prestanome

GdF nuclei speciali tutela privacy e frodi tecnologiche e Polizia Valutaria Su delega della Procura della Repubblica di Forlì, militari in forza al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche …

I militari del Comando Provinciale di Vicenza proseguono nell’azione di contrasto alle frodi fiscali poste in essere mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, i militari della Tenenza …

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno concluso una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, che ha consentito di individuare gli …

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto un imprenditore italiano indagato per frode fiscale e autoriciclaggio e sottoposto a …

In data 14 Giugno 2023, su delega del Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, con la collaborazione …

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Chieti, nell’ambito di mirati interventi di polizia economico – finanziaria, ha deferito all’A.G. di Lanciano due soggetti per i reati di falso in …

Indagati 15 soggetti che inoltre non hanno versato imposta di trascrizione e bollo auto per 240.000 € Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno notificato la chiusura delle indagini preliminari …

A nemmeno un anno dalla scoperta della maxi frode da 440 milioni di euro sui bonus introdotti nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e …

Sulla carta risultava un commerciante di auto, ma in realtà non era altro che una testa di legno. La Guardia di Finanza di Como ha concluso un’indagine per truffa aggravata …

In data odierna, all’esito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione, tra le province …

Nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica quanto segue: il Comando …

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta …

All’esito di complesse e articolate indagini di Polizia Economico-Finanziaria, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rovigo, coordinate dal Sostituto Procuratore Andrea Bigiarini della Procura della Repubblica di Rovigo, hanno …

Comando Provinciale di Genova – Arenzano (Ge), 03/11/2021 13:31 I militari del Nucleo Operativo di Arenzano (Ge), con la collaborazione della Compagnia di Riva del Garda (Tn), a conclusione di attività investigativa, hanno …

Nella mattinata del 20 Ottobre, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI, la …

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, ha …

Acquisivano in maniera fraudolenta finanziamenti bancari nella maggior parte dei casi garantiti dallo Stato, a favore di società fantasma che venivano successivamente indirizzate verso il fallimento. I Funzionari ADM della …

Una maxi frode fiscale è stata smascherata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione “Sordida Charta”, hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di …

Comando Provinciale Cagliari Bancarotta fraudolenta per distrazione, dissipazione e preferenziale: questi i reati contestati, a vario titolo, a dieci soggetti sardi coinvolti in una serie di fallimenti che hanno interessato, …