riciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Sequestrato l’intero patrimonio ad un noto pregiudicato comasco

Nei giorni scorsi, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, i Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno eseguito un Decreto di... Read more »

Reggio Calabria, operazione “Metameria”: sequestrate 5 imprese per riciclaggio, violazione norme su accise e fatturazioni false

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, a Reggio Calabria ed in provincia di Messina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura... Read more »

Pavia. Operazione Matrioska: Bancarotta fraudolenta ed auto-riciclaggio

Comando Provinciale Pavia I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare reale per complessivi 4 milioni di... Read more »

Firenze. Riciclaggio transnazionale: Sequestrati 5,5 milioni di euro

Comando Provinciale Firenze I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Procuratore della Repubblica di Livorno, hanno dato esecuzione a un... Read more »

Torino: Operazione Kilometro scalato. Truffa e riciclaggio 12 arresti e sequestri per oltre un milione di €

Comando Provinciale Torino Oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino e del Comando Provinciale Carabinieri di Torino, unitamente ad altri militari del Corpo e dell’Arma... Read more »

‘Ndrangheta: 10 arresti in Emilia

08.10 – E’ in corso dall’alba di questa mattina un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri in Emila Romagna, nei centri di Reggio Emilia e Modena contro la... Read more »

Frosinone. Maxi frode sui prodotti petroliferi per un importo di circa 100 mln di €

Comando Provinciale Frosinone Nell’ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato... Read more »

Torino: Operazione Scacco al re. Sequestrati oltre 6 mln di €

Comando Provinciale Torino Militari della Guardia di finanza di Torino hanno dato esecuzione all’operazione “SCACCO AL RE” nei confronti di 4 soggetti originari dell’Est Europa, dediti al riciclaggio di... Read more »

Roma. Operazione Anatrante: Sequestri per 70 mln di € per traffico illecito di influenze, riciclaggio e autoriciclaggio

Nucleo Speciale Polizia Valutaria I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo una serie di sequestri preventivi diretti e per... Read more »

‘Ndrangheta: 17 arresti nel cosentino

Blitz contro la ‘Ndrangheta in provincia di Cosenza. La Polizia di Stato ha posto agli arresti 17 soggetti ritenuti a vario titolo vicini alla potente cosca operante a Cassano... Read more »

Milano. Confiscato ingente patrimonio a imprenditore condannato per riciclaggio

Comando Provinciale Milano I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di... Read more »

Bari. Arrestato ex ufficiale dell’intelligence ed ex procuratore capo della magistratura romena

La Squadra Mobile ha eseguito un mandato di arresto europeo ai fini di estradizione e consegna emesso dal Tribunale di Bucarest (Romania) Nella giornata di ieri, a Bari, la Polizia... Read more »

Cuneo. Operazione 3 cunei: Smantellata organizzazione a delinquere transnazionale, sequestri milionari in Italia e Spagna

Comando Provinciale Cuneo Un lussuoso compendio immobiliare composto da villa e 52 terreni in Albaretto della Torre – Provincia di Cuneo – per un valore complessivo stimato in 5... Read more »

Bergamo. Arrestate 4 persone per reati tributari, fallimentari e riciclaggio. Sequestro di beni per 27 mln di €

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare di quattro persone, tre in carcere e una ai... Read more »

Roma. Operazione Babylonia: Confisca record di beni e aziende per circa 300 mln di €

Comando Provinciale Roma In Roma e Provincia, i Carabinieri e i Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma hanno eseguito il decreto di confisca di beni, emesso dalla Sezione Specializzata... Read more »

Crotone. Illeciti contro il reddito di cittadinanza

Comando Provinciale Crotone La Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto che il “Boss” della locale di ‘Ndrangheta di San Leonardo di Cutro percepiva illecitamente, a seguito di omesse... Read more »

Bergamo. Scoperta maxi frode fiscale nel settore dell’edilizia

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso... Read more »

Il figlio di Biden sotto inchiesta Federale in Delaware

E’ lo stesso  Hunter Biden, il figlio del Presidente USA neo-eletto, a comunicarlo. Si dice sicuro di aver gestito gli affari in maniera del tutto legale. L’indagine fiscale nata... Read more »

Rimini. Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

Comando Provinciale Rimini Al termine di articolate attività di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione stamane ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso... Read more »

Bologna. Denunciati 2 tunisini per finalità di finanziamento al terrorismo islamico

Comando Provinciale Bologna I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito delle attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario con finalità di finanziamento al terrorismo,... Read more »