Riciclaggio Internazionale Archives - Ilmetropolitano.it

Macerata: sequestro di beni per oltre 500.000 € per frode fiscale e riciclaggio internazionale

Alla fine del mese di Gennaio di quest’anno, le fiamme gialle di Macerata avevano dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di... Read more »

Operazione Warranty. La GdF di Asti scopre maxi truffa per 21 mln di € e riciclaggio internazionale

E’ scattata oggi alle prime ore del mattino l’operazione “Warranty” del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, con il... Read more »

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Latina: Operazione Piccadilly. Riciclaggio Internazionale, eseguite misure cautelari su 3 soggetti. Sequestri per circa 22mln di €

Nella mattinata odierna, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, in esecuzione di un provvedimento... Read more »