Catania. Maxi frode di consulenti per sottrarsi al pagamento delle imposte per 19 mln di €

Comando Provinciale Catania Nell’ambito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza etnea hanno dato esecuzione all’ordinanza... Read more »

Messina. Operazione Ladybug: Scoperta articolata frode all’INPS e all’AgEA, con il coinvolgimento di 14 società

Comando Provinciale Messina I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione riguardante l’indebita percezione di finanziamenti pubblici, nonché del falso bracciantato agricolo, conclusasi con la denuncia... Read more »

Bergamo. Scoperta maxi frode fiscale nel settore dell’edilizia

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso... Read more »

Bibbiena (Ar). Smascherato falso operatore di banca

Comando Provinciale di Arezzo – Bibbiena (Ar), 04/12/2020 18:13 I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena e della Stazione di Poppi, hanno “smascherato” un finto operatore bancario. Le indagini prendono piede dalla denuncia... Read more »

Palermo. Operazione Lysios. Tutela del “Made in Italy” nel settore vitivinicolo

Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione di funzionari dell’Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF) del... Read more »

Controlli presso le aziende del settore agroalimentare

Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare  –  23/11/2020 10:27 Nel corso del mese di Novembre, i Reparti Tutela Agroalimentare, unitamente ai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e... Read more »

Napoli. Mancato pagamento dell’imposta di soggiorno

Comando Provinciale Napoli Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Seconda Sezione della Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro... Read more »

Torino. Frode in commercio da 5 mln di €. Sequestrati 8 milioni di articoli

Comando Provinciale Torino L’etichetta parlava di “Made in Italy”, di fatto però, i milioni di articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino erano interamente prodotti ed importati dalla... Read more »

Cagliari. Frode nelle pubbliche forniture: Sequestrati 10,8 mln di € e 2,7 mln di mascherine chirurgiche

Comando Provinciale Cagliari Frode nelle pubbliche forniture: questo il reato, contestato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che ha portato agli arresti domiciliari l’amministratore unico di un’impresa avente sedi... Read more »

Torino. Operazione Labirinto: Smantellata associazione a delinquere dedita alle frodi internazionali

Comando Provinciale Torino Oltre 150 Finanzieri sono impiegati dalle prime ore di questa mattina in una vasta operazione che vede coinvolte numerose province in tutta Italia in quella che... Read more »

Messina. Maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei Nebrodi

Comando Provinciale Messina I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione nel settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici, europei e regionali. L’attività d’indagine, coordinata dalla... Read more »

Trento. Operazione Cinquecento: Maxi frode transazionale nel settore automobilistico

Comando Provinciale Trento Le indagini dei finanzieri trentini, coordinate dal P.M. della Procura della Repubblica di Trento dott. Pasquale PROFITI, sono scaturite dalle querele presentate da tre società finanziarie... Read more »

Operazione “cara accoglienza”. Gestione costosa, discrezionale e poco trasparente del Centro di Accoglienza per Immigrati di Varapodio (RC): indagate per gravi reati 6 persone, tra cui il Sindaco

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno notificato l’avviso di conclusione di indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta... Read more »

Pescara. Scoperta frode fiscale per 82 mln di €. Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 mln di €

Comando Provinciale Pescara Al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria in materia di reati tributari, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara... Read more »

Campobasso. Sequestro preventivo record di 13 mln di € per frode all’IVA e sulle accise

Comando Regionale Molise Campobasso, 5 agosto 2020 – Funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli (ADM), in servizio presso l‘Ufficio delle Dogane di Campobasso, e militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della... Read more »