I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le …
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prestanome
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COMUNICATI
Spaccio di banconote e documenti falsi. Smantellata rete criminale attiva sul dark web e Telegram: 3 arresti
GdF nuclei speciali tutela privacy e frodi tecnologiche e Polizia Valutaria Su delega della Procura della Repubblica di Forlì, militari in forza al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche …
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COMUNICATI
Vicenza: contrasto alle frodi fiscali, sequestrato contante, immobili, auto di lusso, vino pregiato, attrezzature e disponibilità liquide per oltre 2,5 mln di €
I militari del Comando Provinciale di Vicenza proseguono nell’azione di contrasto alle frodi fiscali poste in essere mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, i militari della Tenenza …
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COMUNICATI
Bergamo: scoperti 38 imprenditori edili che operavano senza partita IVA, responsabili di evasione fiscale per oltre 35,3 mln di € e IVA evasa per 2,7 mln di €
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno concluso una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, che ha consentito di individuare gli …
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COMUNICATI
Milano: frode fiscale e autoriciclaggio. Arrestato un imprenditore e sequestrati beni e disponibilità finanziarie per 10 mln di €
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto un imprenditore italiano indagato per frode fiscale e autoriciclaggio e sottoposto a …
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COMUNICATI
GdF SCICO: Confisca beni ad imprenditore attiguo alla cosca Grande Aracri
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In data 14 Giugno 2023, su delega del Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, con la collaborazione …
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COMUNICATI
Chieti: evasore totale intesta fittiziamente 70 autovetture ad un prestanome, scatta il “Blocco Anagrafico”. Deferiti 2 soggetti all’AG di Lanciano
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Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Chieti, nell’ambito di mirati interventi di polizia economico – finanziaria, ha deferito all’A.G. di Lanciano due soggetti per i reati di falso in …
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COMUNICATI
Varese: cancellati dal PRA 370 veicoli intestati a ditte fittizie ed utilizzati per la commissione di reati contro il patrimonio
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Indagati 15 soggetti che inoltre non hanno versato imposta di trascrizione e bollo auto per 240.000 € Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno notificato la chiusura delle indagini preliminari …
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COMUNICATI
Rimini: Operazione Free Credit. Definita la posizione di 53 indagati. La GdF sequestra altri immobili, beni di lusso e Conti Correnti anche a San Marino per circa 2,6 mln di €
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A nemmeno un anno dalla scoperta della maxi frode da 440 milioni di euro sui bonus introdotti nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e …
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COMUNICATI
Como: Intestazione fittizia di 78 autoveicoli. Denunciato il prestanome. Maxi-sanzione per oltre 160.000 €
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Sulla carta risultava un commerciante di auto, ma in realtà non era altro che una testa di legno. La Guardia di Finanza di Como ha concluso un’indagine per truffa aggravata …
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COMUNICATI
Napoli. Maxi frode fiscale nel settore del commercio di rottami metallici. Eseguite 14 misure cautelari personali e sequestri per oltre 10 mln di €
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In data odierna, all’esito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione, tra le province …
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COMUNICATI
Napoli: Omesso versamento dell’IVA da parte di società operante nel settore della telefonia. Eseguiti sequestri per 8 mln di €
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Nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica quanto segue: il Comando …
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COMUNICATI
Pavia: confiscati 120 immobili e disponibilità finanziarie per circa 16 mln di € ad un soggetto attivo nel movimentazione merci
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Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta …
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COMUNICATI
Rovigo: scoperta ingente frode fiscale nel commercio di prodotti petroliferi. Sequestrati conti correnti e beni per un valore di 2.145.000 €
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All’esito di complesse e articolate indagini di Polizia Economico-Finanziaria, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rovigo, coordinate dal Sostituto Procuratore Andrea Bigiarini della Procura della Repubblica di Rovigo, hanno …
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Carabinieri
Arenzano (Ge). Ladri seriali nei golf club. Arrestati dopo decine di furti
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Comando Provinciale di Genova – Arenzano (Ge), 03/11/2021 13:31 I militari del Nucleo Operativo di Arenzano (Ge), con la collaborazione della Compagnia di Riva del Garda (Tn), a conclusione di attività investigativa, hanno …
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Nella mattinata del 20 Ottobre, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI, la …
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COMUNICATI
Roma: arrestato per bancarotta e reati fiscali del settore delle pulizie di edifici e hotel di lusso. Sequestri per 10 mln di €
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Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, ha …
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COMUNICATI
Genova: Operazione Walhalla. Altri arresti e sequestri dopo la scoperta della maxi-frode per l’ottenimento illecito di ingenti finanziamenti
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Acquisivano in maniera fraudolenta finanziamenti bancari nella maggior parte dei casi garantiti dallo Stato, a favore di società fantasma che venivano successivamente indirizzate verso il fallimento. I Funzionari ADM della …
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Una maxi frode fiscale è stata smascherata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione “Sordida Charta”, hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di …
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COMUNICATI
Cagliari. Operazione Ghost: Arrestati 4 soggetti per bancarotta fraudolenta
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Comando Provinciale Cagliari Bancarotta fraudolenta per distrazione, dissipazione e preferenziale: questi i reati contestati, a vario titolo, a dieci soggetti sardi coinvolti in una serie di fallimenti che hanno interessato, …
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