frode Archives - Ilmetropolitano.it

Controlli presso le aziende del settore agroalimentare

Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare  –  23/11/2020 10:27 Nel corso del mese di Novembre, i Reparti Tutela Agroalimentare, unitamente ai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e... Read more »

Napoli. Mancato pagamento dell’imposta di soggiorno

Comando Provinciale Napoli Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Seconda Sezione della Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro... Read more »

Torino. Frode in commercio da 5 mln di €. Sequestrati 8 milioni di articoli

Comando Provinciale Torino L’etichetta parlava di “Made in Italy”, di fatto però, i milioni di articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino erano interamente prodotti ed importati dalla... Read more »

Cagliari. Frode nelle pubbliche forniture: Sequestrati 10,8 mln di € e 2,7 mln di mascherine chirurgiche

Comando Provinciale Cagliari Frode nelle pubbliche forniture: questo il reato, contestato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che ha portato agli arresti domiciliari l’amministratore unico di un’impresa avente sedi... Read more »

Torino. Operazione Labirinto: Smantellata associazione a delinquere dedita alle frodi internazionali

Comando Provinciale Torino Oltre 150 Finanzieri sono impiegati dalle prime ore di questa mattina in una vasta operazione che vede coinvolte numerose province in tutta Italia in quella che... Read more »

Messina. Maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei Nebrodi

Comando Provinciale Messina I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione nel settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici, europei e regionali. L’attività d’indagine, coordinata dalla... Read more »

Trento. Operazione Cinquecento: Maxi frode transazionale nel settore automobilistico

Comando Provinciale Trento Le indagini dei finanzieri trentini, coordinate dal P.M. della Procura della Repubblica di Trento dott. Pasquale PROFITI, sono scaturite dalle querele presentate da tre società finanziarie... Read more »

Operazione “cara accoglienza”. Gestione costosa, discrezionale e poco trasparente del Centro di Accoglienza per Immigrati di Varapodio (RC): indagate per gravi reati 6 persone, tra cui il Sindaco

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno notificato l’avviso di conclusione di indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta... Read more »

Pescara. Scoperta frode fiscale per 82 mln di €. Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 mln di €

Comando Provinciale Pescara Al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria in materia di reati tributari, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara... Read more »

Campobasso. Sequestro preventivo record di 13 mln di € per frode all’IVA e sulle accise

Comando Regionale Molise Campobasso, 5 agosto 2020 – Funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli (ADM), in servizio presso l‘Ufficio delle Dogane di Campobasso, e militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della... Read more »

Attenzione alla truffa del falso audio Microsoft

La Polizia Postale: “La truffa corre sul filo”. Lo “Sportello dei Diritti”: “se ricevi quest’audio spegni il pc, riaccendilo, aggiorna l’antivirus e per sicurezza cambia le password” L’ultima pericolosa... Read more »

Trapani. Operazione AEGADES: eseguite 11 misure cautelari personali per reati contro la pubblica amministrazione

Comando Provinciale Trapani Nella mattinata odierna militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria coordinata dai Pubblici Ministeri... Read more »

Padova. Frode per oltre 433 mln di € nella commercializzazione di prodotti petroliferi

Comando Provinciale Padova Da stamani, oltre 100 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova e di altri Reparti del Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica... Read more »

Padova. Frode fiscale Internazionale nelle importazioni di autovetture usate

Comando Provinciale Padova La Guardia di Finanza di Este ha dato esecuzione, su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, ad otto decreti di perquisizione, locale e personale, nonché... Read more »

Como. Scoperti e sequestrati oltre 31500 litri di falso disinfettante

Comando Provinciale Como Proseguono incessantemente i controlli della Guardia di Finanza di Como nei confronti degli operatori economici che, approfittando dell’attuale emergenza connessa alla diffusione del coronavirus, realizzano frodi... Read more »

Smantellata un’associazione criminale finalizzata a una maxi frode fiscale da 9 mln di € nel settore del commercio delle automobili

Comando Provinciale Genova Dalle prime ore dell’alba, è in corso un’estesa e complessa operazione condotta congiuntamente dalla Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia Dogane e... Read more »

Roma. Operazione Fake insurance: Smantellata la rete dei falsi broker assicurativi RC auto online

Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Oltre 220 i siti Internet privi di autorizzazione da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) creati ad hoc con l’unico... Read more »

Padova. Operazione “Pupari 2.0”: eseguite 51 perquisizioni locali e 7 ordinanze cautelari

Comando Provinciale Padova I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, nell’ambito di una operazione diretta dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno eseguito 51 perquisizioni e contestuali... Read more »

Sassari. Operazione “Green fraud”. Scoperta frode nel settore dell’efficientamento energetico

Comando Provinciale Sassari Una frode ai danni dello Stato per oltre 9 milioni di euro e l’individuazione di 26 responsabili per reati che spaziano dalla truffa aggravata per il... Read more »

Siracusa. Operazione Gold trash: Scoperta rete di società organizzata per frodare lo Stato

Comando Provinciale Siracusa Questa mattina la Guardia di Finanza di Siracusa, su disposizione della locale Procura della Repubblica, sta eseguendo un’ordinanza emessa dal GIP aretuseo con cui sono state... Read more »