Lecco. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

Comando Provinciale Lecco La Procura della Repubblica di Milano, in data odierna, ha diramato un comunicato stampa relativo all’operazione di servizio Mala Compensatio condotta dal dipendente Gruppo Lecco. I... Read more »

Pescara. Mascherine e disinfettanti venduti con rincari superiori al 500%

Comando Provinciale Pescara La Guardia di Finanza di Pescara, nel corso dei costanti controlli predisposti dal Comando Provinciale contro i fenomeni speculativi sui dispositivi utili per prevenire il contagio... Read more »

Pavia. Smascherata frode fiscale da oltre 40 mln di €: eseguite 7 ordinanze

Comando Provinciale Pavia Una maxi frode da oltre 40 Milioni di euro nel settore del commercio all’ingrosso di metalli ferrosi è stata scoperta dalle fiamme gialle pavesi. L’operazione“ IRON... Read more »

Torino. Corona Virus Shop: I prodotti che garantivano l’immunità contro il virus

Comando Provinciale Torino Garantivano una potenziale immunità contro il “coronavirus”. Un vero e proprio “CORONAVIRUS SHOP”, almeno questa è la denominazione riportata in uno dei tanti siti individuati dalla... Read more »

Udine. Polizia traffico di banconote false e spaccio di droga in Carina

All’alba di Mercoledì 26 Febbraio è scattata una significativa operazione di polizia giudiziaria da parte degli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza che ha portato... Read more »

Torino. Coronavirus: mascherine a 5.000 € e non sicure

Comando Provinciale Torino “Furbetti” del web: così le possiamo definire le 20 persone denunciate questa mattina dalla Guardia di Finanza di Torino nel corso di una vasta operazione che... Read more »

Brescia. Operazione Unreal estate. Tratte in arresto 2 persone per distrazioni patrimoniali pari a circa 3 mld di €

Comando Provinciale Brescia Costruivano beni immobili con i soldi delle banche e li trasferivano a società di capitali intestate a propri prestanomi senza provvedere al pagamento del prezzo. Questo... Read more »

Macerata. Operazione El Dorado: Frode milionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati del sisma

Comando Provinciale Macerata Scoperta dai finanzieri della Tenenza di Camerino, una frode milionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati del sisma. Ammonta ad oltre un milione di... Read more »

Siracusa. Scoperta rete di società, organizzata per frodare lo Stato, nel polo industriale

Comando Provinciale Siracusa Questa mattina la Guardia di Finanza di Augusta, su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa, ha eseguito un’ordinanza emessa dal GIP aretuseo con cui sono... Read more »

Prato. Arrestati 17 responsabili di una colossale “frode carosello” nel settore del commercio di materie plastiche

Comando Provinciale Prato Dalle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Prato – avvalendosi della preziosa collaborazione dei colleghi di Livorno,... Read more »

Trapani. Scoperta pasticceria abusiva gestita da un cittadino percettore di reddito di cittadinanza

Comando Provinciale Trapani Negli scorsi giorni militari del Gruppo Trapani hanno individuato, in località Salinagrande, un laboratorio di pasticceria totalmente abusivo esercitato all’interno di un’abitazione privata, condotta in locazione.... Read more »

Roma. Arrestati 3 amministratori del black market denominato “Berlusconi market”, attivo nel dark web

Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, ha concluso una sofisticata indagine tecnica nel mondo... Read more »

Frosinone. Operazione Waterfall: 31 indagati, 7 ordinanze di custodia cautelare, 25 misure interdittive e sequestri per oltre 1,5 mln di €

Comando Provinciale Frosinone Nella mattinata odierna, gli agenti della Squadra Mobile della Questura e della Sezione Polizia Postale di Frosinone congiuntamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di... Read more »

Isernia. Operazione Galaxy: scoperta frode transnazionale dell’IVA intracomunitaria: 23 fermi

Comando Provinciale Isernia La Procura della Repubblica di Isernia, a seguito delle indagini coordinate dal Procuratore Carlo FUCCI, dirette dal Sostituto Procuratore dr.ssa Maria Carmela ANDRICCIOLA e condotte dal... Read more »

Torino. Financial Cybercrime: individuati dalla Polizia 2 nigeriani responsabili di frode

La frode informatica è nota comeBEC (Business Email Compromise) Nuova operazione della Polizia di Stato nel settore del contrasto al cyber-crimine finanziario. La Sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale di Napoli,... Read more »

Treviso. Operazione Energia cartolare. Arrestati 6 soggetti responsabili di una frode nel settore del risparmio energetico

Comando Provinciale Treviso 28 soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche. 6 di loro tratti in arresto. Disposto il... Read more »

Imperia. Frodi nella gestione dei migranti

Comando Provinciale Imperia Dalle prime ore di oggi i finanzieri della Compagnia di Sanremo hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare e stanno procedendo al sequestro preventivo di beni nei... Read more »

Frode all’INPS 11 persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Gli uomini delle Fiamme Gialle di Reggio Calabria con l’aiuto di altri reparti dipendenti dal Comando provinciale e del personale del Nucleo Pef di Roma ha portato a termine... Read more »

Frosinone. Operazione Bad energy: Accertata maxi frode ai danni del gestore servizi energetici

Comando Provinciale Frosinone I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone, coordinati dai Magistrati del Gruppo reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura della Repubblica di Roma stanno... Read more »

Roma. Sgominata un’organizzazione transnazionale finalizzata al traffico di sostanze alcoliche e frode sulle accise

Nella serata di ieri, la Nona Sezione “Anticorruzione” della Squadra Mobile di Roma, con il coordinamento del Procuratore Aggiunto Dott. Paolo IELO, ha proceduto all’arresto in flagranza di C.... Read more »