Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello internazionale la donna arrestata dalla Polizia di Stato a Roma, rintracciata nel quartiere Trionfale grazie …
Tag:
società fantasma
-
COMUNICATI
Ancona: Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di €. GdF scopre 140 società fantasma. L’AG dispone sequestri per 350 milioni di €
100 Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in continuità con un’analoga operazione condotta in questo capoluogo di Provincia, dalla Tenenza della Guardia di Finanza …
-
COMUNICATI
Lucca: maxi frode fiscale per oltre 10 mln di € nel settore del commercio di pallets, con il ricorso a 10 società “fantasma”
by
PrM 1
by
PrM 1
Eseguita un’ordinanza applicativa di misura interdittiva e patrimoniale, 16 le persone coinvolte I militari del Comando Provinciale di Lucca, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Lucca, hanno dato esecuzione …