riciclaggio Archives - Ilmetropolitano.it

Prato: “Operazione Pluto”: scoperta organizzazione criminale che ha trasferito all’estero oltre 170 mln di € frutto di attività illecite. Emessa misura di custodia cautelare in carcere per un cittadino cinese

Tra le gravi forme di illegalità economico-finanziaria perseguite dalla Guardia di Finanza di Prato, un posto di rilievo è rappresentato dal trasferimento all’estero di ingenti capitali frutto di evasione... Read more »

NSPV: Riciclaggio: disposto il sequestro d’urgenza di oltre 15 mln di € e di 2 imprese compro oro

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza – nell’ambito dell’inchiesta originata dal presunto riciclaggio di metalli preziosi di provenienza delittuosa perpetrato nel mandamento mafioso di Porta... Read more »

Gerocarne (VV). Polizia arresta 2 persone per droga, armi e riciclaggio di denaro

L’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Vibo Valentia e il Commissariato di P.S. Serra San Bruno hanno tratto in arresto un uomo e una donna, in Gerocarne. Il primo,... Read more »

Eseguiti 5 arresti per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio, sequestrate 5 imprese e patrimoni per circa 5 mln di €

Dalle prime ore di questa mattina i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, in collaborazione con il Comando Provinciale di Palermo, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione... Read more »

Catania, Borgo Ognina: denunciati padre e figlio per riciclaggio di auto rubate

I poliziotti del Commissariato sezionale “Borgo Ognina” hanno denunciato due soggetti di 47 e 28 anni per il reato di riciclaggio. I due, padre e figlio con precedenti per... Read more »

Rimini: Operazione Free Credit. Recuperato il 97% della maxi frode alla Stato da 440 mln per falsi crditi

Indagate altre 2 persone e sequestrati altri 10 mln di euro di beni per riciclaggio Nello scorso mese di Gennaio i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza... Read more »

GdF NSPV: 5 arresti per associazione per delinquere e riciclaggio e sequestri per 1,6 mln di €

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, sta dando esecuzione ad una ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale... Read more »

Monza: maxi frode fiscale e riciclaggio transnazionale. Associazione criminale con sede operativa in Brianza. Oltre 172 mln di € di fatture false, emesse ed utilizzate da 71 aziende

12 custodie cautelari in carcere, sequestri per 57 milioni di euro Dalle prime ore del mattino, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, coordinati dalla Procura... Read more »

Catania. Scommesse clandestine, riciclaggio ed evasione fiscale, con aggravante del reato transnazionale. Disposta maxi confisca per 160 mln di €

Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania e del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di finanza... Read more »

Roma. Riciclaggio: ripulivano danari della Camorra, 9 arresti

Comando Provinciale di Roma – Roma, 17/03/2022 11:36 Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nella mattinata odierna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di... Read more »

Roma. Non si ferma all’Alt del posto di controllo, rintracciato e arrestato per riciclaggio e resistenza a P.U.

Comando Provinciale di Roma – Roma, 16/03/2022 11:56 I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno arrestato un uomo di 34 anni, ritenuto gravemente indiziato dei reati di riciclaggio, resistenza ad... Read more »

Milano: chiusa indagine per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Coinvolti professionisti e funzionari di banca

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica Milano, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, successivamente... Read more »

Decine di chili di oro proveniente da furti in abitazioni del Nord Italia e diretto in Svizzera

Comando Provinciale di Asti – Asti, 26/02/2022 11:40 Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Asti hanno eseguito, in Piemonte, Lombardia, sei arresti in esecuzione di altrettante ordinanze di... Read more »

Pescara: Operazione “Super Clean”. Maxi sequestro per 3,5 mln di €. Sigilli al patrimonio illecito di una famiglia di imprenditori locali

Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti portata a termine negli ultimi giorni dalle... Read more »

Costarica: preso vertice banda narcotrafficanti panamensi

La polizia del Costarica ha tratto in arresto J.R.C., al secolo, quello che dovrebbe essere il leader panamese del narcotraffico della zona. L’uomo, 43enne, è stato arrestato a 60... Read more »

Catania: scoperto in porto un autotrasportatore maltese che importava illecitamente in Italia 115.000 €

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di un controllo volto al monitoraggio delle merci e delle persone... Read more »

Macerata: Operazione a contrasto delle frodi fiscali e del riciclaggio internazionale. Disposto il sequestro di beni per oltre 4.200.000 €

Conclusa la complessa indagine di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata, convenzionalmente denominata “K2”, che un anno fa aveva portato alla luce... Read more »

Taurianova (RC). Denunciata una 75enne per riciclaggio: rinvenuti circa 70.000 euro nello scantinato della propria abitazione

A Taurianova i carabinieri, unitamente ai militari dello squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” e dei cinofili del battaglione “Calabria”, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo delle zone più rurali... Read more »

Prato: Sequestrati oltre 81.000 € in contanti oggetto di riciclaggio

Nel corso della quotidiana attività di controllo economico del territorio, i Baschi Verdi del Gruppo di Prato hanno proceduto, nei pressi di un esercizio commerciale cittadino, al controllo di... Read more »

Milano: sequestro di oltre 3 mln di € per: frode fiscale, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

I Finanzieri del Gruppo di Sesto San Giovanni, in esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lodi, hanno effettuato il sequestro di immobili, terreni, quote... Read more »