riciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Villa San Giovanni (RC), Operazione Freccia Bianca: sgominata attività di spaccio

Lo scorso 7 Luglio, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P. S. di Villa San Giovanni hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso lo... Read more »

Bergamo. Operazione “Camata”. 7 arresti tra Italia e Romania

Comando Provinciale di Bergamo – Bergamo, 30/06/2021 07:41 Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di... Read more »

Varese. Riciclavano i proventi del traffico di droga. 3 Arresti

Comando Provinciale Varese Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti ed un... Read more »

Ventimiglia (Im). Polizia sequestra auto clonata ed indaga il conducente per ricettazione e riciclaggio

La Polizia di Stato di Ventimiglia ha indagato in stato di libertà un italiano, di 44 anni e residente in Lombardia, per  i reati di ricettazione e di riciclaggio.... Read more »

Operazione “Easy Money”. Una custodia cautelare e numerosi indagati

Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Roma – Chieti, 26/06/2021 07:33 I Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti e Finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno unitamente al Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma,... Read more »

Rimini, Polizia sequestra mezza tonnellata di rame

Ammonta a circa mezza tonnellata la quantità di rame sequestrata a Rimini dal personale della Polizia di Stato, in servizio presso la squadra di Polizia Giudiziaria – Sezione Rame... Read more »

Pordenone. Operazione Via della Seta: Maxi frode internazionale, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti

Comando Provinciale Pordenone La Guardia di Finanza di Pordenone, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha svolto una complessa attività investigativa nei confronti... Read more »

Villa San Giovanni (RC). Sequestrato patrimonio da circa 13mln di €

Nella giornata di ieri, in questo Centro e nel Comune di Villa San Giovanni (RC), la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, ad esito di una complessa... Read more »

Firenze. Confiscati beni per oltre 2 mln di € a un imprenditore del distretto conciario

Comando Provinciale Firenze I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un decreto di confisca ai sensi del Codice Antimafia del valore... Read more »

Gioia Tauro (RC): i Carabinieri sequestrano 300mila €, denunciate 3 persone per riciclaggio

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in... Read more »

Torino. Operazione Casanova. Eseguite ulteriori 2 misure cautelari per riciclaggio da truffe informatiche

Comando Provinciale Torino La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese... Read more »

Traffico di rifiuti e riciclaggio, 13 arresti in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

09.50 – Sono 13 gli ordini di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti sul... Read more »

Sequestrato l’intero patrimonio ad un noto pregiudicato comasco

Nei giorni scorsi, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, i Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno eseguito un Decreto di... Read more »

Reggio Calabria, operazione “Metameria”: sequestrate 5 imprese per riciclaggio, violazione norme su accise e fatturazioni false

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, a Reggio Calabria ed in provincia di Messina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura... Read more »

Pavia. Operazione Matrioska: Bancarotta fraudolenta ed auto-riciclaggio

Comando Provinciale Pavia I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare reale per complessivi 4 milioni di... Read more »

Firenze. Riciclaggio transnazionale: Sequestrati 5,5 milioni di euro

Comando Provinciale Firenze I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Procuratore della Repubblica di Livorno, hanno dato esecuzione a un... Read more »

Torino: Operazione Kilometro scalato. Truffa e riciclaggio 12 arresti e sequestri per oltre un milione di €

Comando Provinciale Torino Oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino e del Comando Provinciale Carabinieri di Torino, unitamente ad altri militari del Corpo e dell’Arma... Read more »

‘Ndrangheta: 10 arresti in Emilia

08.10 – E’ in corso dall’alba di questa mattina un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri in Emila Romagna, nei centri di Reggio Emilia e Modena contro la... Read more »

Frosinone. Maxi frode sui prodotti petroliferi per un importo di circa 100 mln di €

Comando Provinciale Frosinone Nell’ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato... Read more »

Torino: Operazione Scacco al re. Sequestrati oltre 6 mln di €

Comando Provinciale Torino Militari della Guardia di finanza di Torino hanno dato esecuzione all’operazione “SCACCO AL RE” nei confronti di 4 soggetti originari dell’Est Europa, dediti al riciclaggio di... Read more »