IVA Archives - Ilmetropolitano.it

Vicenza: scoperti 3 agenti immobiliari abusivi in collaborazione con la Camera di Commercio

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza, a seguito di una segnalazione da parte della locale Camera di Commercio, hanno scoperto 3 soggetti che operavano abusivamente come mediatori... Read more »

Alessandria: scoperta vasta frode all’IVA del settore prodotti petroliferi

  I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Tortona, al termine di una complessa indagine, hanno individuato una vasta frode all’IVA, perpetrata attraverso l’utilizzo di due imprese... Read more »

La Spezia: scoperta maxifrode fiscale. Sequestri di denaro e beni per oltre 1,2 mln di €

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di La Spezia nella mattinata odierna hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale spezzino, su richiesta della locale Procura... Read more »

Sequestrate disponibilità finanziarie per 4 mln di € a società di autotrasporti di Pomezia (Rm)

Denaro, depositi bancari e polizze assicurative, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma in esecuzione di... Read more »

Udine: sequestrati 28.000 litri di gasolio di contrabbando

La Guardia di Finanza intensifica i controlli: l’aumento dei prezzi dei carburanti rende ancor più redditizi i traffici di prodotti petroliferi e l’evasione di accise e IVA Continua l’attività... Read more »

Nola (Na): reati tributari sequestri per 1.300.000€ a carico di un imprenditore del settore tessile

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha eseguito il sequestro preventivo, disposto dal Gip del... Read more »

Treviso: conclusa l’Operazione Salone di Lusso: oltre 500 autovetture comunitarie usate vendute senza IVA, giro d’affari di 8,5 mln di €

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno concluso le indagini nei confronti dell’associazione a delinquere, con base operativa nel trevigiano, dedita... Read more »

Latina: Operazione «Do ut “D.A.S.”». Sequestrati beni, quote societarie e conti correnti per 800.000 €

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Latina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di... Read more »

Cagliari. Scoperta evasione fiscale per oltre 3,1 mln di €

Continua l’azione della Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione fiscale, con lo specifico intento di individuare, in questo particolare periodo storico caratterizzato da un’emergenza sanitaria – che sta riverberando... Read more »

Sequestrate presso il porto Genova 55.000 SIM prepagate introdotte in contrabbando. Denunciati i 2 soggetti responsabili

L’ufficio delle Dogane di Genova 1 – Reparto Viaggiatori unitamente ai militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova hanno sottoposto a sequestro 55.000 schede prepagate SIM... Read more »

Padova: Operazione “Piccolo spazio Pubblicità”: sequestro di 2 mln di € per frode transnazionale in materia di IVA nel settore delle concessioni pubblicitarie

Nei giorni scorsi, a conclusione di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Padova e scaturita da autonoma attività investigativa nel settore del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali,... Read more »

Roma: arrestato per bancarotta e reati fiscali del settore delle pulizie di edifici e hotel di lusso. Sequestri per 10 mln di €

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina,... Read more »

Scoperto a Nettuno (Rm) “servizio di linea” abusivo. Denunciate 2 persone e sequestrate 2 imbarcazioni

Un’organizzazione che garantiva un servizio di linea via fiume con destinazione Torre Astura, nonostante la mancanza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa, è stata scoperta a Nettuno dai Finanzieri del Comando... Read more »

Scoperta a Macerata maxi evasione fiscale di oltre 45 mln di € di imposte evase. Sequestrati per circa 1 mln e 100 mila €

I finanzieri della Compagnia di Macerata hanno portato a termine un’articolata operazione di polizia economico finanziaria e di polizia giudiziaria, convenzionalmente denominata “Oratio”, che ha consentito di individuare una... Read more »

Genova: merce cinese transitava dalla Thailandia per evadere dazi e IVA. Sequestrati 200 mila € e denunciato un responsabile alla Procura Europea (EPPO)

I Finanzieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla neocostituita Procura Europea (EPPO), hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di oltre 200 mila euro disposto dal GIP del... Read more »

Ravenna: scoperto sistema di frode per oltre 33 mln di €. denunciati 30 responsabili

Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 1,6 mln di € Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna, in esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale... Read more »

Salerno: Lotta all’evasione fiscale. Scoperta una frode transnazionale in materia di IVA. Sequestrati beni per oltre 1,2 mln di €

Dalle prime ore della mattina, su delega della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo... Read more »

Fermo. Scoperte 7 imprese sconosciute al fisco e constatati oltre 10 mln di ricavi non dichiarati

Per contrastare gli effetti distorsivi causati alla concorrenza ed al mercato dall’evasione e dalle frodi fiscali, accentuati dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi economica, il Gruppo della Guardia di... Read more »

Treviso: Imprenditore cinese non versa le imposte: sequestrati immobili, autovetture e denaro per 600.000 €

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno dato esecuzione a un provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Treviso su richiesta della locale Procura della Repubblica, con... Read more »

Palermo. Operazione Vanish vat: Reati tributari e bancarotta

Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal... Read more »