IVA Archives - Ilmetropolitano.it

Reggio Calabria: nell’ambito delle indagini sulla infiltrazione della ‘Ndrangheta nel commercio dei prodotti petroliferi, sequestrati, in Italia e all’estero, 20 compendi aziendali, 60 immobili, 86 autoveicoli e 1 mln € in denaro contante, per un valore complessivo di oltre 80 mln di €

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O., sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal... Read more »

Roma: Sequestrati beni per oltre 6 mln di € e denunciate 10 persone per falsi crediti IVA utilizzati in compensazione

Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo – emesso dal... Read more »

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Torino, GdF confisca disponibilità patrimoniali appartenenti a un sodalizio criminoso dedito alla commissione di reati tributari, anche fraudolenti e a carattere transnazionale

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari a carattere transnazionale. Confiscato dalla Guardia di Finanza di Torino patrimonio milionario. Cautelati 71 immobili, 6 terreni auto e denaro... Read more »

Maxi confisca di disponibilità finanziarie, ville, appartamenti, anche di pregio, fino alla concorrenza di 41 mln di € a imprenditore brianzolo condannato in via definitiva

Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, hanno dato esecuzione ad... Read more »

Roma: sequestrati beni per circa 2,5 mln per giro di fatture false

Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P.... Read more »

Bologna: individuati 3 laboratori per la produzione di orologi da parete contraffatti. Denunciati 3 soggetti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno individuato tre laboratori, situati nei comuni di Imola e Castel San Pietro, utilizzati per creare orologi da... Read more »

Sequestrati nel trevigiano 3 laboratori tessili gestiti negli ultimi 15 anni da imprese apri e chiudi

Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino... Read more »

Pisa: false fatture conciario: arresti e sequestri per oltre 740mila € nell’operazione “Vorrei la Pelle a Nero”

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pisa, diretto dalla locale Procura della Repubblica, ha condotto una complessa attività investigativa di polizia giudiziaria che ha visto... Read more »

Savona: sequestrati beni per oltre 5,7 mln di € a 2 imprenditori della Valbormida

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, coordinati dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Savona, finalizzato... Read more »

Campobasso: contrasto frodi autoveicoli 6 mln di €

Continua, l’impegno, della Guardia di Finanza di Campobasso, nel contrasto delle frodi nel settore degli autoveicoli. A seguito di apposita attività info-investigativa, nei confronti di società, operanti nel settore... Read more »

Ancona: erogava carburante in misura inferiore dell’importo pagato

Sequestrato distributore stradale e denunciato per frode in commercio il titolare  Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno intensificato i controlli volti a contrastare... Read more »

Udine: frode IVA nel settore della carta per 24 mln di €

Eseguito sequestro preventivo di beni e conti correnti per 600 mila € I militari del Comando Provinciale di Udine hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso... Read more »

Varese: sodalizio criminale dedito alla creazione di fittizi crediti IVA. Indagati 65 soggetti e sequestrati beni per 52 mln di € su tutto il territorio nazionale

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che, in data 23 Gennaio 2023, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno dato esecuzione ad... Read more »

Scoperta a Treviso frode fiscale nel settore edile. 4 Denunciati e sequestri per oltre 1 mln di €

Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino... Read more »

Bolzano: Sgominata associazione a delinquere dedita alla frode fiscale e al riciclaggio. Eseguite 14 misure cautelari personali, 4 misure interdittive e sequestri per oltre 58 mln di €

Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Lecco, Bologna, Milano... Read more »

Pavia, scoperta maxi evasione fiscale: Società operanti nella logistica non versano l’IVA ed utilizzano crediti di imposta totalmente inesistenti

12:10 – La Guardia di Finanza di Pavia, al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha scoperto e posto fine ad un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione... Read more »

Taranto: sequestrate disponibilità finanziari, beni mobili ed immobili e quote sociali per un valore di circa 57 mln di € per reati tributari

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura... Read more »

Scoperta a Civitavecchia maxi-frode all’IVA. Sequestrati beni per oltre 10 mln di € a 2 amministratori di società

Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo – emesso dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia su richiesta della locale Procura della Repubblica –... Read more »

Bologna: scoperta maxi frode sui carburanti. Evase accise per 9 mln di €. Imprenditore tratto in arresto e denunciate 112 persone

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, in esecuzione del provvedimento emesso dal G.I.P. del locale Tribunale – Dott. Sandro Pecorella, hanno proceduto all’arresto, ai... Read more »

Brescia. Fermati 13 soggetti e sequestrati beni per 4 mln di €

Nel corso della mattinata odierna, il Servizio Centrale d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata e il G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza unitamente al Raggruppamento... Read more »