frode

Un nuovo regolamento per aggiornare il sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel credito al consumo, in particolare quelle legate al furto di identità. Il ministero dell’economia e delle finanze è intervenuto …

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha organizzato la riunione inaugurale del gruppo per l’applicazione delle norme relative alle spedizioni di rifiuti (WSEG) il 22 e 23 maggio a …

Un gruppo criminale organizzato (COG) operante a livello globale ha frodato oltre 100 vittime per oltre 3 milioni di euro tramite una falsa piattaforma di investimento online. La cooperazione tra …

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (Me), beneficiaria di ingenti fondi strutturali illegittimi, ammontanti …

Su delega della Procura della Repubblica di Paola, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di denaro, …

Nell’ambito delle attività investigative finalizzate a prevenire e contrastare le frodi fiscali e le truffe attraverso la costituzione strumentale di nuovi soggetti giuridici nel settore del commercio di autoveicoli usati, …

Giro di fatture false per 20 milioni di euro Nella prima mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa …

Si è conclusa con il sequestro di 720 modellini di elicottero e con la denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di contraffazione del legale rappresentante della società importatrice, …

Il Fugitive Active Search Team (FAST) della polizia del Lussemburgo ha chiesto il supporto di Europol per cercare assistenza pubblica nella localizzazione di uno dei suoi fuggitivi di alta priorità. …

I finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno dato esecuzione a provvedimenti delegati dalla locale Procura della Repubblica, di perquisizione e sequestro d’urgenza di denaro, beni immobili ed autovetture, per …

Il sequestro di falsi crediti d’imposta, disponibilità finanziarie e mobiliari costituisce l’epilogo di un’articolata attività d’indagine, coordinata dalla locale Autorità Giudiziaria, eseguita nei confronti di una società edile faentina, del …

Nel 2023, le indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno stabilito che oltre 1 miliardo di euro del denaro dei contribuenti dell’UE dovrebbe essere recuperato da abusi. Gli …

I militari del Gruppo di Barletta, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, hanno dato esecuzione a misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un …

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, nei confronti di cinque persone …

L’accusa sostiene che il complice lo aveva prima legato ad una sedia con delle corde La bizzarra storia arriva da Taiwan, dove un uomo identificato solo con il cognome C. …

Sanzionate 2 società di messaggistica. Bloccate le App illecite L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza – …

C’è stato un calo della produzione a livello mondiale dell’olio di oliva e questo ha fatto si che i prezzi siano balzati di circa il 34%. Lo spettro delle frodi  …

Comando Provinciale di Roma – Roma, 05/01/2024 11:02 Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma mirati alla verifica del possesso dei requisiti utili alla concessione del “Reddito di Cittadinanza” e …

11:15 – In data odierna, l’Autorità Giudiziaria, con l’ausilio dei Finanziari del Comando provinciale di Milano, sta eseguendo un’ ispezione presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano. …