riciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Reggio Emilia: frode informatica a danno di aziende, con riciclaggio in criptovalute. Proventi illeciti conseguiti per 140.000 euro. Due indagati

I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, nell’ambito di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, hanno scoperto una frode informatica consumata a... Read more »

Bolzano: Sgominata associazione a delinquere dedita alla frode fiscale e al riciclaggio. Eseguite 14 misure cautelari personali, 4 misure interdittive e sequestri per oltre 58 mln di €

Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Lecco, Bologna, Milano... Read more »

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Bari: Truffe assicurative e finti incidenti stradali. Scoperta sofisticata organizzazione nel barese. 3 Arresti

I Finanzieri della Tenenza di Bitonto, al termine di un’indagine eseguita su delega dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno tratto in arresto tre persone (misure cautelari degli arresti... Read more »

Crotone: Operazione “Krimata”. Scoperto sistema di frode fiscale e riciclaggio. Misure cautelari personali su 6 soggetti

Nella mattinata odierna, 19 Gennaio 2023, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione, in Crotone ed Isola di Capo Rizzuto, all’ordinanza di misure cautelari... Read more »

Bologna: scoperta maxi frode sui carburanti. Evase accise per 9 mln di €. Imprenditore tratto in arresto e denunciate 112 persone

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, in esecuzione del provvedimento emesso dal G.I.P. del locale Tribunale – Dott. Sandro Pecorella, hanno proceduto all’arresto, ai... Read more »

Roma. Messa la parola fine ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche, telematiche e riciclaggio di denaro in danno di numerosi cittadini, soprattutto stranieri

Con il contributo del collaterale “U.S. Department of Homeland Security- United States Secret Service”. Oltre 600.000 euro il giro d’affari ottenuto illecitamente. 2 le persone colpite da misure cautelari... Read more »

Roma: estradata ed arrestata pericolosa latitante promotrice di un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed ai reati fiscali

Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto del Comando Generale – II Reparto della Guardia di finanza, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Esperto... Read more »

‘Ndrangheta: estradato latitante dalla Spagna

Estradato in Italia, dalla Spagna, M.P., latitante di spicco della ‘Ndrangheta calabrese arrestato lo scorso 11 Ottobre a Fuengirola (Spagna). 53 anni, di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), a... Read more »

Operazione Aquarius. Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: sequestrati oltre 2.400.000 € ad ex amministratore di struttura termale in provincia di Reggio Calabria

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi – diretta dal Procuratore Dott. Emanuele Crescenti – hanno eseguito un decreto... Read more »

Genova. In possesso di 24.540 € di dubbia provenienza. Denunciato per riciclaggio

Operazione del Compartimento Polizia Stradale Genova Negli giorni scorsi, durante un normale servizio di vigilanza stradale, la Polizia di Stato ha denunciato per riciclaggio un soggetto straniero scoperto con... Read more »

Associazione a delinquere finalizzata a plurime bancarotte fraudolente, tentata indebita percezione di finanziamenti pubblici e riciclaggio. 10 misure cautelari personali nel messinese

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Patti, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di... Read more »

Catanzaro. Associazione per delinquere: 9 arresti per truffa, falsità in testamenti, riciclaggio ed auto riciclaggio

Comando Provinciale di Catanzaro – Catanzaro, 17/10/2022 13:35 Nelle prime ore della giornata odierna, in Catanzaro e Gimigliano (CZ), la Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro e la Squadra Mobile della Questura di... Read more »

Lucca. Misura cautelare per 14 persone e decine di perquisizioni per ipotesi di riciclaggio di capitali di provenienza illecita

Individuata l’associazione che riforniva la droga in Versilia 09.00 – Guardia di Finanza e Comando dei Carabinieri di Lucca, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, hanno eseguito una... Read more »

Enna: Operazione «Coda di Volpe». Riciclavano i proventi derivanti da frodi in agricoltura. Sequestrati beni e denaro per 700.000 €. Indagati 12 imprenditori

I Finanzieri del Comando Provinciale di Enna, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto un vasto giro di riciclaggio, per oltre 2 milioni di euro, che ha visto... Read more »

Bergamo. ‘Ndrangheta: fatture false per 20 milioni, arresti e perquisizioni

Comando Provinciale di Bergamo – Bergamo, 05/09/2022 08:58 I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal G.i.p. del... Read more »

Antiriciclaggio, dal Garante via libera al database centralizzato

Parere favorevole del Garante per la Privacy su una norma volta all’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di... Read more »

Nel rione Giostra di Messina eseguite 12 misure cautelari su membri di un’associazione a finalizzata al furto alla ricettazione al riciclaggio e all’estorsione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta... Read more »

GdF NSPV: misure cautelari a 48 persone e sequestri per 14,5 mln di €. Individuati 10 mln di € riciclati in criptovalute

Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando... Read more »

Brescia: misure cautelari a soggetti legati alla ‘Ndrangheta

La Squadra Mobile di Brescia con la 1^ Divisione del Servizio Centrale Anticrimine della DCA della Polizia di Stato e il Nucleo di Polizia di Polizia Economico Finanziaria della... Read more »

Reggio Calabria: GdF e DIA confiscano ingente patrimonio di imprenditore. Oltre 15 mln di euro di beni sequestrati illecitamente accumulati e sottoposti a misura patrimoniale

Personale della Direzione Investigativa Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo diretta... Read more »