riciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Aosta: scoperta maxi truffa nel settore energetico che generava il rincaro delle bollette. 22 arresti tra Italia e Germania. Sequestrati beni per 41 mln di €

La Guardia di Finanza di Aosta, con il supporto del Servizio Centrale d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, del Nucleo Speciale Tutela... Read more »

Treviso: lavoratori sottopagati distaccati irregolarmente in Belgio. Arrestati per frode 2 trevigiani e sequestrati 10 mln di €

La Guardia di Finanza di Treviso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia, ha eseguito un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di due imprenditori trevigiani, sospettati di far... Read more »

Milano: Sigilli al Compro Oro abusivo. Sequestrati più di 2,4 kg di metalli preziosi e chiuso l’esercizio commerciale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato 244 grammi di oro, 2,2 chili di argento ed un locale presso il quale veniva esercitata... Read more »

700.000 € nascosti nel doppio fondo dell’auto: denunciato per riciclaggio dalla Squadra Mobile di Como

Nella serata di lunedì, la Polizia di Stato di Como ha denunciato un operaio classe 1972, per riciclaggio, sequestrandogli 700.000 € che teneva celati nella sua auto. In particolare,... Read more »

Roma: vendono una casa non loro ed incassano 250.000 €. 5 arresti in carcere

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della... Read more »

La Spezia: Operazione Lady Eros. Sequestrati denaro e beni immobili per circa 800 mila € per sfruttamento della prostituzione, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal locale Tribunale, sottoponendo a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e beni immobili per un... Read more »

Gioia Tauro (RC): sequestrati 1.500.000 di €. Denunciate 2 persone per riciclaggio di denaro

Nel corso di una perquisizione condotta in un appartamento, i militari della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, supportati da personale della S.I.O. di Vibo Valentia hanno rinvenuto 1.500.000,00 euro,... Read more »

Rimini: “Operazione Popilia” infiltrazioni della criminalità nella Riviera Romagnola. 8 misure cautelari personali e sequestro di 6 società che gestivano gli hotel

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Cosenza e Taranto, hanno dato l’avvio, stamane, alle prime luci dell’alba,... Read more »

Macerata: controllo antiriciclaggio ad un “Money Transfer”. Elevate sanzioni amministrative sino ad un massimo di 2.000.000 di € per violazioni alle norme sui trasferimenti di denaro all’estero

Nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto al finanziamento al terrorismo ed all’indebito utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, che ha interessato l’intera provincia maceratese, a... Read more »

Fittizio residente in Svizzera realizza evasione fiscale milionaria e riciclaggio a Sestri Levante (Ge)

La Guardia di Finanza della Tenenza di Riva Trigoso (Ge) ha ultimato una complessa operazione di polizia economico-finanziaria, che ha portato alla scoperta di un’evasione fiscale di oltre 2.800.000... Read more »

Modugno (Ba). Controlli: sequestrata carrozzeria dove venivano ricettati e riciclati veicoli provento di furto e rapine

Comando Provinciale di Bari – Modugno (Ba), 18/08/2021 08:57 I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno, nel corso delle quotidiane attività di controllo del territorio, sono riusciti ad... Read more »

Villa San Giovanni (RC), Operazione Freccia Bianca: sgominata attività di spaccio

Lo scorso 7 Luglio, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P. S. di Villa San Giovanni hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso lo... Read more »

Bergamo. Operazione “Camata”. 7 arresti tra Italia e Romania

Comando Provinciale di Bergamo – Bergamo, 30/06/2021 07:41 Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di... Read more »

Varese. Riciclavano i proventi del traffico di droga. 3 Arresti

Comando Provinciale Varese Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti ed un... Read more »

Ventimiglia (Im). Polizia sequestra auto clonata ed indaga il conducente per ricettazione e riciclaggio

La Polizia di Stato di Ventimiglia ha indagato in stato di libertà un italiano, di 44 anni e residente in Lombardia, per  i reati di ricettazione e di riciclaggio.... Read more »

Operazione “Easy Money”. Una custodia cautelare e numerosi indagati

Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Roma – Chieti, 26/06/2021 07:33 I Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti e Finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno unitamente al Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma,... Read more »

Rimini, Polizia sequestra mezza tonnellata di rame

Ammonta a circa mezza tonnellata la quantità di rame sequestrata a Rimini dal personale della Polizia di Stato, in servizio presso la squadra di Polizia Giudiziaria – Sezione Rame... Read more »

Pordenone. Operazione Via della Seta: Maxi frode internazionale, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti

Comando Provinciale Pordenone La Guardia di Finanza di Pordenone, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha svolto una complessa attività investigativa nei confronti... Read more »

Villa San Giovanni (RC). Sequestrato patrimonio da circa 13mln di €

Nella giornata di ieri, in questo Centro e nel Comune di Villa San Giovanni (RC), la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, ad esito di una complessa... Read more »

Firenze. Confiscati beni per oltre 2 mln di € a un imprenditore del distretto conciario

Comando Provinciale Firenze I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un decreto di confisca ai sensi del Codice Antimafia del valore... Read more »