riciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Cuneo. Operazione 3 cunei: Smantellata organizzazione a delinquere transnazionale, sequestri milionari in Italia e Spagna

Comando Provinciale Cuneo Un lussuoso compendio immobiliare composto da villa e 52 terreni in Albaretto della Torre – Provincia di Cuneo – per un valore complessivo stimato in 5... Read more »

Bergamo. Arrestate 4 persone per reati tributari, fallimentari e riciclaggio. Sequestro di beni per 27 mln di €

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare di quattro persone, tre in carcere e una ai... Read more »

Roma. Operazione Babylonia: Confisca record di beni e aziende per circa 300 mln di €

Comando Provinciale Roma In Roma e Provincia, i Carabinieri e i Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma hanno eseguito il decreto di confisca di beni, emesso dalla Sezione Specializzata... Read more »

Crotone. Illeciti contro il reddito di cittadinanza

Comando Provinciale Crotone La Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto che il “Boss” della locale di ‘Ndrangheta di San Leonardo di Cutro percepiva illecitamente, a seguito di omesse... Read more »

Bergamo. Scoperta maxi frode fiscale nel settore dell’edilizia

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso... Read more »

Il figlio di Biden sotto inchiesta Federale in Delaware

E’ lo stesso  Hunter Biden, il figlio del Presidente USA neo-eletto, a comunicarlo. Si dice sicuro di aver gestito gli affari in maniera del tutto legale. L’indagine fiscale nata... Read more »

Rimini. Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

Comando Provinciale Rimini Al termine di articolate attività di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione stamane ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso... Read more »

Bologna. Denunciati 2 tunisini per finalità di finanziamento al terrorismo islamico

Comando Provinciale Bologna I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito delle attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario con finalità di finanziamento al terrorismo,... Read more »

Taranto. Ricettazione, riciclaggio ed estorsione: sgominata organizzazione criminale dalla Polizia

Grazie all’articolata attività investigativa, è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per 19 soggetti residenti nelle provincie di... Read more »

Salerno. Truffa ai danni di un Istituto di Credito: agli arresti domiciliari 9 responsabili

Comando Provinciale Salerno Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale... Read more »

Bari. Associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative, allo sfruttamento della prostituzione, al riciclaggio e all’autoriciclaggio

Comando Provinciale Bari In data odierna, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari – in collaborazione con il Compartimento della Polizia Stradale Puglia e la... Read more »

Trento. Operazione Matrioska: Disarticolato sodalizio di cyber criminali

Comando Provinciale Trento Si chiama la tecnica del B.E.C. (Business Email Compromise: truffa della compromissione della email aziendale) ed è uno dei più innovativi sistemi utilizzati per perpetrare frodi... Read more »

Roma, riciclaggio: ristoranti e bar della Capitale in mano alla malavita, 13 arresti

Comando Provinciale di Roma – Roma, 29/09/2020 10:27 Dalle prime luci dell’alba, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coadiuvati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, stanno... Read more »

Roma. Operazione Monsone: Smantellato sistema corruttivo ed estorsivo nella gestione del commercio ambulante

Comando Provinciale Roma Su delega della Procura della Repubblica di Roma, alle prime ore di questa mattina militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e personale... Read more »

La criminalità insinua sempre più le PMI

L’allarme lo lancia l’Ufficio studi della CGIA: nel 2019 sono state segnalate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio: record mai... Read more »

Locri (RC): colpito un gruppo criminale appartenente alla comunità Rom numerosi arresti

Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti... Read more »

Il “piano rifiuti” secondo la candidata sindaco Angela Marcianò

Normale amministrazione. È questo che si aspettano i cittadini di Reggio Calabria ed è questo l’obiettivo basilare che si pone Angela Marcianò per l’amministrazione della Città: il ripristino dei... Read more »

Fermato autoarticolato sulla A2, durante la perquisizione trovati contanti per oltre 604 mila €

Nel quadro dei servizi che la polizia stradale assicura in ambito autostradale, il settore dell’autostraporto è tra i piu’ controllati ed attenzionati dalle pattuglie operanti sul territorio. nella serata... Read more »

Frascati (Rm). Confiscati beni per 11 mln din €

Comando Provinciale Roma Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la confisca del patrimonio, del valore di circa 11 milioni di euro, riconducibile a... Read more »

Teramo. Operazione Pesha: fermati 19 nigeriani per Mafia appartenenti al SEC (“Supreme Eiye Confraternity)

A conclusione di una lunga e articolata attività di indagine, stamani è stato eseguito il Decreto che dispone il fermo di 19 cittadini nigeriani facenti parte di un’associazione di tipo... Read more »