frode Archives - Ilmetropolitano.it

Verona: Scoperta maxi frode sui Bonus Ristrutturazione e Facciate. Sequestri per oltre 20 mln di €

I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Verona, Alessandria, Mantova, Vicenza e Roma in attuazione di un provvedimento di sequestro... Read more »

Ascoli Piceno: illeciti contro il RdC, individuati 39 indebiti percettori per una frode accertata di oltre197 mila €

Il controllo della corretta spettanza delle prestazioni sociali, assume, nel panorama delle attività della Guardia di Finanza, rilievo prioritario e proprio in tale ambito si collocano i controlli effettuati... Read more »

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Lucca. Tratto in arresto un cittadino colombiano destinatario di un mandato di cattura europeo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino colombiano destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dalla Slovenia per reati di frode. Si Tratta di un... Read more »

Enna: Operazione «Coda di Volpe». Riciclavano i proventi derivanti da frodi in agricoltura. Sequestrati beni e denaro per 700.000 €. Indagati 12 imprenditori

I Finanzieri del Comando Provinciale di Enna, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto un vasto giro di riciclaggio, per oltre 2 milioni di euro, che ha visto... Read more »

Milano: frode IVA nella grande distribuzione organizzata. Misure cautelari personali a 13 soggetti e disposti sequestri per oltre 260 mln di €

I finanzieri del Comando Provinciale Milano stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, nei confronti... Read more »

Birmania: nuova condanna per Aung San Suu Kyi per frode fiscale

Alla politica birmana Aung San Suu Kyi, che in passato è stata condannata a 17 anni, le sono stati aggiunti altri tre anni con lavori forzati per frode elettorale.... Read more »

Messina: danno erariale per frode di 1,9 mln riguardante l’indebita percezione di finanziamenti dell’Unione Europea

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro conservativo emesso dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Palermo, per un’ipotesi di... Read more »

Frode al bilancio dell’Unione Europea. Sequestrati beni per € 700.000 ad un’azienda ittica di Caronia (Me)

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno portato a termine un’articolata attività di indagine avviata nel dicembre del 2020, nei confronti di un’azienda ittica con sede in comune... Read more »

Treviso: “Superbonus 110%”. Scoperta frode per oltre 24 mln di €

Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino... Read more »

Catania: Scoperta frode connessa all’erogazione di tirocini formativi nel settore alberghiero. individuati 65 lavoratori irregolari. sanzioni per oltre 1,6 mln di €

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno concluso una complessa verifica nei confronti di una nota struttura ricettiva di Catania, volta al contrasto agli... Read more »

Firenze: frode su finanziamenti europei e regionali diretti alle imprese. Sequestrati oltre 109.000 €

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il... Read more »

Rimini: operazione free credit. arrestato il re dei bonus e il commercialista, erano latitanti in colombia e in repubblica dominicana

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito dell’operazione denominata “FREE CREDIT”, avevano eseguito nel gennaio scorso 35 misure cautelari e... Read more »

Operazione Rip-Deal. Denunciata banda di truffatori seriali e sequestrate banconote false false per oltre 60 mln di €

Condotta nel Nord Italia dalla Squadra Mobile livornese L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, diretta dalla Procura della Repubblica di Livorno, prende le mosse da una truffa posta in... Read more »

USA, si finge studente per 1,4 milioni di dollari in prestiti federali

09:20 – In Louisiana, un uomo ha commesso una frode per intascare 1,4 milioni di dollari in prestiti studenteschi. Il colpevole, fingeva di essere uno studente e assumeva degli... Read more »

Macerata: illeciti contro il Reddito di Cittadinanza. Denunciate 10 persone

Le Fiamme Gialle portorecanatesi, grazie alla sinergia con la Direzione Provinciale dell’INPS di Macerata e previo coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno avviato diversi controlli nei confronti di... Read more »

Corruzione, arresti sindaci ed imprenditori nel piacentino

08.20 –  Ci sono ben 37 persone indagate e 15 misure cautelari con l’accusa di corruzione dopo l’operazione dei Carabinieri di questa mattina in provincia di Piacenza. Tra i... Read more »

Torino: emergenza sanitaria, frode nelle pubbliche forniture. 7 Persone denunciate

La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato una frode nelle pubbliche forniture perpetrata durante l’emergenza sanitaria nella prima ondata pandemica, per la quale sono stati denunciati i componenti... Read more »

Frodi: con falsi DOP e LGP tarocche 2 pizze su 3

La scoperta di falsi prodotti Dop e Igp usati nella preparazione di pizze gourmet è la punta dell’iceberg di una situazione dove due pizze su tre servite in Italia... Read more »

Brescia: frode da oltre 90 mln di €: arrestato un giudice tributario

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della... Read more »

Operazione No-Vax Free. Sgominata la banda dei Green Pass

Nell’ambito di una complessa e innovativa indagine del IV Dipartimento (Frodi e Tutela del Consumatore – Cybercrime) della Procura della Repubblica di Milano, coordinata dal Procuratore Aggiunto Eugenio Fusco... Read more »