frode Archives - Ilmetropolitano.it

Firenze: frode su finanziamenti europei e regionali diretti alle imprese. Sequestrati oltre 109.000 €

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il... Read more »

Rimini: operazione free credit. arrestato il re dei bonus e il commercialista, erano latitanti in colombia e in repubblica dominicana

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito dell’operazione denominata “FREE CREDIT”, avevano eseguito nel gennaio scorso 35 misure cautelari e... Read more »

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Operazione Rip-Deal. Denunciata banda di truffatori seriali e sequestrate banconote false false per oltre 60 mln di €

Condotta nel Nord Italia dalla Squadra Mobile livornese L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, diretta dalla Procura della Repubblica di Livorno, prende le mosse da una truffa posta in... Read more »

USA, si finge studente per 1,4 milioni di dollari in prestiti federali

09:20 – In Louisiana, un uomo ha commesso una frode per intascare 1,4 milioni di dollari in prestiti studenteschi. Il colpevole, fingeva di essere uno studente e assumeva degli... Read more »

Macerata: illeciti contro il Reddito di Cittadinanza. Denunciate 10 persone

Le Fiamme Gialle portorecanatesi, grazie alla sinergia con la Direzione Provinciale dell’INPS di Macerata e previo coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno avviato diversi controlli nei confronti di... Read more »

Corruzione, arresti sindaci ed imprenditori nel piacentino

08.20 –  Ci sono ben 37 persone indagate e 15 misure cautelari con l’accusa di corruzione dopo l’operazione dei Carabinieri di questa mattina in provincia di Piacenza. Tra i... Read more »

Torino: emergenza sanitaria, frode nelle pubbliche forniture. 7 Persone denunciate

La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato una frode nelle pubbliche forniture perpetrata durante l’emergenza sanitaria nella prima ondata pandemica, per la quale sono stati denunciati i componenti... Read more »

Frodi: con falsi DOP e LGP tarocche 2 pizze su 3

La scoperta di falsi prodotti Dop e Igp usati nella preparazione di pizze gourmet è la punta dell’iceberg di una situazione dove due pizze su tre servite in Italia... Read more »

Brescia: frode da oltre 90 mln di €: arrestato un giudice tributario

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della... Read more »

Operazione No-Vax Free. Sgominata la banda dei Green Pass

Nell’ambito di una complessa e innovativa indagine del IV Dipartimento (Frodi e Tutela del Consumatore – Cybercrime) della Procura della Repubblica di Milano, coordinata dal Procuratore Aggiunto Eugenio Fusco... Read more »

Treviso: conclusa l’Operazione Salone di Lusso: oltre 500 autovetture comunitarie usate vendute senza IVA, giro d’affari di 8,5 mln di €

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno concluso le indagini nei confronti dell’associazione a delinquere, con base operativa nel trevigiano, dedita... Read more »

Genova: individuati 70 indebiti percettori del reddito di cittadinanza per una frode di 1 mln di €

I finanzieri della Tenenza di Busalla (Ge), agli esiti di una specifica indagine in materia di tutela della spesa pubblica, hanno accertato, in sinergia e collaborazione con l’INPS, l’illiceità... Read more »

Lucca. Maxi frode milionaria in materia di spesa previdenziale, coinvolto anche un professionista

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, al termine di una complessa e articolata attività investigativa finalizzata al contrasto delle frodi nel settore della spesa... Read more »

Padova: Operazione “Piccolo spazio Pubblicità”: sequestro di 2 mln di € per frode transnazionale in materia di IVA nel settore delle concessioni pubblicitarie

Nei giorni scorsi, a conclusione di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Padova e scaturita da autonoma attività investigativa nel settore del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali,... Read more »

Allerta in rete. Polizia Postale: “Attenzione: nuova ondata di phishing”

Lo “Sportello dei Diritti”: FALSO ATTO DI CITAZIONE DELLA POLIZIA POSTALE tramite false email apparentemente provenienti dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza per carpire i nostri dati. Seguite i... Read more »

Ravenna: scoperto sistema di frode per oltre 33 mln di €. denunciati 30 responsabili

Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 1,6 mln di € Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna, in esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale... Read more »

Tecnologia, UK: nuovi influencer truffatori ottengono informazioni tramite social

11:57 – Tra pile di denaro e volti nascosti, nasce una nuova forma di influencer che mirano a truffare gli utenti. Una volta questi individui si nascondevano nel dark... Read more »

Messina: frode ai danni del bilancio UE e della Regione Sicilia; denunciate 3 persone, eseguita una misura cautelare e sequestrati beni e valori per oltre 400 mila €

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di articolate indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), nella persona del Procuratore Capo dr. Emanuele... Read more »

La Spezia. Operazione Nave di carta. Frode fiscale nel settore della cantieristica navale

Comando Provinciale La Spezia Nella giornata odierna, militari del Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia, a seguito di approfondite indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, hanno... Read more »

Venezia. Maxi frode all’IVA nel commercio dei prodotti petroliferi: fatture false per 113 mln di €

Comando Provinciale Venezia La Guardia di Finanza di Venezia, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, e su sua delega ha concluso un’indagine che ha portato... Read more »