prestanome Archives - Ilmetropolitano.it

Napoli. Maxi frode fiscale nel settore del commercio di rottami metallici. Eseguite 14 misure cautelari personali e sequestri per oltre 10 mln di €

In data odierna, all’esito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione, tra le... Read more »

Napoli: Omesso versamento dell’IVA da parte di società operante nel settore della telefonia. Eseguiti sequestri per 8 mln di €

Nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica quanto segue: il... Read more »

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Pavia: confiscati 120 immobili e disponibilità finanziarie per circa 16 mln di € ad un soggetto attivo nel movimentazione merci

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, su... Read more »

Rovigo: scoperta ingente frode fiscale nel commercio di prodotti petroliferi. Sequestrati conti correnti e beni per un valore di 2.145.000 €

All’esito di complesse e articolate indagini di Polizia Economico-Finanziaria, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rovigo, coordinate dal Sostituto Procuratore Andrea Bigiarini della Procura della Repubblica di Rovigo,... Read more »

Arenzano (Ge). Ladri seriali nei golf club. Arrestati dopo decine di furti

Comando Provinciale di Genova – Arenzano (Ge), 03/11/2021 13:31 I militari del Nucleo Operativo di Arenzano (Ge), con la collaborazione della Compagnia di Riva del Garda (Tn), a conclusione di attività investigativa,... Read more »

‘Ndrangheta, Reggio Calabria. Operazione “Pedigree 3 ”: 2 arresti

Nella mattinata del 20 Ottobre, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI,... Read more »

Roma: arrestato per bancarotta e reati fiscali del settore delle pulizie di edifici e hotel di lusso. Sequestri per 10 mln di €

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina,... Read more »

Genova: Operazione Walhalla. Altri arresti e sequestri dopo la scoperta della maxi-frode per l’ottenimento illecito di ingenti finanziamenti

Acquisivano in maniera fraudolenta finanziamenti bancari nella maggior parte dei casi garantiti dallo Stato, a favore di società fantasma che venivano successivamente indirizzate verso il fallimento. I Funzionari ADM... Read more »

Pomezia (Rm). Operazione Sordida charta: Frode fiscale per 43 mln di €

Una maxi frode fiscale è stata smascherata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione “Sordida Charta”, hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore... Read more »

Cagliari. Operazione Ghost: Arrestati 4 soggetti per bancarotta fraudolenta

Comando Provinciale Cagliari Bancarotta fraudolenta per distrazione, dissipazione e preferenziale: questi i reati contestati, a vario titolo, a dieci soggetti sardi coinvolti in una serie di fallimenti che hanno... Read more »

‘Ndrangheta: Operazione “Eyphemos II”. Colpiti patrimoni dei vertici della cosca operante a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Arrestati concorrenti esterni e prestanomi

Alle prime ore della mattinata odierna, al termine di complesse ed articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni... Read more »

Latina. Sequestro antimafia di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 4 mln di €

Comando Provinciale Latina Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, in coordinamento con la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno eseguito un... Read more »

Rimini. Operazione Darknet: 9 misure cautelari personali e sequestro di 17 aziende e beni per oltre 30 mln di €

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione del G.I.C.O. di Bologna e dei colleghi di altri 14 Comandi Provinciali, hanno dato l’avvio... Read more »

Bolzano. Sgominata un’associazione a delinquere a carattere internazionale dedita al contrabbando di carburante

Comando Provinciale Bolzano Nella giornata di ieri, si è svolta una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bressanone e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – DT... Read more »

Cremona. Operazione Doppio click: 4 arresti per truffa e riciclaggio, sequestrati beni per 1,5 mln di €

Comando Provinciale Cremona Questa mattina finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cremona, su disposizione del GIP presso il Tribunale di Cremona hanno arrestato 4 persone per... Read more »

Modena. “Operazione Daedalus”: Denunciate 22 persone per reati tributari e sequestrati beni per circa 27 mln di €

Comando Provinciale Bologna I finanzieri dei Comandi Provinciali di Bologna e Modena hanno dato esecuzione, nelle province di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto e Sassari, su disposizione... Read more »

Roma, Prenestino. Denunciate 6 persone per truffe e furti in tutto il centro Italia

Dopo articolate indagini, gli agenti della Polizia di stato del Commissariato Prenestino diretto da Roberto Arneodo, hanno denunciato sei persone per truffe e furti. L’attività investigativa ha avuto origine... Read more »

Palermo. Operazione Contra fides: Lesioni gravi, usura, estorsione, peculato, truffe assicurative e autoriciclaggio

Comando Provinciale Palermo Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo ed il Reparto Polizia Penitenziaria di Palermo del Carcere A. Lorusso- Pagliarelli... Read more »

Rosarno (RC). Sequestrati beni per 400 mila € ad esponenti vicini alle cosche

La Guardia di Finanza di Gioia Tauro, ha sequestrato beni per 400 mila euro ad alcuni esponenti di spicco riconducibili alle famiglie di ‘Ndrangheta Pesce e Cacciola di Rosarno. Le indagini economico-patrimoniali,... Read more »

Gambling. 68 arresti a importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, nonché a imprenditori e prestanome

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo A partire dalle ore 04.00 di stamani oltre 800 uomini delle Forze dell’Ordine sono impegnati, in Italia e all’estero, nell’esecuzione di provvedimenti cautelari personali... Read more »