riciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Enna: Operazione «Coda di Volpe». Riciclavano i proventi derivanti da frodi in agricoltura. Sequestrati beni e denaro per 700.000 €. Indagati 12 imprenditori

I Finanzieri del Comando Provinciale di Enna, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto un vasto giro di riciclaggio, per oltre 2 milioni di euro, che ha visto... Read more »

Bergamo. ‘Ndrangheta: fatture false per 20 milioni, arresti e perquisizioni

Comando Provinciale di Bergamo – Bergamo, 05/09/2022 08:58 I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal G.i.p. del... Read more »

banner

Antiriciclaggio, dal Garante via libera al database centralizzato

Parere favorevole del Garante per la Privacy su una norma volta all’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di... Read more »

Nel rione Giostra di Messina eseguite 12 misure cautelari su membri di un’associazione a finalizzata al furto alla ricettazione al riciclaggio e all’estorsione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta... Read more »

GdF NSPV: misure cautelari a 48 persone e sequestri per 14,5 mln di €. Individuati 10 mln di € riciclati in criptovalute

Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando... Read more »

Brescia: misure cautelari a soggetti legati alla ‘Ndrangheta

La Squadra Mobile di Brescia con la 1^ Divisione del Servizio Centrale Anticrimine della DCA della Polizia di Stato e il Nucleo di Polizia di Polizia Economico Finanziaria della... Read more »

Reggio Calabria: GdF e DIA confiscano ingente patrimonio di imprenditore. Oltre 15 mln di euro di beni sequestrati illecitamente accumulati e sottoposti a misura patrimoniale

Personale della Direzione Investigativa Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo diretta... Read more »

Torino: Fermata dalla Polizia Stradale la banda delle “spaccate”

Tre persone fermate per rapina, riciclaggio, furto pluriaggravato e ricettazione Individuati ed arrestati dalla Polizia di Stato i presunti autori di numerose spaccate nelle sale slot sulla rete autostradale... Read more »

Truffa milionaria in provincia di Arezzo. Denuncia di 4 soggetti all’autorità giudiziaria

I militari del Gruppo di Arezzo, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, a carico di 4 soggetti,... Read more »

Prato: “Operazione Pluto”: scoperta organizzazione criminale che ha trasferito all’estero oltre 170 mln di € frutto di attività illecite. Emessa misura di custodia cautelare in carcere per un cittadino cinese

Tra le gravi forme di illegalità economico-finanziaria perseguite dalla Guardia di Finanza di Prato, un posto di rilievo è rappresentato dal trasferimento all’estero di ingenti capitali frutto di evasione... Read more »

NSPV: Riciclaggio: disposto il sequestro d’urgenza di oltre 15 mln di € e di 2 imprese compro oro

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza – nell’ambito dell’inchiesta originata dal presunto riciclaggio di metalli preziosi di provenienza delittuosa perpetrato nel mandamento mafioso di Porta... Read more »

Gerocarne (VV). Polizia arresta 2 persone per droga, armi e riciclaggio di denaro

L’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Vibo Valentia e il Commissariato di P.S. Serra San Bruno hanno tratto in arresto un uomo e una donna, in Gerocarne. Il primo,... Read more »

Eseguiti 5 arresti per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio, sequestrate 5 imprese e patrimoni per circa 5 mln di €

Dalle prime ore di questa mattina i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, in collaborazione con il Comando Provinciale di Palermo, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione... Read more »

Catania, Borgo Ognina: denunciati padre e figlio per riciclaggio di auto rubate

I poliziotti del Commissariato sezionale “Borgo Ognina” hanno denunciato due soggetti di 47 e 28 anni per il reato di riciclaggio. I due, padre e figlio con precedenti per... Read more »

Rimini: Operazione Free Credit. Recuperato il 97% della maxi frode alla Stato da 440 mln per falsi crditi

Indagate altre 2 persone e sequestrati altri 10 mln di euro di beni per riciclaggio Nello scorso mese di Gennaio i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza... Read more »

GdF NSPV: 5 arresti per associazione per delinquere e riciclaggio e sequestri per 1,6 mln di €

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, sta dando esecuzione ad una ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale... Read more »

Monza: maxi frode fiscale e riciclaggio transnazionale. Associazione criminale con sede operativa in Brianza. Oltre 172 mln di € di fatture false, emesse ed utilizzate da 71 aziende

12 custodie cautelari in carcere, sequestri per 57 milioni di euro Dalle prime ore del mattino, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, coordinati dalla Procura... Read more »

Catania. Scommesse clandestine, riciclaggio ed evasione fiscale, con aggravante del reato transnazionale. Disposta maxi confisca per 160 mln di €

Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania e del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di finanza... Read more »

Roma. Riciclaggio: ripulivano danari della Camorra, 9 arresti

Comando Provinciale di Roma – Roma, 17/03/2022 11:36 Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nella mattinata odierna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di... Read more »

Roma. Non si ferma all’Alt del posto di controllo, rintracciato e arrestato per riciclaggio e resistenza a P.U.

Comando Provinciale di Roma – Roma, 16/03/2022 11:56 I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno arrestato un uomo di 34 anni, ritenuto gravemente indiziato dei reati di riciclaggio, resistenza ad... Read more »