riciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Roma. Operazione Monsone: Smantellato sistema corruttivo ed estorsivo nella gestione del commercio ambulante

Comando Provinciale Roma Su delega della Procura della Repubblica di Roma, alle prime ore di questa mattina militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e personale... Read more »

La criminalità insinua sempre più le PMI

L’allarme lo lancia l’Ufficio studi della CGIA: nel 2019 sono state segnalate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio: record mai... Read more »

Locri (RC): colpito un gruppo criminale appartenente alla comunità Rom numerosi arresti

Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti... Read more »

Il “piano rifiuti” secondo la candidata sindaco Angela Marcianò

Normale amministrazione. È questo che si aspettano i cittadini di Reggio Calabria ed è questo l’obiettivo basilare che si pone Angela Marcianò per l’amministrazione della Città: il ripristino dei... Read more »

Fermato autoarticolato sulla A2, durante la perquisizione trovati contanti per oltre 604 mila €

Nel quadro dei servizi che la polizia stradale assicura in ambito autostradale, il settore dell’autostraporto è tra i piu’ controllati ed attenzionati dalle pattuglie operanti sul territorio. nella serata... Read more »

Frascati (Rm). Confiscati beni per 11 mln din €

Comando Provinciale Roma Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la confisca del patrimonio, del valore di circa 11 milioni di euro, riconducibile a... Read more »

Teramo. Operazione Pesha: fermati 19 nigeriani per Mafia appartenenti al SEC (“Supreme Eiye Confraternity)

A conclusione di una lunga e articolata attività di indagine, stamani è stato eseguito il Decreto che dispone il fermo di 19 cittadini nigeriani facenti parte di un’associazione di tipo... Read more »

Milano. Tratti in arresto otto soggetti in odore di ‘Ndrangheta appartenenti ad associazione a delinquere di stampo mafioso

Comando Provinciale Milano I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano stanno eseguendo, con il supporto dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), su delega della... Read more »

Asti. Scoperta un’organizzazione criminale internazionale dedita alla truffa, frode fiscale e riciclaggio

Comando Provinciale Asti E’ scattata alle prime luci dell’alba una massiccia operazione antiriciclaggio  del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di... Read more »

Roma. Operazione “Affari di Famiglia”: 28 misure cautelari e sequestrati beni per oltre 15 mln di €

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Alle prime ore di questa mattina, militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e personale della Squadra Mobile di Roma, con... Read more »

Como. Operazione Bella vita: Sequestrato immobile per un valore di oltre 2 mln di €

Nell’ambito dell’operazione “BELLA VITA”, la Guardia di Finanza di Como ha eseguito il sequestro preventivo di un intero palazzo situato nel centro storico di Como dal controvalore commerciale di... Read more »

Roma, Operazione Antiusura “Money box” a Porta Portese. Arrestate 7 persone per usura, estorsione e riciclaggio

(aggiornamento 13.40) – E’ in corso dalle prime ore della mattina odierna un’operazione antiusura da parte della Squadra Mobile – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – che, nell’ambito di... Read more »

Palermo. Operazione Dark hole – Eseguite tre ordinanze di custodia cautelare per riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta

Comando Provinciale Palermo Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato... Read more »

Palermo. Operazione “All In”. Le mani della Mafia sulle concessioni statali del gioco e delle scommesse

Comando Provinciale Palermo Su delega della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia, i Finanzieri del locale Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di... Read more »

Trapani. Furti: arrestata banda di 6 persone nel trapanese

Comando Provinciale di Trapani – Trapani, 23/05/2020 10:54 Dalle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica,... Read more »

Reggio Calabria. Confiscato patrimonio di circa 8 mln di € ad un imprenditore colluso con la ‘Ndrangheta

Nucleo Speciale Polizia Valutaria Militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Capo Giovanni... Read more »

Brindisi. Operazione Make up: 12 arresti per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio di auto

Comando Provinciale Brindisi Questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice... Read more »

Sgominata in Sicilia un’associazione a delinquere dedita al riciclaggio di denaro

Comando Provinciale Messina Nel corso della mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti... Read more »

Bologna. Riciclaggio: Sequestrate disponibilità finanziarie e immobili per 3,4 mln di €

Comando Provinciale Bologna I militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Sandro Pecorella, un decreto di sequestro preventivo per... Read more »

Locri (RC). Sequestro di polizze assicurative per oltre 1,5 mln di € e denunciate 2 persone per riciclaggio

I Finanzieri del Gruppo di Locri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, portavano a conclusione un’articolata attività di indagine di polizia giudiziaria riconducibile ad una pregressa attività di... Read more »