39 truffatori hanno organizzato un’ondata di truffe telefoniche inquietanti, scioccando e ingannando migliaia di vittime
Nelle prime ore del 18 Aprile 2024, le forze di polizia tedesche, albanesi, bosniache-erzegovine, kosovare* e libanesi hanno fatto irruzione in 12 call center identificati come la fonte di migliaia di chiamate truffa quotidiane. 21 persone sono state arrestate durante questa giornata di azione sostenuta da Europol, che ha sgominato una rete criminale responsabile di aver frodato migliaia di vittime attraverso l’uso di vari modus operandi.
I programmi dei chiamanti spazierebbero da scioccanti false chiamate alla polizia, persuasive frodi sugli investimenti o truffe romantiche strazianti. In uno sforzo senza precedenti delle forze dell’ordine, un’indagine tedesca su larga scala si è evoluta nell’operazione PANDORA, che ha identificato 39 sospetti.
L’operazione PANDORA è iniziata con un cassiere di banca a Friburgo, in Germania. Quando nel dicembre 2023 un cliente chiese di prelevare più di 100.000 euro in contanti, il cassiere della banca si insospettì e apprese subito che il cliente era caduto vittima di una “falsa truffa da parte di agenti di polizia”. Ha informato la vera polizia, che ha impedito alla vittima di consegnare il denaro ai truffatori.
Invece di ricevere l’enorme somma di denaro, i collezionisti sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Friburgo (Polizeipräsidium Freiburg). Successivamente è stata posta la sorveglianza sulla linea telefonica della vittima. Esaminando questo singolo caso, gli investigatori si sono presto resi conto che i numeri telefonici utilizzati dagli autori del reato potevano essere collegati a oltre 28 000 chiamate fraudolente in sole 48 ore.
Dalle false opportunità di investimento alle chiamate shock
Man mano che l’indagine si espandeva, è stata consegnata all’Ufficio di polizia criminale statale del Baden-Württemberg (Landeskriminalamt Baden-Württemberg), che è stato supportato dall’Ufficio federale di polizia criminale (Bundeskriminalamt) durante tutta l’operazione. I primi risultati hanno dimostrato che gli autori, dislocati in diversi paesi, hanno commesso tutti i tipi di frodi telefoniche. I truffatori si spacciano per parenti stretti, impiegati di banca, agenti del servizio clienti o agenti di polizia. Usando una varietà di tattiche di manipolazione, scioccavano e ingannavano le loro vittime dai loro risparmi. Dalle false promesse di vincite alla lotteria, alle opportunità di investimento, alle richieste di recupero crediti, alle frodi con carte prepagate o alle chiamate shock, i truffatori hanno preso di mira incessantemente le loro prossime potenziali vittime.
Man mano che l’indagine cresceva in dimensioni e complessità, gli esperti delle forze dell’ordine si stavano avvicinando ai call center situati in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo* e Libano. La rete criminale responsabile delle chiamate fraudolente ha impostato il proprio funzionamento in modo coordinato, concentrandosi su una priorità diversa in ciascun paese. Mentre le frodi legate al recupero crediti sono state condotte prevalentemente dalla Bosnia-Erzegovina, le chiamate per frodi bancarie online sono state effettuate dal Kosovo. I truffatori sugli investimenti chiamavano soprattutto dall’Albania e i criminali specializzati nelle frodi con le carte prepagate sedevano alle scrivanie in Libano.
Contrastare i call center con un call center
Gli investigatori tedeschi sono riusciti a tracciare in tempo reale le conversazioni effettive provenienti dai numerosi call center. Da dicembre 2023 oltre un centinaio di agenti sono stati impiegati 24 ore su 24 nell’ufficio della polizia criminale statale del Baden-Württemberg e hanno successivamente messo in sicurezza il contenuto di oltre 1,3 milioni di conversazioni nefaste. D’intesa con la Procura di Friburgo (Staatsanwaltschaft Freiburg) e successivamente con la Procura di Karlsruhe (Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe), l’obiettivo era prevenire questo crimine in tutta la Germania.
Gli agenti distaccati hanno monitorato fino a 30 conversazioni di varia durata contemporaneamente. L’Ufficio di Polizia Criminale di Stato ha istituito un proprio call center per contrastare le attività criminali internazionali. Gli investigatori lavoravano a turni e avevano un obiettivo primario: prevenire il verificarsi di frodi. Non appena si è reso conto che chiunque avesse ricevuto una chiamata poteva cadere vittima delle truffe, la polizia è intervenuta per avvisare le potenziali vittime.
In soli quattro mesi, oltre 7.500 chiamate hanno superato la soglia che autorizza le autorità ad avviare un procedimento penale. Nel complesso, in oltre l’ottanta per cento dei crimini imputati gli agenti impiegati sono riusciti a evitare perdite finanziarie per le vittime. In totale i danni potenziali ammonterebbero a oltre 10 milioni di euro.
Piombata sui call center
Oltre a prevenire il crimine, gli investigatori hanno mappato i luoghi da cui provenivano le chiamate. Dopo aver ottenuto informazioni sui numeri di telefono, sui proprietari e sull’infrastruttura tecnica come i server, il piano era quello di smantellare l’intera infrastruttura del call center degli autori del reato. Europol ha sostenuto questa indagine fornendo un supporto analitico su misura, contribuendo così al quadro generale dell’intelligence.
In vista della giornata di azione, Europol ha ospitato diverse riunioni operative, fornendo coordinamento operativo e sostegno finanziario in preparazione delle incursioni pianificate. Quando è arrivato il momento di fermare le operazioni criminali in diversi paesi, Europol ha ospitato il centro di coordinamento operativo nella sua sede. Oltre a fornire supporto operativo durante la giornata dell’azione, Europol ha anche inviato agenti con uffici mobili in località all’estero, facilitando così la raccolta e l’analisi delle prove forensi.
Oltre 60 agenti delle forze dell’ordine tedesche, supportati da centinaia di colleghi in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo* e Libano, nonché da specialisti di Europol, hanno invaso dozzine di edifici residenziali e commerciali. Oltre ad arrestare 21 persone, gli agenti sono riusciti a sequestrare numerose prove quali supporti dati, documenti, contanti e beni per un valore di 1 milione di euro. Sono state sequestrate anche numerose prove elettroniche che dovrebbero consentire alle autorità inquirenti di ottenere informazioni su possibili altri call center e altri truffatori.
Per saperne di più su come proteggersi da truffe come queste, leggi la nostra guida alla prevenzione delle truffe informatiche .
comunicato stampa Europol
